Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8221/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_11., за участю секретаря ОСОБА_12., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13., погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14. у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13. звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14., в межах кримінального провадження № 0001236 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (МФО НОМЕР_1), розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви Першого заступника Голови Правління АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2022 між АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) в особі директора ОСОБА_2. було укладено Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

В січні 2022 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «АФ "ІНФОРМАЦІЯ_3"» (код НОМЕР_3) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022, предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код НОМЕР_4) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.

14.01.2022 між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.

За умовами укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ «АФ "ІНФОРМАЦІЯ_3» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5" в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

04.02.2022 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5" було повернуто ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".

При цьому, обґрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Встановлено, що Банком на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" неодноразово направлялися листи-вимоги про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн.,прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн., нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн., Однак ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" проігноровано вказані вимоги.

Також встановлено, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5" і ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" був ОСОБА_1 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_2 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_1 був бенефіціарним власником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5", а директором - ОСОБА_3 . Останні пов`язані між собою спільною участю і в інших товариствах.

Також взаємопов`язаними є ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_2" з ТОВ «АФ "ІНФОРМАЦІЯ_3» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_4 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_1 через спільну участь у ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_6" (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), попередня назва - ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній "ІНФОРМАЦІЯ_7"). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_1 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_8» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_1 , а 30.10.2024 ОСОБА_2 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_2 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»

Посилаючись на те, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що перебуває у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1", слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про матеріали кредитної справи по № 22-019/ЮК, що знаходиться в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про кредитну справу можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13., погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14. у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (МФО НОМЕР_1), юридична адреса: АДРЕСА_1., забезпечити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001236 від 21.05.2025 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (МФО НОМЕР_1), а саме: матеріалів кредитної справи по № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, зокрема до кредитного договору (з усіма додатками та змінами); заяви про надання кредиту; графіку погашення заборгованості; документів щодо забезпечення (застави, поручительства тощо); виписки по кредитному рахунку; документів щодо ідентифікації клієнта (анкета, копії документів тощо); внутрішніх документів, що підтверджують прийняття рішення про надання кредиту; інших документів, які мають відношення до отримання кредиту в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_2", з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8221/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15