Справа № 359/789/25
Провадження № 2/359/1648/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2025 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі :

головуючої судді Яковлєвої Л.В.,

при секретарі Бокей А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль клопотання представника позивача Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

У проваджені Бориспільського міськрайонного суду Київської областіперебуває вказана цивільна справа.

Ухвалою суду від 05 травня 2025 року відкрито спрощене позовне провадження та призначено судове засідання. Сторонам роз`яснено права, обов`язки та встановлено строки для вчинення процесуальних дій.

Разом з позовом, представником позивача Тараненко А.І. подано клопотання про витребування доказів, а саме просила суд : витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» (Код ): інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).; інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/ знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). В разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року), - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника) .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Бориспільський міськрайонний суд Київської області перебуває справа за позовною заявою ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" до боржника, яким є ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором №00-10724799 від 30 грудня 2023 року. Належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (висновок Верховного Суду у постанові від 25 травня 2021 року у справі №554/4300/16-ц). Таким чином, зокрема, проте не виключно, документами, що доводять зарахування коштів згідно кредитного договору №00-10724799 на картковий рахунок - маска карти відповідача № 4790-72XX-XXXX-7443 в сумі 5000,00 гривень є: - виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); - копії платіжних доручень/інструкцій із підтверд-женням переказу грошових коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); - документи з інформацією щодо належності карткового рахунку маска-карти № НОМЕР_2 боржнику, яким є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - ідентифікаційні дані ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема дані його про фінансовий телефон НОМЕР_4 ;- повний номер платіжної картки - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на яку зараховано кошти. Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором - ТОВ «Качай гроші» наступним кредиторам та просить витребувати їх у відповідної особи. В матеріалах справи долучено повідомлення від 09 вересня 2024 року з відміткою ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» та додаток до нього, з яких вбачається, що 30 грудня 2023 року ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" ініціювало переказ коштів згідно договору №00-10724799 від 30 грудня 2023 року. Відповідачу, яким є - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_2 ; банк отримувача (банк-емітент): АТ «ОЩАДБАНК». З ідентифікаційного номеру банку (BIN) кредитної карти маска карти № НОМЕР_2 вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ «ОЩАДБАНК». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку клієнту. З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок - маска карти боржника за договором перебувають в АТ «ОЩАДБАНК». 22 листопада 2024 року позивач, реалізуючи своє гарантоване право на правничу допомогу, звернувся до Адвокатського Бюро «Тараненко та партнери». Сторони уклали договір про надання правничої допомоги №2211/Е (додаток до позовної заяви №18). На виконання вище-згаданого договору про надання правничої допомоги, з метою отримання доказів та підтвердження інформації: належності платіжної картки - маска карти № НОМЕР_5 -XXXX-7443 відповідачеві; факту зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти Відповідача та ін., адвокатом Тараненко А.І. на адресу АТ «ОЩАДБАНК» подано адвокатський запит. В наданні будь-якої інформації адвокату Тараненко А.І. відмовлено.

В судове засідання сторони не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник позивача просив розгляд справи провести у його відсутність, позовні вимоги підтримує. Відповідач про причини неявки суд не повідомила, заяв чи клопотань до суду не направила.

Суд, дослідивши подане клопотання, а також матеріали справи, прийшов наступного висновку.

Відповідно ч. 5 ст. 81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Згідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрун-тує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Судом встановлено, що для правильного, повного та всебічного вирішення справи необхідно витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» (Код ): Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).; Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року). Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). В разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Зважаючи на те, що незадоволення вимог щодо витребування доказів може призвести до порушення прав та законних інтересів, а також для повного та всебічного розгляду справи, суд приходить до висновку що заяву про витребування доказів слід задовольнити.

Відповідно ч. 7 - 9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, 84, 258-260, 353, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» (Код , адреса : 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г. ):

-Інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).;

-Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року).

-Інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/ знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-В разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30 грудня 2023 року - 04 січня 2024 року у сумі 5000,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40392-24694-79183 від 30 грудня 2023 року), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки /платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

-Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника) .

Ухвала суду є остаточною та, згідно ст. 353 ЦПК України, апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Яковлєва Л.В.