ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4405/17 Провадження 2/636/13/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 місто Чугуїв

Чугуївський міський суд Харківської області у складі:

головуючої судді Оболєнської С.А.,

за участі:

представника позивача Донник А.В.,

представника відповідача адвоката Лиски П.О.,

секретаря судового засідання Селевко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання представника відповідача ОСОБА_1 адвоката Лиски Павла Олександровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області до ОСОБА_1 , третя особа: Чугуївське управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про стягнення шкоди, завданої злочином, та зустрічною позовною заявою ОСОБА_1 до Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області та ОСОБА_2 , третя особа: Чугуївське управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про визнання договорів недійсними,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області перебуває зазначена цивільна справа.

У судовому засіданні представником відповідача ОСОБА_1 адвокатом Лискою П.О. заявлене клопотання про витребування доказів, у якому він просить суд, з метою встановлення істини по справі, дотримання балансу сторін, забезпечення відповідачу за основним позовом та позивачу за зустрічним позовом права на справедливий суд, витребувати з Чугуївського міського суду Харківської області, Чугуївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр), Чугуївської податкової інспекції Харківського управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області, Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», Чугуївського Управління Державної казначейської служби України Харківської області, Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, Міністерства внутрішніх справ України докази, подання яких для них є ускладненим та взагалі неможливим, оскільки вони мають конфіденційну інформацію та банківську таємницю, яка не може бути отримана ними в позасудовому порядку.

У судовому засіданні представник відповідача заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, представник позивача проти задоволення заявленого клопотання не заперечувала, інші сторони не з`явились, про дату та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 1 статті 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

З урахуванням того, що самостійно отримати вказані докази відповідач за основним позовом та позивач за зустрічним позовом та її представник не мають можливості, оскільки запитувана інформація становить, зокрема, конфіденційну інформацію та банківську таємницю, суд приходить до висновку, що вимога про витребування доказів є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.81, 84 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 адвоката Лиски Павла Олександровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області до ОСОБА_1 , третя особа: Чугуївське управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про стягнення шкоди, завданої злочином, та зустрічною позовною заявою ОСОБА_1 до Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області та ОСОБА_2 , третя особа: Чугуївське управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про визнання договорів недійсними - задовольнити.

Витребувати з:

Чугуївського міського суду Харківської області (63500, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2) для огляду судом:

- в повному обсязі матеріали кримінальної справи №2036/1-324/2011;

- в повному обсязі матеріали справи 636/2051/18;

Чугуївського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Леонова, 4-а, секція А) наступні документи:

- документи, що можуть підтвердити чи спростувати факт перебування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) на персоніфікованому обліку відомостей застрахованої особи в Пенсійному фонді України, щодо наявності у нього страхового стажу в період з 01.01.2007 по 19.12.2016, а також перелік страхувальників, які подавали по ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) відомості до системи персоніфікованого обліку, із зазначенням їх повного найменування та коду ЄДРПОУ, за кожний місяць окремо;

- довідка щодо отриманих відповідачем ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) та сплачених ним страхових внесків за період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка даних якого здійснюється Пенсійний фондом України.

Чугуївської державної податкової інспекції Харківського управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чернобильців, буд.1-а):

- письмова відповідь Чугуївського відділення Харківської ОДПІ щодо того, чи перебував ОСОБА_3 , 09.01.1949-19.12.2016 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно на обліку як найманий працівник з трудовою книжкою, як найманий працівник без трудової книжки, як самозайнята особа, як фізична особа підприємець.

- В разі, якщо ОСОБА_3 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно перебував на обліку як найманий працівник (з трудовою книжкою або без неї) зазначити у відповіді повне найменування особи та код ЄДРПОУ цієї особи, з якою ОСОБА_3 , 09.01.1949-19.12.2016 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно перебував у трудових або цивільно-правових відносинах, а також періодичність сплати наймодавцем податків та обов`язкових платежів на користь ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016;

- довідка щодо розміру доходів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно (як суб`єкта підприємницької діяльності) по кожному місяцю окремо

- довідка про сплату ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 19.12.2016 включно (як суб`єкта підприємницької діяльності) податків та обов`язкових платежів періодичність і розмір здійснених ним відрахувань (платежів);

- довідка щодо розміру доходів, отриманих ОСОБА_3 , 09.01.1949-19.12.2016 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2007 по 31.12.2008 (як суб`єктом підприємницької діяльності) від Відділу охорони здоров`я Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області та сплачених з них податків.

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, б. 9) наступні документи:

- виписка з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та іншого (інших) рахунків (в разі наявності таких) про рух коштів за вказаним рахунком у вказаний період, а саме: про надходження та джерела надходження грошових коштів на вказаний рахунок (із зазначенням ПІБ ФО/ФОП / найменування ЮО, яка здійснила перерахування грошових коштів, конкретних сум, дат, коли були перераховані грошові кошти, та р/р, з якого було здійснено перерахування грошових коштів), зокрема від Відділу охорони здоров`я Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області у період з 01.01.2007 по 31.12.2008 включно;

- довідка про місця зняття грошових коштів з рахунку, а також інформація з приводу перерахування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), грошових коштів в зазначений період, зокрема, на рахунок ОСОБА_2 ;

- виписка з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- довідка про рух коштів за період з 01.01.2007 по 31.12.2008 включно з рахунку ОСОБА_3 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- виписка з рахунку ОСОБА_3 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- довідка про рух коштів з рахунку ОСОБА_3 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Чугуївського Управління Державної казначейської служби України Харківської області (63503, вул. Старонікольська, 44 м. Чугуїв, Харківська область) з метою долучення до матеріалів справи № 636/4405/17 наступні документи:

- дублікати платіжних доручень з приводу перерахування грошових коштів Відділом охорони здоров`я Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області на рахунок ОСОБА_3 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який був відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.01.2007 по 31.12.2008.

Відділу освіти, охорони здоров`я, культури, спорту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області (вул. Червономанєжна, 32/1, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503) для надання в оригіналі для огляду в судовому засіданні та в засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи № 636/4405/17 наступні документи:

- Рішення про ліквідацію юридичної особи;

- Протокол загальних зборів учасників, яким було прийнято рішення про необхідність ліквідації юридичної особи;

- Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрації про початок процедури ліквідації компанії;

- Ліквідаційний баланс;

- Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням наявності дебіторської заборгованості за ОСОБА_1 та ОСОБА_3 перед Відділом охорони здоров`я Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області станом на 19.03.2021;

- Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Відділу охорони здоров`я Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області за період з 01.01.2007 по 19.03.2021;

- Звіт про фінансовий стан (баланс) за період з 01.01.2007 по 19.03.2021;

- Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період з 01.01.2007 по 19.03.2021;

Міністерства внутрішніх справ України (01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) з метою долучення до матеріалів справи № 636/4405/17 наступні документи:

- довідка з приводу отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) ліцензії на здійснення господарської діяльності із надання послуг з охорони державної та іншої власності, із надання послуг з охорони громадян, в період з 01.01.2007 по 31.12.2008;

- ОСОБА_4 , НОМЕР_2 (РНОКПП за часів життя: НОМЕР_1 ) на здійснення господарської діяльності із надання послуг з охорони державної та іншої власності, із надання послуг з охорони громадян, видана в період з 01.01.2007 по 31.12.2008 (в разі наявності такої).

Зазначені документи надати в судове засідання, яке відбудеться 24.07.2025 о 15-00 годині.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Оболєнська