Справа № 159/4055/25
Провадження № 2/159/1435/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

05 листопада 2025 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області у складі:

головуючого судді Чалого А.В.,

за участю секретаря судового засідання Конашук М.А.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представниці відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Ковеля в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

Позивачка звернулася до Ковельського міськрайонного суду Волинської області з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача ОСОБА_4 на свою користь безпідставно набуті грошові кошти в загальному розмірі 3355082, 52 гривень та понесені судові витрати.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 06.08.2025 відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

05.09.2025 підготовче судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у щорічній відпустці.

01.10.2025 до суду надійшов відзив на позовну заяву.

06.10.2025 підготовче судове засідання відкладено за клопотанням представника позивачки, продовжено строк проведення підготовчого провадження.

08.10.2025 до суду надійшла відповідь на відзив.

Одночасно з позовною заявою до суду надійшли клопотання представника позивача про витребування доказів які перебувають у АТ "Універсалбанк", АТ "ПУМБ", ГУНП ДПС у Волинській області, АТ "Укргазбанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Сенс Банк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "Акцент Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Таскомбанк", АТ КБ "Приватбанк".

Крім того, до суду надійшли клопотання відповідача про витребування доказів які перебувають у АТ "Райффайзен Банк", у АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "ПУМБ" та територіальному реєстраційному сервісному центрі ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях.

Позивачка в підготовче судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомила.

В підготовчому судовому засіданні представник позивачки клопотання про витребування доказів підтримав, просив суд їх задовольнити. Щодо задоволення клопотань про витребування доказів, які подані відповідачем, заперечував.

Відповідач в підготовче судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

Представниця відповідача в підготовчому судовому засіданні підтримала подані клопотання про витребування доказів, просила суд їх задовольнити. Крім того, безпосередньо в підготовчому судовому засіданні звернулася до суду з письмовим клопотанням про витребування доказів в АТ "Кредобанк", АТ "Таскомбанк", у АТ КБ "Приватбанк" щодо руху коштів з рахунку ОСОБА_4 на рахунок Хмелярської І.О. Заперечувала проти задоволення клопотання представника позивачки щодо витребування доказів у ГУНП ДПС у Волинській області, щодо задоволення інших клопотань заперечень не надала.

Заслухавши пояснення учасників підготовчого судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасники справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 6, 7, 8 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З огляду на викладене, суд вважає, що з метою з`ясування обставин справи, які мають істотне значення та для прийняття обґрунтованого та законного рішення, клопотання представника позивачки задовольнити повністю, клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково.

Не підлягає задоволенню клопотання відповідача про витребування доказів подане його представником безпосередньо в даному підготовчому засіданні з огляду на наступне.

Відповідно до ст.126 ЦПК України право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч.ч. 1-6 ст. 127 ЦПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), щодо якої пропущено строк. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

Під процесуальним строком розуміють строк, в межах якого вчиняються певні процесуальні дії.

Системний аналіз наведених вище норм цивільного процесуального законодавства дає підстави для висновку, що однією з умов задля можливості задоволення судом клопотання сторони є: подання такого клопотання у передбачені процесуальним законом строки, а у випадку їх пропуску наведення із належним підтвердженням поважних причин пропуску цього строку.

Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення (ст. 127 ЦПК України)

Поважними причинами можуть визнаватися лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення відповідних дій та підтвердженні належними доказами.

Норми цивільного процесуального законодавства не містять вичерпного переліку підстав, які вважаються поважними для вирішення питання про поновлення пропущеного процесуального строку. Такі підстави визначаються в кожному конкретному випадку з огляду на обставини справи.

Суд звертає увагу, що ч. 3 та ч. 4 ст. 83 ЦПК України передбачає, що відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відзив на позовну заяву подано до суду 01.10.2025, клопотання про витребування доказів подано 05.11.2025. В клопотанні про витребування доказів не наведено обставин, які є об`єктивно непереборними, не залежали від волевиявлення особи, та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення відповідних дій, а тому суд визнає причини пропуску строку неповажними та приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 83, 84, 259-261 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивачки про витребування доказів задовольнити.

