25.06.2025 Єдиний унікальний номер 205/9419/25
Номер провадження: 6/205/198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м. Дніпро

Суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра Мовчан Д.В. розглянувши подання головного державного виконавця Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції Ірини Тараш, про оголошення розшуку боржника керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () ОСОБА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник, головний державний виконавець Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції Ірина Тараш, звернулася до суду із поданням про оголошення розшуку боржника - керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () ОСОБА_1 .

В обґрунтування свого подання заявник зазначила, що у Приморському відділі державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції перебуває виконавче провадження АСВП № 76828371 з примусового виконання судового наказу № 200/408/20а, виданого 11.03.2020 року Донецьким окружним адміністративним судом про стягнення з Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» на користь Національного банку України штраф у розмірі 17 000 грн. 00 коп.

Рішення на сьогоднішній день боржником не виконується, штраф не сплачуються, будь-яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам частини п`ятої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження".

У зв`язку з вищевикладеним заявник звертається до суду та просить суд оголосити розшук боржника керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () ОСОБА_1 .

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що державним виконавцем 20.01.2025 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконавчому листу за № 200/408/20а від 11.03.2020 року, виданого Донецьким окружним адміністративним судом про стягнення з Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () на користь Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, сервісу моніторингу реєстраційних даних - ОПЕНДАТАБОТ, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІЇ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" зареєстровано за адресою: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛА ЛУНІНА, будинок 85. Інформація для здійснення зв`язку ПТ "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІЇ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД": +38(093)-515-92-89, згідно відомостей мобільної мережі, зв`язок з абонентом відсутній. Адреса електронної пошти відсутня.

Окрім того повідомляємо, що надати докази направлення Повному товариству "Ломбард" "Аверс Інтертрейд ЛТД" Компанії "Аверс Інтертрейд ЛТД постанову про відкриття виконавчого провадження не можливе, у зв`язку з тим що зазначене підприємство зареєстровано за адресою: місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ АДМІРАЛА ЛУНІНА, будинок 85, що є Територією, яка перебуває у тимчасовій окупації відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Згідно відповідей Державної фіскальної служби України відсутня інформація про номери рахунків, відкриті у банках та інших фінансових установах боржником ПОВНИМ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІЇ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД".

21.01.2025 року, 05.03.2025 року, 26.05.2025 року, керуючись статтями 18, 48, 56 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанови про арешт коштів боржника та направлено на виконання до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Оксі банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Райффайзен Банк», ПАТ АТ КБ «Індустріал», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПроКредитБанк», АТ АКБ «Львів», АТ «Кредобанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «Агропросперіс Банк», АТ У КРСИББ АНК», АТ «Банк АВАНГАРД», АТ «Банк ФОРВАРД», АТ «АЛЬТБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», Банк «АЛЬЯНС», АТ «СЕНС БАНК», АТ «УКРСИББАНК»; Акціонерне товариство "Банк 3/4"; Акціонерне товариство "СКАЙ БАНК"; Акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВА- БАНК", Акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ- БАНК" з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Однак, згідно відповідей від банківських установ боржник не є клієнтом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належного на праві власності боржнику майна не виявлено.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортних засобів по «НАІС ДДАІ» МВС України дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби відсутні.

Керуючись статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт майна боржника, відповідно до яких накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника та внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІЇ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" є ОСОБА_2 .

Отже, для встановлення ідентифікуючих даних стосовно директора зазначеного підприємства, державним виконавцем надіслано запит до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради. Згідно матеріалів виконавчого провадження інформація щодо ОСОБА_1 , яка міститься в розпорядженні Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради, відсутня у зв`язку з повною втратою реєстру Маріупольської міської територіальної громади на власному програмному забезпеченні, органом реєстрації місця проживання Маріупольської міської територіальної громади, в особі Департаменту отримано доступ до веб-сайту Реєстр територіальної громади Державної міграційної служби України, в якому відсутня інформація про ОСОБА_1 .

Боржником рішення суду не виконується, дій направлених на його виконання не здійснює.

В результаті вжитих державним виконавцем заходів місцезнаходження та місце реєстрації ПАНАСЕНКО КОСТЯНТИНА ВОЛОДИМИРОВИЧА керівника ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІЇ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, вжитими заходами державного виконавця боржник не розшуканий.

У відповідності до ч. 1 ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження", у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Згідно ч. 1 ст. 438 ЦПК України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

В розумінні вказаних правових норм, суд зазначає, що сукупність поданих державним виконавцем доказів на обґрунтування подання об`єктивно не може свідчити про вжиття державним виконавцем заходів, передбачених Закону України "Про виконавче провадження" щодо встановлення місця проживання боржника в межах виконавчого провадження.

Відповідно до ч.1ст.438 ЦПК України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача.

В даному випадку, аналізуючи вище викладене, суд вважає, що боржник ухиляється від виконання рішення суду, заходи на спрямовані на погашення штрафу не вживає, у зв`язку із чим без оголошення розшуку боржника належне виконання рішення є неможливим, а тому суд вважає за необхідне оголосити розшук керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () ОСОБА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 259, 260, 438 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Оголосити розшук - керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» () ОСОБА_1 (місцезнаходження: Україна, 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, буд. 85).

2.Копію ухвали направити для виконання до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області (адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 15 Б).

3.У разі встановлення органами, яким доручено виконання даної ухвали місця мешкання (знаходження) боржника - керівника Повного товариства «Ломбард» Аверс Інтертрейд ЛТД «Компанії «Аверс Інтертрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39613505) ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), повідомити про це Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (адреса листування: 65031, Одеська область, вул. Сергія Ядова, буд. 61Б, а/с 777).

4.Копію ухвали направити для відома до Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (адреса листування: 65031, Одеська область, вул. Сергія Ядова, буд. 61Б, а/с 777).

Ухвала суд може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: Мовчан Д.В.

.