Тарутинський районний суд Одеської області
____________________________________________________________________________________
Справа № 514/998/25
Провадження по справі № 2/514/535/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2025 року с-ще Бессарабське

Тарутинський районний суд Одеської області в складі:

Головуючого судді Кравченко П.А.

при секретарі судового засідання Мельниченко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Тарутинського районного суду Одеської області перебуває цивільна справа №514/998/25 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ КАПІТАЛ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 406527569 від 28.03.2024 року.

При поданні позовної заяви представником позивача було подано клопотання про витребування доказів, яким просив витребувати в Банка-емітента АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію щодо банківської картки відповідача ОСОБА_1 ..

В обґрунтування підстав подання клопотання посилається на те, що представник позивача - адвокат Тараненко А.І. звертався до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з адвокатським запитом № 050625-Ю/АЗ від 05.06.2025 року (а.с.49-50) щодо отримання відповідної інформації, але зазначений банк своїм листом-відповіддю від 10.06.2025 року № 20.1.0.0.0/7-250605/90112 (а.с.52) відмовив в його задоволенні з посиланням на те, що запитувана інформація становить банківську таємницю та не може бути розголошена без дозволу власника (його довіреної особи) або за рішенням суду.

Згідно зі ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У частині 2 статті 84 ЦПК України зазначено, що у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Із врахуванням предмету позову та характеру спірних правовідносин сторін, права представника позивача на подання доказів у встановленому порядку, в судовому засіданні встановлені підстави для витребування доказів згідно ст.84 ЦПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Однак, представником позивача не надано належних та допустимих доказів на обґрунтування п.3, 4 прохальної частини позовної заяви, а саме, що якщо у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_1 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3. 4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_3, у зв`язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.84,247 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ КАПІТАЛ» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати в Банка-емітента АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , поштова адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30:

1.Інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) платіжна картка НОМЕР_3;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_3, у період з період з 28.03.2024 по 02.04.2024 у сумі 6 200,00 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3, за період з 28.03.2024 по 02.04.2024 у сумі 6 200,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Документи та інформацію надати суду до 10 грудня 2025 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копію ухвали надіслати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для виконання та учасникам справи до відома.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя П.А. Кравченко