Справа № 206/4937/25
Провадження № 2/206/2712/25
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

02 вересня 2025 року суддя Самарського районного суду міста Дніпра Кушнірчук Р.О., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2025 року до Самарського районного суду міста Дніпра надійшла вказана позовна заява з додатками разом з клопотанням про витребування доказів. Представник позивача директор Поляков О.В. у своєму клопотанні просить суд витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен банк» () письмові докази, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-51ХХ-ХХХХ-8833; інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки НОМЕР_2 у період з 14 квітня 2021 року по 19 квітня 2021 року у сумі 8 000,00 гривень; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 за період з 14 квітня 2021 року по 19 квітня 2021 року у сумі 8 000,00 гривень, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання представник позивача зазначає, що вищевказані докази мають важливе значення для належного та правильного розгляду справи, оскільки надання вказаних доказів могло б підтвердити або спростувати факт перерахування ОСОБА_2 грошових коштів за реквізитами, наданими нею. Неможливість самостійного надання вказаних доказів зумовлюється тим, що останні містять у собі банківську таємницю.

02 вересня 2025 року на запит судді в порядку ч. 8 ст. 187 ЦПК України з Єдиного державного демографічного реєстру отримано відповідь про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача.

Позовна заява відповідає вимогам щодо форми та змісту, встановленим ст.ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, до позовної заяви додано її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості сторін.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви позивачу або відмови у відкритті провадження, передбачених ст.ст. 185, 186 ЦПК України не вбачається.

Дослідивши клопотання про витребування доказів суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що п. 1.1 договору № 118468059 від 14 квітня 2021 року встановлено, що за цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Манівео Швидка Фінансова Допомога» зобов`язується надати Позичальникові ( ОСОБА_1 ) Кредит без конкретної мети, на суму 8 000,00 (вісім тисяч) гривень на умовах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом, нараховані згідно п.п. 1.3, 1.4 або 1.5 цього Договору.

Також, до позовної заяви долучено підтвердження щодо здійснення переказів грошових коштів в рамках договору № 118468059 від 14 квітня 2021 року, а саме довідку від 14 квітня 2021 року з якої встановлено, що ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» через банк платника АТ «Сенс банк» перерахувало ОСОБА_1 8 000,00 гривень на Рахунок/платіжна карта Отримувача: 4149-51XX-XXXX-8833. Надавач платіжних послуг Отримувача: Акціонерне товариство "Райффайзен Банк", Код банку (МФО): 300335, Код за .

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 ЦК України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року (далі Закон), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, суд погоджується з доводами представника позивача ОСОБА_3 в тій частині, що наведені ним відомості, які містять у собі банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Раййффайзен банк», а саме мають важливе значення для правильного вирішення справи, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню виключно в частині витребування даних: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-51ХХ-ХХХХ-8833; інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки НОМЕР_2 , у період з 14 квітня 2021 року по 19 квітня 2021 року у розмірі 8 000,00 гривень; надати інформацію про номер телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 14 квітня 2025 року по 19 квітня 2021 року.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_3 про витребування доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 19, 175-180, 187, 260-261, 274-279 ЦПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» (02157, м. Київ, Харківське шоссе, буд. 19, офіс 2005) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження на 14 жовтня 2025 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Самарського районного суду міста Дніпра (за адресою: м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 1-а, зал судових засідань № 2).

Клопотання представника позивача Полякова О.В. про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен банк» (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, ) письмові докази, а саме:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка № 4149-51ХХ-ХХХХ-8833;

- надати інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки НОМЕР_2 , в період з 14 квітня 2025 року по 19 квітня 2021 року у сумі 8 000,00 гривень;

- надати інформацію про номер телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_2 , період з 14 квітня 2025 року по 19 квітня 2021 року.

В іншій частині клопотання представника позивача ОСОБА_3 - відмовити.

Витребувані судом документи з відповідною інформацією надати суду в строк до 14 жовтня 2025 року.

Роз`яснити що, відповідно до ч.ч. 6-10 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідачу разом з копією ухвали про відкриття провадження у справі одночасно надіслати копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Надати відповідачу строк на подання відзиву на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідачу одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу, а також іншим учасникам справи, у відповідності до ст. 191 ЦПК України.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами справи.

Надати позивачу строк в п`ять днів, з дня отримання відзиву на позов, подати відповідь на нього, а відповідачу надати строк в п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання на неї заперечень, у відповідності до ст. 199 ЦПК України.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо стану розгляду справи на веб сторінці (http://sm.dp.court.gov.ua) на офіційному веб порталі судової влади України в мережі Інтернет.

У судове засідання викликати осіб, які беруть участь у розгляді справи та надіслати їм копію цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.О. Кушнірчук