Справа № 585/2408/25
Номер провадження 2/585/982/25
У Х В А Л А

27 червня 2025 року м.Ромни

Суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області В.О. Шульга, розглянувши позовну заяву Тараненко Артема Ігорович, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс», до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

Тараненко А.І., який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 і просить:

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС», ідентифікаційний код юридичної особи в заборгованість за Кредитним договором № 657026647 від 20.02.2022 у розмірі 22 199,31 грн., судовий збір у розмірі 2422,40 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00 грн.

До позовної заяви представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненко А.І. надав клопотання про витребування доказів у Банка-емітента АТ «Універсал Банк» (), а саме інформацію:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 4441-11ХХ-ХХХХ-7989;

про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 , у період з період з 20.02.2022 по 25.02.2022 у сумі 21 100,00 грн;

чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 , за період з 20.02.2022 по 25.02.2022 у сумі 21 100,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до та (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичапьника)

- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2 .

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .

Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.

Відповідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч.3 ст. 84 ЦПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.8 ст.84 ЦПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформація відноситься до банківської таємниці, можна дійти висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Відомості про випуск на ім`я ОСОБА_1 вказаної банківської картки та зарахування на неї грошових коштів в розмірі 21100,00 грн., за період з 20.02.2022 по 25.02.2022, мають значення для вирішення даної справи. Водночас, позивачем належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності у витребуванні інформації, щодо будь-якої іншої картки, яка емітувалася на ім`я ОСОБА_1 інформації, щодо фінансового номеру телефону за картковим рахунком, у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформації щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), інформації щодо повного рахунку маски-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 на який зараховано кошти. За таких обставин, клопотання позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненко Артема Ігоровича задовольнити частково.

Витребувати у АТ «Універсал Банк» інформацію, а саме:

чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 4441-11ХХ-ХХХХ-7989;

про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 , у період з період з 20.02.2022 по 25.02.2022 у сумі 21 100,00 грн;

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити АТ «Універсал Банк» і зобов`язати надати суду до 25 липня 2025 року запитану інформацію.

Роз`яснити АТ «Універсал Банк», що невиконання ухвали суду щодо надання доказів, необхідних для вирішення справи тягне наслідки визначені чинним законодавством України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Роменського міськрайонного суду В. О. Шульга