УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Борєйко О.М., за участю секретаря судового засідання Чорнуцької І.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Вернигора М.В., погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Плакас Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000411від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Вернигора М.В., за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Плакас Д.В., звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щоСектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000411 від 17 квітня 2025року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

16 квітня 2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що не відома особа, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13 000 гривень, які ОСОБА_1 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ «Банк Альянс».

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ «Банк Альянс»» в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000411від 17 квітня 2025 року, надані дізнавачем докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 17 квітня 2025 року під №0000411 за фабулою: «16.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.04.2025 року близько 12 год. 00 хв. отримав смс повідомлення в додатку Телеграм від невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, представившись знайомим заявника під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО № 31990 від 16.04.2025)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні №0000411, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області Вернигора М.В., погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Плакас Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000411 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000411 від 17 квітня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50).

Зобов`язати службових осіб АТ «Банк Альянс» (юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ (відділень,терміналів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файлів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 16 квітня 2025 року по 01 червня 2025 року;

- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Банк Альянс» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50);

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Лисенко Жанні Павлівні та іншим дізнавачам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411, та/або за дорученням дізнавача, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Вергуненко Ярославу Сергійовичу; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Адаменко Андрію Ігоровичу; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Стеценко Костянтину Сергійовичу; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Улан Сергію Васильовичу; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко