Номер провадження 2/585/1031/25
У Х В А Л А

03 липня 2025 року м.Ромни

Суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області В.О. Шульга, розглянувши позовну заяву Полякова Олексія Володимировича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В :

Поляков О.В., який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_1 і просить: Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь ТОВ "ФК "ЕЙС" (02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42986956) заборгованість за Кредитним договором № 00-9613305 від 08.02.2024 року у розмірі 40982,40грн. Судові витрати, пов`язані з розглядом справи, а саме: судовий збір у розмірі 2 422,40 грн., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00 грн. покласти на відповідача.

До позовної заяви представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненко А.І. надав клопотання про витребування доказів у Банка-емітента АТ КБ «Приват Банк» (), а саме інформацію:

-Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

з13.02.2024 у сумі 6000 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40741-00318-88334 від 08.02.2024 18:33:52 ).

-Інформацію: чи є/був номер телефон)' НОМЕР_3 фінансовим номером телефон)' за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефон)' НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 .

-У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

08.02.2024- 13.02.2024 у сумі 6000 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40741-00318-88334 від 08.02.2024 18:33:52),- просимо надати первинні документи бухгалтерського облік)' (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

-Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

-У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Відповідач), яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.

Відповідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч.3 ст. 84 ЦПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.8 ст.84 ЦПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформація відноситься до банківської таємниці, можна дійти висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Відомості про випуск на ім`я ОСОБА_1 вказаної банківської картки та зарахування на неї грошових коштів в розмірі 6000,00 грн., за період з 08.02.2024 по 13.02.2024, мають значення для вирішення даної справи. Водночас, позивачем належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності у витребуванні інформації, щодо будь-якої іншої картки, яка емітувалася на ім`я ОСОБА_1 інформації, щодо фінансового номеру телефону за картковим рахунком, у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформації щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), інформації щодо повного рахунку маски-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 на який зараховано кошти. За таких обставин, клопотання позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - задовольнити частково.

Витребувати у АТ КБ «Приват Банк» інформацію, а саме:

-Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

з13.02.2024 у сумі 6000 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40741-00318-88334 від 08.02.2024 18:33:52 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити АТ КБ «ПриватБанк» і зобов`язати надати суду до 25 липня 2025 року запитану інформацію.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що невиконання ухвали суду щодо надання доказів, необхідних для вирішення справи тягне наслідки визначені чинним законодавством України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Роменського міськрайонного суду В. О. Шульга