КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

15 липня 2025 року місто Київ

Справа № 752/24791/23

Апеляційне провадження № 22-ц/824/9737/2025

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ головуючого судді Желепи О.В., суддів Поліщук Н.В., Соколової В.В.

за участю секретаря судового засідання Рябошапки М. О.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про витребування доказів у справі за апеляційною скаргою ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року (ухвалено у складі судді Машкевич К.В., повний текст рішення складено 24.02.2025 року)

у справі за позовом ОСОБА_2 до Приватого акціонерного товариства «Агенство по рефінансуванню житлових кредитів» про стягнення заробітної плати, компенсації за невикористані відпустки, вихідної допомоги та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

ВСТАНОВИВ

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року в позові про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за затримку розрахунку відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, представник позивача27 березня 2025 року через систему «Електронний суд» подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, якою просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове, яким задовольнити позов.

11 липня 2025 року до Київського апеляційного суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що за необхідне витребування в АТ «Ощадбанк» наступну інформацію:

- Чи отримав АТ «Ощадбанк» від ПрАТ «АРЖК» () платіжну інструкцію № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок). Якщо так, то коли (дата та час)?

- Чи відповідала/є вказана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) вимогам законодавства (закону «Про платіжні системи», інструкціям тощо)? Чи міг банк виконати вказану платіжну інструкцію з врахуванням невідповідності її вимогам?

- Чому була не виконана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) та не були зараховані грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 .?

- Чи направляв ПрАТ «АРЖК» до АТ «Ощадбанк» лист з проханням вжити заходів, встановлених законодавством про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо коштів, належним до виплати при звільненні ОСОБА_2 у розмірі 1 540 476,66 грн., що повинні були виплачені відповідно до платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн.? Якщо так, то вказати дату та надати копію відповідного листа.

- Чи була операція з перерахування коштів ОСОБА_2 на підставі платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) зупинена АТ «Ощадбанк» та/ Державною службою фінансового моніторингу України? на підставі чого? Коли була зупинена операція та коли була операція відновлена(поновлена)?

- Чому з моменту отримання (04.08.2023 року) АТ «ОЩАДБАНК» платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) по момент зупинення Державною службою фінансового моніторингу України вказаної платіжної операції (16.08.2023 року) грошові кошти не надійшли на рахунок ОСОБА_2 .?

- Повідомити результат розгляду листа ПрАТ «АРЖК» до АТ «Ощадбанк» з проханням вжити заходів, встановлених законодавством про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо коштів, належним до виплати при звільненні ОСОБА_2 у розмірі 1 540 476,66 грн., що повинні були виплачені відповідно до платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. Надати копію відповіді на лист.

- Який строк дії вказаної платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок)?

- Чи зможе бути виконана дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/19214/23 від 15.09.2023 року?

- Чи дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) є відкличною? Чи може вона бути відкликана ПрАТ «АРЖК» наразі (зі спливом майже двох років)?

- Чи зможе бути виконана дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/19214/23 від 15.09.2023 року за умови відсутності(закриття) в ОСОБА_2 рахунку, вказаного в платіжній інструкції та відсутності будь-якого рахунку в ОСОБА_2 в АТ «Ощадбанк»?

- Чи зможе бути виконана дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/19214/23 від 15.09.2023 року за умови відсутності(закриття) в ОСОБА_2 рахунку, вказаного в платіжній інструкції та відсутності будь-якого рахунку в ОСОБА_2 в АТ «Ощадбанк» за її заявою про перерахунок грошових коштів на інших рахунок в іншому банку?

- Де наразі знаходяться кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок)? Чи знаходяться грошові кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) на рахунках ПрАТ «АРЖК»?

- Що буде з даними грошовими коштами, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/19214/23 від 15.09.2023 року?

В судовому засіданні ОСОБА_3 та її представники - ОСОБА_1 та ОСОБА_4 підтримали клопотання. Представник відповідача - Тищенко А.В. поклався на розсуд суду.

Згідно зі статтями 12, 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення, що встановлено вимогою ч.2 ст.77 ЦПК України.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом частина 1 статті 84 ЦПК України.

