Справа № 537/5447/25
Провадження № 2/577/2135/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" жовтня 2025 р.

Суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області Ярмак О.М. розглянувши клопотання представника позивача ТОВ «Фінансова компанія» Ейс» Полякова Олексія про витребування доказів у справі за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії в розмірі 21 103 грн. 00 коп, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії № 790611253 від 26 серпня 2021 року в розмірі 21 103 грн. 00 коп.

Ухвалою Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 03 жовтня 2025 року позовну заяву ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» було прийнято до розгляду, відкрите провадження у справі, визначено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження.

Представник позивача ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» Поляков О. одночасно з поданням позовної заяви звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів та прохає витребувати з АБ «Укргазбанк» інформацію: чи була видана на ім`я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка № НОМЕР_2, а також будь-яка інша платіжна картка; про повний номер банківської картки № НОМЕР_2; про зарахування грошових коштів у сумі 5 000 грн 00 коп на картковий рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2, виданою на ім`я ОСОБА_1 за період часу 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року; чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2, за період з 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року у сумі 5 000 грн 00 коп, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника); повного номера рахунка - маска картки № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_2, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходнлись в анкетних даних ОСОБА_1 № НОМЕР_2 (клієнта банку) за платіжною карткою - маска картки № НОМЕР_2.

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти № НОМЕР_2.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що вказана інформація має значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, оскільки свідчить про виконання ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» своїх зобов`язань за договором кредитної лінії № 790611253 від 26 серпня 2021 року та невиконання відповідачем своїх зобов`язань за вказаним договором. Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначена інформація може бути надана виключно за рішенням суду.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, приходить висновку, що клопотання представника позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч.ч. 2, 3 ст. 83 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 83 ЦПК України передбачено, шо позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» прохає суд витребувати з АБ «Укргазбанк» інформацію, що стосується фінансового стану клієнта ОСОБА_1 , яка, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», належить до банківської таємниці.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором надання грошових коштів у кредит № 790611253 від 26 серпня 2021 року, та відсутність у позивача можливості самостійно надати відповідні докази, суд вважає за необхідне витребувати з АБ «Укргазбанк» інформацію: чи була видана на ім`я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна картка № НОМЕР_2; про повний номер банківської картки № НОМЕР_2; про зарахування грошових коштів у сумі 5 000 грн 00 коп на картковий рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2, виданою на ім`я ОСОБА_1 за період часу 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року; чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2, за період часу з 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року; повний номер банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2, а також повний номер банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2.

Що стосується клопотання представника позивача в частині витребування інформації чи була емітована на ім`я ОСОБА_1 інша банківська картка, ніж банківська картка № НОМЕР_2, щодо номерів телефонів, які були вказані в анкетних даних ОСОБА_1 за банківською карткою № НОМЕР_2, кому належить картковий рахунок, пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 у разі, якщо він не належить ОСОБА_1 , то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, з позовної заяви ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» вбачається, що грошові кошти в сумі 5 000 грн 00 коп на виконання умов договору кредитної лінії № 790611253 від 26 серпня 2021 року були перераховані ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» 26 січня 2022 року саме на картковий рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_2, а при оформленні заявки на отримання грошових коштів у кредит ОСОБА_1 був вказаний номер мобільного телефону саме НОМЕР_3

Таким чином представником позивача не надано доказів, що вищевказана інформація має значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» про стягнення заборгованості за договору кредитної лінії № 790611253 від 26 серпня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 13, 81, 83, 84 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивача ТОВ «Фінансова компанія» Ейс» Полякова Олексія про витребування доказів,- задовольнити частково.

Зобов`язати АБ «Укргазбанк» в строк до 31 жовтня 2025 року надати на адресу Конотопського міськрайонного суду Сумської області інформацію:

- чи була видана на ім`я ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , платіжна картка № НОМЕР_2;

- повний номер банківської картки № НОМЕР_2;

- чи були зараховані на картковий рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2, виданою на ім`я ОСОБА_1 за період часу 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року грошові кошти у сумі 5 000 грн 00 коп;

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 ;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_2, за період часу з 26 серпня 2021 року до 31 серпня 2021 року;

- повний номер банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2.

В іншій частині у задоволенні клопотання представника позивача, - відмовити.

Роз`яснити, що у разі неможливості подати доказ, який витребує суд, або у встановлений судом строк, особа зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. М. Ярмак