Справа № 681/778/25
Провадження 2/681/537/2025
УХВАЛА

про витребування доказів

"13" жовтня 2025 р. м.Полонне

Суддя Полонського районного суду Хмельницької області Горгулько Н.А.,

розглянувши матеріали цивільної справи за позовом справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг партнерс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості та зустрічною позовною заявою ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Факторинг партнерс», товариства з обмеженою відповідальністю «Мілоан», товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інкасо фінанси», товариства з обмеженою відповідальністю «Київська торгово-інвестиційна компанія» про встановлення факту невиконання обов`язків кредиторів,

в с т а н о в и л а:

В провадженні суду перебуває вказана справа.

Представник ТОВ «Факторинг партнерс» звернувся до суду з клопотанням про витребування в АТ КБ «ПриватБанк» доказів.

Крім того, ОСОБА_1 також звернувся з клопотанням про витребування доказів в АТ КБ "Приватбанк", ТОВ «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС`ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС», АТ «Ідея банк», ТОВ «ПрофітГід», ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ».

В обґрунтування клопотання вказували, що запитувана інформація захищена законодавчо банківською таємницею, тому не можуть її отримати самостійно.

З метою належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи є необхідність в отриманні інформації, яка б підтверджувала факт перерахунку коштів, а тому просять суд витребувати вказані докази.

Враховуючи, що представник позивача ТОВ "Факторниннг апртнерс" та ОСОБА_1 не мають змоги самостійно отримати докази зазначені у клопотанні, а такі докази необхідні для повного та всебічного вирішення справи, тому заявлені клопотання підлягають до задоволення.

Відповідно до положень ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом (частина 1). У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 3).

Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом (п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України).

Таким чином, на підставі зазначеного, клопотання слід задоволити .

Керуючись наведеним, ст.ст.84, 260 ЦПК України суд, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання представника ТОВ «Факторинг партнерс» та ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в АТ КБ «ПриватБанк» докази, а саме:

-ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

-про зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 10000,00 грн., які 16.12.2021 були на неї перераховані, кредитних коштів у сумі 2000 грн., які 23.12.2021 були на неї перераховані, кредитних коштів у сумі 5000,00 які 27.12.2021 були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період із 16.12.2021 по 16.01.2022.

-інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

-чи відкривались інші банківські рахунки ОСОБА_1 та вказати повний номер всіх наявних банківських рахунків.

-інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період із 16.12.2021 по 16.01.2022.

-інформацію про те, чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

- первинний документ з рахунку ТОВ «МІЛОАН» (, р/р № НОМЕР_4 ) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за дату 16.12.2021 щодо фактичного перерахунку грошових коштів за кредитним договором № 2210643 від 16.12.2021 від ТОВ «МІЛОАН» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з відміткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про фактичне проведення платежу.

- виписку з рахунку ТОВ «МІЛОАН» (, р/р № НОМЕР_4 ) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 16.12.2021 з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів за кредитним договором № 2210643 від 16.12.2021 від ТОВ «МІЛОАН» на користь ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), засвідчену АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Витребувати у ТОВ «ФАКТОРИНГ ПАРТНЕРС» по кредитному договору № 2210643 від 16.12.2021 з TOB «МІЛОАН», кредитному договору № -167758 від 23.12.2021 з ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС», кредитному договору № 75 від 27.12.2021 з ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» такі докази:

- первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора по кожному Кредитному договору на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), засвідчений фінансовою установою, в якій відкрито рахунок платника.

- виписка з банківського рахунку первісного кредитора за дату фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПГ НОМЕР_2 ) по кожному відповідному Кредитному договору, засвідчена фінансової- установою, в якій відкрито рахунок платника.

Витребувати у ТОВ «МІЛОАН» докази:

- первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів від ТОВ «МІЛОАН» по кредитному договору № 2210643 від 16.12.202 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), засвідчені фінансовою установою в якій відкрито рахунок платника.

- виписку з банківського рахунку ТОВ «МІЛОАН» за дату фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 2210643 від 16.12.2021 р засвідчена фінансовою установою, в якій відкрито рахунок платника.

Витребувати у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» докази:

- первинний бухгалтерський документ з рахунку IBAN НОМЕР_5 щодо фактичного перерахунку грошових коштів від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» по кредитному договору № -167758 від 23.12.2021 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з відміткою АТ «Ідея Банк» про фактичне проведення платежу.

- виписку з банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» за дату фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по Кредитному договору № -167758 від 23.12.2021, засвідчену АТ «Ідея Банк».

Витребувати у АТ «Ідея банк» докази:

- первинний бухгалтерський документ з рахунку IBAN НОМЕР_6 щодо фактичного перерахунку грошових коштів від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» () по Кредитному договору № -167758 від 23.12.2021 р. на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з відміткою АТ «Ідея Банк» про фактичне проведення платежу.

- виписку з банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 TOB «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» () за дату фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по кредитному договору № -167758 від 23.12.2021, засвідчену АТ «Ідея Банк».

Витребувати у ТОВ «ПрофітГід» докази:

- копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «ПрофітГід» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені.

- первинний документ щодо операції з переказу грошових коштів з власного рахунку ТОВ «ПрофітГід» чи з рахунку ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС», код 43422302, відкритого у ТОВ «ПрофітГід», із зазначенням повного номера рахунку і фінансової установи рахунку платника, у дату 23.12.2021 у сумі 2000,00 грн на платіжну картку НОМЕР_1 , з повними реквізитами сторін переказу та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення платежу.

- надати виписку з рахунку ТОВ «ПрофітГід» чи з рахунку ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС», код 43422302, за дату 23.12.2021 з операцією щодо переказу грошових коштів у сумі 2000,00 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 . засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника

Витребувати у ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» докази:

- первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошова коштів від ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» і кредитному договору № 75 від 27.12.2021 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), засвідчений фінансовою установа, в якій відкрито рахунок платника.

- виписку з банківського рахунку ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙЕ КОМПАНІЯ» за дату фактичного перерахунку грошових коштів на кориш ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по Кредитному договор № 75 від 27.12.2021 р., засвідчена фінансовою установою, в як: відкрито рахунок платника.

Витребувати у ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» докази:

- копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та про видачу кредитів, позик від власного імені.

- первинний документ щодо операції з переказу грошових коштів з власно: рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» чи з рахунку ТО «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» із зазначенням назв платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника, у дату 27.12.2021 у сумі 5000 грн на платіжну картку НОМЕР_1 , з повними реквізитами сторін переказу та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення платежу.

- виписку з рахунку ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» ч з рахунку ТОВ «КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» з дату 27.12.2021 р. з операцією щодо переказу грошових коштів у сумі 5000.0 грн. на платіжну картку НОМЕР_1 , засвідчену фінансовою установою,у якій відкрито рахунок платника

Відповідно до ч.6 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Копії ухвали надіслати для виконання. Ухвала набирає законної сили негайно і оскарженню не підлягає.

Суддя Н.А.Горгулько