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору є стягнення заробітної плати, компенсації за невикористані відпустки, вихідної допомоги та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Одним з доводів позовної заяви є те, що за платіжною інструкцією № від 31.07.2023 року ОСОБА_2 було перераховано виплати відповідачем на суму 1?540?476,66 грн, разом з тим такі кошти позивачу не надійшли. Також позивач посилається, що затримка у виплаті цих коштів мала місце лише з вини відповідача.

ПрАТ «АРЖК» заперечуючи проти доводів позивача, зазначив, що вини відповідача у тому, що зазначені кошти не дійшли до отримувача (позивача) нема.

Враховуючи неможливість стороною позивача витребувати необхідну інформацію та для всебічного та повного розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання сторони та витребування з Акціонерного Товариства «Ощадбанк» інформації про наступне:

Чому була не виконана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів від Приватного акціонерного товариства «Агенство по рефінансуванню житлових кредитів» () ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) та не були зараховані грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 .?

Чому з моменту отримання (04.08.2023 року) АТ «ОЩАДБАНК» платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) по момент зупинення Державною службою фінансового моніторингу України вказаної платіжної операції (16.08.2023 року) грошові кошти не надійшли на рахунок ОСОБА_2 .?

Чи дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) є відкличною? Чи може вона бути відкликана ПрАТ «АРЖК» наразі (зі спливом майже двох років)?

Чи зможе бути виконана дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/19214/23 від 15.09.2023 року за умови відсутності(закриття) в ОСОБА_2 рахунку, вказаного в платіжній інструкції та відсутності будь-якого рахунку в ОСОБА_2 в АТ «Ощадбанк» за її заявою про перерахунок грошових коштів на інший рахунок в іншому банку?

Де наразі знаходяться кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок)? Чи знаходяться грошові кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) на рахунках ПрАТ «АРЖК»?

У задоволенні іншої частини клопотання позивача слід відмовити, оскільки відповіді на питання , які поставив апеляційний суд в повній мірі дозволять встановити обставини, які входять до предмету доказування, а щодо з`ясування інших питань матеріали справи містять достатньо інформації для з`ясування фактичних обставин та вирішення спору у відповідності з вимогам Закону.

Згідно ч. 6, 7 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч.11 ст.118 ЦПК України ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Відповідно до ст.83 ЦПК України за ухвалою суду про витребування доказів, які вимагає суд, вони направляються до суду безпосередньо.

На підставі викладеного та керуючись ст.118 ЦПК України, апеляційний суд

УХВАЛИВ

Клопотання ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати з Акціонерного Товариства «Ощадбанк» інформацію про наступне:

Чому була не виконана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів від Приватого акціонерного товариства «Агенство по рефінансуванню житлових кредитів» () ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) та не були зараховані грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 .?

Чому з моменту отримання (04.08.2023 року) АТ «ОЩАДБАНК» платіжної інструкції № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) по момент зупинення Державною службою фінансового моніторингу України вказаної платіжної операції (16.08.2023 року) грошові кошти не надійшли на рахунок ОСОБА_2 .?

Чи дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) є відкличною? Чи може вона бути відкликана ПрАТ «АРЖК» наразі (зі спливом майже двох років)?

Чи зможе бути виконана дана платіжна інструкція № від 31.07.2023 року про перерахування грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) після зняття арешту та заборони здійснення видаткових операцій (що накладено Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/19214/23 від 15.09.2023 року за умови відсутності(закриття) в ОСОБА_2 рахунку, вказаного в платіжній інструкції та відсутності будь-якого рахунку в ОСОБА_2 в АТ «Ощадбанк» за її заявою про перерахунок грошових коштів на інший рахунок в іншому банку?

Де наразі знаходяться кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок)? Чи знаходяться грошові кошти, що повинні були бути перераховані ОСОБА_2 по платіжній інструкції № від 31.07.2023 року на суму 1?540?476,66 грн. (один мільйон п`ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок) на рахунках ПрАТ «АРЖК»?

Відповідь необхідно направити за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 2-А, Київський апеляційний суд, судді Желепі О. В., протягом 10-ти днів з моменту отримання даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий О.В. Желепа

Судді В.В. Соколова

Н.В. Поліщук