Витребувати докази які перебувають у володінні:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 04082, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) наступні докази:

- «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження здійснення з рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ІВАN: НОМЕР_2 або з карткового чи іншого рахунку) наступних переказів коштів:

1. дата переказу - 19.04.2022; сума переказу - 100 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ - квитанція № 71В5-8997-5К6К-7165;

2. дата переказу - 03.05.2022; сума переказу - 96 905,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ - квитанція № А7ВН-0ХВ9-7МВМ-Н4Е7;

3. дата переказу - 16.06.2022; сума переказу - 50 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_4 ; розрахунковий документ - квитанція № 5ХРС-АТ4Н-2ТВК-6Н4Р;

4. дата переказу - 21.06.2022; сума переказу - 630,00 грн.; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ - квитанція № 9ЕКЗ-ВВ48-Н502-МРМ6;

5. дата переказу - 07.08.2022; сума переказу - 11 605,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ - квитанція № С538-ТВ7Е-А9СА-ОТХТ;

6. дата переказу - 01.01.2024; сума переказу - 50 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_5 ; розрахунковий документ - квитанція № Х552-ОМА8-ОМ19-Е678;

7. дата переказу - 17.04.2024; сума переказу - 750,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ; розрахунковий документ - квитанція № 1ММ9-937С-4А2Х-А362;

8. дата переказу - 31.05.2024; сума переказу - 730,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ; розрахунковий документ - квитанція № ТАТТ-5РХР-СС06-МЕЕЗ.

- «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію:

1. Чи емітував або не емітував АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

2. Чи видавав або не видавав АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_3 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

3. Чи емітував або не емітував АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

4. Чи видавав або не видавав АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_4 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

5. Чи емітував або не емітував АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 );

6. Чи видавав або не видавав АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» платіжну картку з номером НОМЕР_5 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

- «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування коштів на рахунки, на платіжні інструменти, на платіжні картки (номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що відкриті / емітовані АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», по наступним переказам коштів:

1. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 19.04.2022; сума переказу - 100 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № 71В5-8997-5К6К-7165;

2. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 03.05.2022; сума переказу - 96 905,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № А7ВН-0ХВ9-7МВМ-Н4Е7;

3. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 16.06.2022; сума переказу - 50 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_4 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № 5ХРС-АТ4Н-2ТВК-6Н4Р;

4. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 21.06.2022; сума переказу - 630,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № 9ЕКЗ-ВВ48-Н502-МРМ6;

5. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 07.08.2022; сума переказу - 11 605,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_3 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № С538-ТВ7Е-А9СА-0ТХТ;

6. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 01.01.2024; сума переказу - 50 000,00 грн; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_5 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № Х552-ОМА8-ОМ19-Е678.

- «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; інші відомості про отримувача коштів) по наступним переказам:

1. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 17.04.2024; сума переказу - 750,00 доларів США; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № 1ММ9-937С-4А2Х-А362;

2. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; дата операції - 31.05.2024; сума переказу - 730,00 доларів США; одержувач - оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ; розрахунковий документ відправника - квитанція № ТАТТ-5РХР-СС06-МЕЕЗ.

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4) наступні докази:

- «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження здійснення з рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ «ПУМБ» (ІВАN: НОМЕР_8 , або з карткового чи іншого рахунку) наступних переказів коштів:

1. дата переказу - 17.04.2024; сума переказу - 755,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ;

2. дата переказу - 29.04.2024; сума переказу - 300,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ;

3. дата переказу - 29.04.2024; сума переказу - 185,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 ;

4. дата переказу - 31.05.2024; сума переказу - 730,00 доларів США; одержувач -оплата на платіжну картку № НОМЕР_6 .

