Cправа № 337/2464/25
Провадження № 2/337/1592/2025
У Х В А Л А

про витребування доказів

09 липня 2025 року м. Запоріжжя

Хортицький районний суд м. Запоріжжя у складі судді Завгороднього Є.В., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс»» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором,

УСТАНОВИВ:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою суду від 28.05.2025 провадження у справі було відкрито в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

До позовної заяви позивач долучив клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просить суд витребувати у АТ «ПУМБ» (): інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2024-03.05.2024 у сумі 6 500,00 грн (безготівкове зарахування згідно транзакції № 41431-26239-96403 від 28.04.2024 ). Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маскакартки № НОМЕР_2 , надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 . У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 28.04.2024 03.05.2024 у сумі 6 500,00 грн (безготівкове зарахування згідно транзакції № 41431-26239-96403 від 28.04.2024) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника). У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок (маска карти № НОМЕР_2 ).

Вивчивши матеріали справи, клопотання про витребування доказів, суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 258 ЦПК України судовими рішеннями є 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Клопотання позивача відповідає вимогам ч.ч. 1, 2 ст. 84 ЦПК України та підставам заявлених позовних вимог, водночас, на думку суду, обсяг запитуваної інформації є надмірним та виходить за межі доказування в цій цивільній справі.

Відтак, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 12-13, 76, 81, 83-84, 95, 260 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» задовольнити частково.

Витребувати від АТ «ПУМБ» ():

- інформацію про приналежність ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) картки (маска-картки № НОМЕР_2 ) та про повний номер рахунку вказаної картки;

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок (маска карти № НОМЕР_2 ) за період 28.04.2024-03.05.2024 у розмірі 6 500,00 грн (безготівкове зарахування згідно з транзакцією № 41431-26239-96403 від 28.04.2024);

- у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок (маска карти № НОМЕР_2 ) за період 28.04.2024-03.05.2024 у розмірі 6 500,00 грн (безготівкове зарахування згідно з транзакцією № 41431-26239-96403 від 28.04.2024) надати копії первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані копії первинних документів, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок (маска-картки № НОМЕР_2 ).

Витребувані докази направити безпосередньо до суду протягом 5 днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити особі, у якої знаходиться доказ, положення ч.ч.6-9 ст. 84 ЦПК України:

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Євген ЗАВГОРОДНІЙ