Справа № 366/1842/25
Провадження № 2/366/701/25
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

(спрощене, без повідомленням (виклику) сторін)

25.06.2025 с-ще Іванків

Суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИЛА:

Позовна заява подана і оформлена в порядку, встановленому ст. 175 та 177 ЦПК України, справа підсудна Іванківському районному суду Київської області. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

З огляду на положення ч. 2, 4, 6 ст. 19, ст.ст. 274, 277 ЦПК України та предмет позову, ця справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, для її вирішення суддя не вбачає необхідності проводити судове засідання з викликом сторін, тому, справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Разом з позовною заявою, представник позивача подав до суду клопотання про витребування доказів, у якому просив витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) письмові докази, які становлять банківську таємницю:

1. Інформацію про те, чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 або ж інша платіжна картка;

2. Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок, маску-картки № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 16.05.2024 по 21.05.2024 у розмірі 6000 грн. (безготівкове зарахування згідно з транзакцією № 41585-25640-73464 від 16.05.2024);

3. Інформацію про те, чи був та є номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону платіжної картки маски-картки № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться цей номер в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

4. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходився в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою, маскою-картки № НОМЕР_2 - надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта за цією маскою-карткою.

5. У разі підтвердження інформації, визначеної п. 2, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують таку інформацію;

6. повний номер рахунку маски-картки № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

7. У випадку неможливості надати первинні документи - надати інші прирівняні до них.

8. У випадку, якщо картковий рахунок - маска-картки не належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію про особу, якій така картка належить.

Перевіривши клопотання представника позивача на відповідність його вимогами ст.ст. 83, 84 ЦПК України, враховуючи положення ч. 1 ст. 1076 ЦК України, ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суддя приходить до висновку про його часткову обґрунтованість та необхідність часткового витребування згаданих документів та інформації, які можуть бути використані Позивачем як докази обставин, на які він посилається у позовній заяві.

Суддя приходить до висновку про відмову у задоволення клопотання в частині «інших емітованих на ім`я Відповідача банківських карток», оскільки така необхідність Позивачем не обґрунтована та це є неспівмірним втручанням у банківську таємницю особи.

Крім цього, не є необхідним витребування інформації про зарахування коштів на рахунок, маску-картки № НОМЕР_2, що належить Відповідачу за період з 16 по 21.05.2024 у розмірі 6000 грн.

Зміст клопотання в цій частині зводиться до наміру Позивача підтвердити той факт, що Відповідачу проведено нарахування кредитних грошових коштів, при цьому Позивач знає про номер транзакції та дату її здійснення. Достатнім і співрозмірним у цьому випадку є витребування інформації про те, чи були зараховані на картковий рахунок Відповідача грошові кошти за транзакцією № 41585-25640-73464 від 16.05.2024.

Формулювання прохання «У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходився в анкетних даних Відповідача за платіжною карткою, маскою-картки № НОМЕР_2- надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта за цією маскою-карткою» є незрозумілим і Позивачем не обґрунтовано те, що зможе довести така інформація.

Також суддя вважає зайвим витребування інформації про повний номер карткового рахунку, оскільки інша витребувана інформація в сукупності допоможе з`ясувати приналежність Відповідачу банківської картки та факту отримання нею кредитних коштів.

Крім цього, передчасним на цій стадії є прохання витребувати інші документи, що прирівняні до первинних бухгалтерських документів. Позивач може подати таке клопотання у разі відсутності у розпорядженні банку первинних документів.

Інших клопотань, які мають бути вирішені до відкриття провадження у справі, представником Позивача не заявлено.

Керуючись ст.ст. 83, 84, 128, 187 ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Відкрити провадження у цивільній справі.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомленням (виклику) сторін.

Призначити перший судовий розгляд в порядку письмового провадження на 09 год. 00 хв. 23.07.2025.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі та судові повістки надіслати особам, які беруть участь у справі.

Клопотання про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ БАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, адреса кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. Код ) письмові докази, які становлять банківську таємницю:

1. Інформацію про те, чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2;

2. Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок, маску-картки № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) згідно з транзакцією № 41585-25640-73464 від 16.05.2024);

3. Інформацію про те, чи був та є номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону платіжної картки маски-картки № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться цей номер в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

4. У разі підтвердження інформації, визначеної п. 2, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують таку інформацію;

5. У випадку, якщо картковий рахунок - маска-картки № НОМЕР_2 не належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію про особу, якій така картка належить.

У задоволенні іншої частини клопотання, відмовити.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», що витребувані докази повинні бути надані суду протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали. У разі неможливості подати до суду витребувані докази або неможливості їх подати у встановлений строк, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Попередити АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», що у разі невиконання цієї ухвали в частині витребування доказів (неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин), настають наслідки, передбачені ст.ст. 143, 144 та 148 ЦПК України.

Копію цієї ухвали надіслати для виконання в частині витребування доказів до Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ БАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, адреса кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. Код ).

Роз`яснити сторонам у справі право ознайомитись з витребуваними доказами особисто в суді або через систему «Електронний суд».

Відповідачу надіслати копію цієї ухвали з копіями позовної заяви та доданими до неї документами.

Відповідач може подати до суду у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі (розміщення оголошення на сайті) відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову, а позивачу та третій особі копію відзиву та доданих до нього документів. У разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: .

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦПК України вони повинні подати суду докази, які вважають необхідними, разом з поданням відзиву (для відповідача) та пояснень (для третьої особи).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Повне найменування сторін:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» (адреса: 02090, м. Київ, Харківське шосе, 19, офіс 2005. Код ).

Відповідач: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . РНОКПП: НОМЕР_1 )

Суддя Н.П. Слободян