Провадження № 2/161/5840/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

22 жовтня 2025 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Мазура Д.Г.,

за участі секретаря судового засідання - Дручок О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ :

Позивач Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» через свого представника Полякова О.В., звернулося до суду з позовною заявою, поданою через систему "електронний суд" до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Разом з позовною заявою представником позивача ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» - Поляковим О.В., подано клопотання про витребування у АТ «Райффайзен Банк» інформації, а саме:

Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 08.01.2021 - 13.01.2021 у сумі 10 000 грн.

Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 08.01.2021 - 13.01.2021 у сумі 10 000 грн,- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що зазначена інформація необхідна для належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи і самостійно отримати її позивач не має можливості, оскільки вона є банківською таємницею.

Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.

Нормою ч. 1 ст. 84 ЦПК передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Отже, виходячи із зазначених приписів, суд сприяє сторонам у поданні доказів у разі неможливості сторони самостійно надати такі докази.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформація відноситься до банківської таємниці, суд доходить висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Відомості про випуск на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), платіжної картки, маска-картки № НОМЕР_2 про зарахування на неї грошових коштів за період 08.01.2021 - 13.01.2021 у сумі 10 000 грн., та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , мають значення для вирішення даної справи.

Водночас, позивачем належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності у витребуванні інформації, щодо будь-якої іншої картки, яка емітувалася на ім`я ОСОБА_1 , інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_2 , інформацію щодо номерів телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 ; повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 ; інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , у разі, якщо вищезазначений рахунок не належить ОСОБА_1 .

За таких обставин, клопотання позивача ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 187, 259, 260, 277 ЦПК, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Полякова О.В., про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у АТ «Райффайзен Банк» інформацію про випуск на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), платіжної картки, маска-картки № НОМЕР_2 про зарахування на неї грошових коштів за період 08.01.2021 - 13.01.2021 у сумі 10 000 грн; та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк» (01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А, ), надати Луцькому міськрайонному суду Волинської області інформацію про випуск на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), платіжної картки, маска-картки № НОМЕР_2 про зарахування на неї грошових коштів за період 08.01.2021 - 13.01.2021 у сумі 10 000 грн; та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. ч. 7 - 9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Д.Г. Мазур