Справа №385/2070/25
Провадження № 2/385/979/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

23.12.2025 року суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Гришак А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в місті Гайвороні Кіровоградської області позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області надійшли матеріали позовної заяви ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Представник позивача при подачі позовної заяви заявив клопотання про витребування доказів в АТ «Райффайзен Банк». В обґрунтування даного клопотання зазначає, що відповідно до матеріалів справи, які отримано Позивачем у результаті факторингового ланцюгу, встановлено, що Первісний кредитор на рахунок Позичальника ініціював переказ коштів згідно Кредитного договору (видав кредит). Дані щодо фінансової операції перерахування кредитних коштів Позичальнику (виконання Первісним кредитором свого обов`язку згідно Кредитного договору), які отримані Позивачем наступні: маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597, період зарахування з 24.11.2024 по 29.11.2024, сума зарахування 7000,50 грн. дата транзакції 24.11.2024, № телефону Позичальника НОМЕР_1 , Банк-емітент АТ «Райффайзен Банк».

Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки (BIN) Позичальника визначено банк-емітент Картки - АТ «Райффайзен Банк».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта. Відповідно первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на Картку Позичальника за Кредитним договором перебувають в Банка-емітента.

Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані Первісним кредитором.

Оскільки ні Позивач, ні його представник не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок Позичальника, виникає об`єктивна потреба у витребуванні відповідних доказів.

На підставі викладено просить суд витребувати в Банка-емітента АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 1. Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) платіжна картка 4149-50ХХ-ХХХХ-1597; про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , у період з період з 24.11.2024 по 29.11.2024 у сумі 7 000,50 грн; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ). 2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на картковий рахунок - маска карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , за період з 24.11.2024 по 29.11.2024 у сумі 7 000,50 грн., витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ). 3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_1 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за платіжною карткою маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597. 4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 .

Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, клопотання про витребування доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Отримані докази будуть сприяти всесторонньому та об`єктивному вирішенню справи.

Положеннями частин шість та сім статті 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою повного і об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування доказів подане представником позивача та витребувати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» зазначені в клопотанні документи та інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати в акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (місцезнаходження: місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4а, ) наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) платіжна картка 4149-50ХХ-ХХХХ-1597;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , у період з період з 24.11.2024 по 29.11.2024 у сумі 7 000,50 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на картковий рахунок - маска карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , за період з 24.11.2024 по 29.11.2024 коштів у сумі 7 000,50 грн. надати:

- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти ОСОБА_1 );

- інформацію про повний номер рахунка маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_1 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за платіжною карткою маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 , надати інформацію про номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 .

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 не належить ОСОБА_1 , надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти 4149-50ХХ-ХХХХ-1597 .

Витребовувані документи та інформацію надати суду протягом п`яти днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Одночасно суд роз`яснює, що, відповідно до чинного законодавства, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Розділом 1 Глави 9 ЦПК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Одночасно суд попереджає про відповідальність передбачену ч. 8 ст. 84 та ст. 148 ЦПК України за невиконання даної ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя: А. М. ГРИШАК