- «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; інші відомості про отримувача коштів), а також щодо платіжної картки (номер платіжної картки) отримувача коштів по наступним переказам:

1. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; оплата з рахунку (ІВАN: НОМЕР_8 , або з карткового чи іншого рахунку); дата переказу НОМЕР_9 ; сума переказу - 755,00 доларів США; деталі операції- переказ на платіжну картку № НОМЕР_6 ;

2. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; оплата з рахунку (ІВАN: НОМЕР_8 , або з карткового чи іншого рахунку); дата переказу -29.04.2024; сума переказу - 300,00 доларів США; деталі операції -№ НОМЕР_6 ;

3. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; оплата з рахунку (ІВАN: НОМЕР_8 , або з карткового чи іншого рахунку), дата переказу - 29.04.2024; сума переказу - 185,00 доларів США; деталі операції-№ НОМЕР_6 ;

4. Відправник коштів: ОСОБА_3 ; оплата з рахунку (ІВАN: НОМЕР_8 , або з карткового чи іншого рахунку), дата переказу - 31.05.2024; сума переказу - 730,00 доларів США; деталі операції-№ НОМЕР_6 .

- ГУ ДПС у Волинській області (місцезнаходження: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 4) наступні докази:

1. Інформацію щодо фізичної особи - підприємця: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , а саме:

2. Дані про взяття на облік ОСОБА_4 , як платника податків (дата і орган державної податкової служби, яким взятий на облік, номер взяття на облік);

3. Дані про взяття на облік ОСОБА_4 , як платника єдиного внеску (дата і орган державної податкової служби чи інший орган, яким взятий на облік, номер взяття на облік);

4. Дані про систему оподаткування, на якій перебуває ОСОБА_4 : загальна, єдиний податок, інша; якщо перебуває на єдиному податку - додатково вказати дату обрання або переходу на єдиний податок, ставку, групу єдиного податку і види діяльності;

5. Дані про отриманий дохід від здійснення підприємницької діяльності, а також сплачені податки, внески за період 2022, 2023, 2024 роки;

6. Дані про взяття рахунку ОСОБА_4 , який відкритий у банківській чи фінансовій установі на облік у контролюючому органі: дата взяття на облік, номер рахунку, найменування та код ЄДРПОУ банківської чи фінансової установи, в якій відкрито рахунок та іншу інформацію по рахункам ОСОБА_4 .

7. Надати копії реєстраційних, звітних документів щодо фізичної особи - підприємця: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , а саме:

- Копію «Довідки про взяття на облік платника податків» за формою №4-ОПП або іншого документу, який видавався ОСОБА_4 при взятті на облік як платника податків;

- Копію повідомлення про взяття на облік за формою № 2-ЄСВ або іншого документу, який видавався ОСОБА_4 при взятті на облік як платника єдиного внеску;

- Копію свідоцтва про сплату єдиного податку, або копію Витягу з Реєстру платників єдиного податку, або копію іншого документу, що видавався ОСОБА_4 та підтверджує обрану ним систему оподаткування;

- Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2022, 2023, 2024 роки;

- Копії податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , поданих останнім у 2022, 2023, 2024, 2025 роках;

- Копії звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма N Д5 (річна) ОСОБА_4 , поданих останнім у 2022, 2023, 2024, 2025 роках;

- Копії інших податкових, звітних документів, що подані ОСОБА_4 у 2022, 2023, 2024, 2025 роках до податкової служби;

- Копії повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах щодо ОСОБА_4 ; копії повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у банках та інших фінансових установах щодо ОСОБА_4 ; копії інших документів про відкриття та взяття на облік рахунків ОСОБА_4

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 19) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПАТ "УКРГАЗБАНК" 30.12.2022 на суму 2 680,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 680,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 30.12.2022.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 30.12.2022.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 30.12.2022.

5. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПАТ "УКРГАЗБАНК" 13.01.2023 на суму 2 680,00 доларів США.

6. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 680,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 13.01.2023.

7. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 13.01.2023.

8. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 13.01.2023.

- АТ «ОТП БАНК» (місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «ОТП БАНК» 30.12.2022 на суму 2 629,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 629,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 30.12.2022.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 30.12.2022.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 30.12.2022.

