У Х В А Л А

"02" червня 2025 р. Справа153/792/25

Провадження2/153/268/25-ц

у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд вінницької області

у складі головуючого судді Гаврилюк Т. В.

за участі секретаря судового засідання Шарко Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» про витребування доказів у цивільній справі №153/792/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Ямпільського районного суду Вінницької області перебуває на розгляді вищевказана справа.

Ухвалою Ямпільського районного суду Вінницької області від 02 червня 2025 року відкрито спрощене позовне провадження та призначено судове засідання.

Позивач разом з позовною заявою заявив клопотання про витребування доказів, які підтверджують наявність заборгованості за Кредитним договором та її розмір, є первинні документи, оформлені відповідно до ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Також представник позивача повідомляє, що не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором, а тому просить суд витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію: Чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.03.2024 - 21.03.2024 у сумі 6000 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №41059-69467-60364 від 16.03.2024 15:49:07); Інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска - картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_4 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просить надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 ; У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.03.2024 - 21.03.2024 у сумі 6000 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №41059-69467-60364 від 16.03.2024 15:49:07) просить надати первині документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; Надати повний номер рахунку маска-карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); У випадку не можливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти боржника); У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), просить надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

Розглянувши заявлене клопотання, суд приходить до наступного:

Згідно ч.1 ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, дослідивши матеріали справи, беручи до уваги, що для повного, всебічного, об`єктивного розгляду та вирішення справи по суті суду необхідно дослідити письмові докази, що мають значення для справи, а також враховуючи, що для отримання зазначених письмових доказів у позивача є складнощі, суд має підстави для задоволення заявленого клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 76, 81, 83, 84, 258, 259, 260 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника позивача ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, місто Київ вулиця Грушевського,1Д, що розташоване за адресою: вулиця Набережна Перемоги,30 місто Дніпро, 49094, письмовий доказ, що містять банківську таємницю, а саме:

Інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.03.2024 - 21.03.2024 у сумі 6000 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №41059-69467-60364 від 16.03.2024 15:49:07);

Інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска - картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_4 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 ;

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період 16.03.2024 - 21.03.2024 у сумі 6000 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №41059-69467-60364 від 16.03.2024 15:49:07), надати первині документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

Надати повний номер рахунку маска-карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

У випадку не можливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти боржника);

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

Копію ухвали надіслати керівнику Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", для виконання.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" надати витребувані докази безпосередньо до суду невідкладно після отримання даної ухвали.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Термін виконання ухвали суду по 27 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Т. В. Гаврилюк