справа № 165/3301/25
провадження №2/165/977/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

11 грудня 2025 року м. Нововолинськ

Нововолинський міський суд Волинської області в складі :

головуючого судді Ференс-Піжук О.Р.,

з участю секретаря Король І.С.,

позивача ОСОБА_1 (в режимі ВКЗ),

відповідача ОСОБА_2 ,

представника відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про визначення складу майна та поділ спільного майна подружжя, -

встановив:

08.12.2025 позивач ОСОБА_1 подав до суду через систему «Електронний суд» клопотанням про витребування доказів, зокрема у зв`язку з необхідністю встановлення реального складу спільного майна подружжя, у тому числі майна, що може перебувати у володінні третіх осіб, просить витребувати в банках: АТ «ПриватБанк»; АТ «Ощадбанк»; АТ «Райффайзен Банк»; АТ «А-Банк»; АТ «Креді Агріколь Банк»; АТ «Кредобанк» відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо: номерів усіх рахунків таких осіб: ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема інформації щодо: дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; усі виписки операцій за цими рахунками; довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції. Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що під час шлюбу сторонами було накопичено значні грошові кошти, частина яких розміщена на депозитних рахунках у банківських установах, відкритих на ім`я: ОСОБА_2 (відповідача у справі); її матері - ОСОБА_4 ; її сина - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Стверджує, що відповідачка здійснювала управління цими рахунками за виданими на неї довіреностями, мала повний доступ до депозитів, проводила перекази та зняття коштів. Це свідчить про фактичне володіння та розпорядження спільними коштами подружжя, у тому числі, замаскованими під рахунки третіх осіб.

Зазначає, що у позивача не має можливості витребувати дану інформацію самостійно, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 вищезазначеного Закону банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Аналіз ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність`дає можливість зробити висновок, що інформація, яка становить банківську таємницю, розкривається відповідними банками лише на вимогу чітко визначених суб`єктів, серед яких, зокрема, є суд (п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону).

Таким чином, судом встановлено, що інформація, про витребування якої просить позивач, належить до інформації, яка становить банківську таємницю та може бути надана лише за рішенням суду. Позивач не входить до вичерпного переліку суб`єктів, передбачених ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на вимогу яких банки здійснюють розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

Суд, перевіривши надані докази, заслухавши думку відповідача ОСОБА_2 , представника відповідача ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема суд дійшов висновку, що клопотання в частині витребування інформації щодо рахунків ОСОБА_2 підлягає задоволенню в повному обсязі, а в частині витребування інформації щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лише стосовно тих рахунків, де видавались довіреності такими особами на ім`я ОСОБА_2 на розпорядження рахунками.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,-

постановив:

Клопотання про витребування доказів задоволити частково.

1. Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» , поштова адреса: 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, електронна адреса: hеlр@рb.uанадати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

2. Зобов`язати АТ «Ощадбанк», (вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001) надати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

3. Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк», (01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а), надати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

4. Зобов`язати АТ «А-Банк», (49074, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), надати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

5. Зобов`язати АТ «Креді Агріколь Банк» (01024, місто Київ, вул.Чикаленка Євгена, будинок 42/4), надати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

6. Зобов`язати АТ «Кредобанк» (79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78) надати Нововолинському міському суду Волинської області таку інформацію:

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості за період 01.01.2020 - по день відповіді банку щодо рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де видавались довіреності ОСОБА_2 на розпорядження рахунками;

При цьому зазначити інформацію щодо: номерів рахунків, дати відкриття/закриття таких рахунків; залишків коштів на рахунках; надати усі виписки операцій за цими рахунками; зазначити інформацію щодо довіреностей, виданих ОСОБА_2 на розпорядження рахунками; інформації щодо депозитів: суми, строки, види, ставки, операції.

Роз`яснити, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис О.Р. Ференс-Піжук