- АТ «СЕНС БАНК» (місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «СЕНС БАНК» 05.01.2023 на суму 2 673,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 673,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 05.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 05.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 05.01.2023.

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 05.01.2023 на суму 2 680,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 680,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 05.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 05.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 05.01.2023.

- АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (місцезнаходження: Україна, 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «АКЦЕНТ-БАНК» 06.01.2023 на суму 2 670,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 670,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 06.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 06.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 06.01.2023.

5. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «АКЦЕНТ-БАНК» 02.02.2023 на суму 2 670,00 доларів США.

6. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 670,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 02.02.2023.

7. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 02.02.2023.

8. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 02.02.2023.

- АТ «КРЕДОБАНК» (місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «КРЕДОБАНК» 10.01.2023 на суму 2 658,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 658,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 10.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 10.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 10.01.2023.

- АТ «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «ТАСКОМБАНК» 10.01.2023 на суму 2 680,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 680,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 10.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 10.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 10.01.2023.

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ «ПУМБ» 11.01.2023 на суму 2 666,60 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 666,60 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 11.01.2023р.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 11.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 11.01.2023.

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) наступні докази:

1. Належним чином завірену копію договору банківського вкладу (депозиту), що укладений між ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 12.01.2023 на суму 2 670,00 доларів США.

2. «Виписку» або «інформацію про рух коштів» по рахунку (рахунках), чи надати інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у підтвердження зарахування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 2 670,00 доларів США на депозитний рахунок по вказаному вище договору від 12.01.2023.

3. Належним чином завірені копії розрахункових, касових та будь-яких інших документів, що підтверджують зняття коштів після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 12.01.2023.

4. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, ким (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків) та на яких правових підставах від імені ОСОБА_3 були зняті (отримані) кошти після закінчення строку дії вказаного вище договору банківського вкладу (депозиту) від 12.01.2023.

5. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, кому (прізвище, ім`я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; інші відомості про власника рахунку) відкритий рахунок IBAN: НОМЕР_10 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

6. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи у якому надати інформацію щодо того, на яких правових підставах ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) були зняті / перераховані кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_10 по наступним операціям:

- дата операції (зняття готівкових коштів) - 14.04.2023; сума операції - 2600,00 доларів США; платіжна інструкція ICDTN0440NGOA.1 (код документа F403-75YК-КВОG-JD1W-ESBO-М);

- дата переказу - 27.03.2024; сума переказу - 2251,28 доларів США; платіжна інструкція Р24АD5461 (код документа Р24АР24АD5461);

- дата переказу - 16.04.2024; сума переказу - 19,47 доларів США; платіжна інструкція Р24АD6928 (код документа Р24АD6928).

3. «Довідку», «пояснення» чи інший документ (документи) за підписом уповноваженої особи, у якому надати інформацію щодо того:

- чи використовувалась ОСОБА_4 при здійсненні вказаних вище операцій (14.04.2023; 27.03.2024; 16.04.2024) по зняттю та переказам коштів платіжна картка № НОМЕР_11 .

- чи заблокована платіжна картка № НОМЕР_11 .

Клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати відомості які перебувають у володінні:

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ( місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4А)

1. інформацію щодо підтвердження факту належності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжної картки НОМЕР_12 .

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Євгена Чикаленка, 42/4)

1. інформацію щодо підтвердження факту належності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжних карток: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 4)

- інформацію щодо підтвердження факту належності ОСОБА_3 ( РНОКПП - НОМЕР_1 ) платіжних карток: 5452 1981 0039 9439, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

- територіального Реєстраційного сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях ( місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, 26)

- інформацію щодо державної реєстрації транспортного засобу "Мазераті Левант", номерний знак НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );- надати копії документів на підставі яких здійснена вказана державна реєстрація;

- надати повну інформацію про укладений договір купівлі-продажу № 3245/2024/4377721 від 13 березня 2024 року транспортного засобу "Мазераті Левант", номерний знак НОМЕР_17 .

В задоволенні клопотання про витребування доказів від 05.11.2025 відмовити.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали направити для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

СуддяА. В. Чалий