Справа №678/472/25
Провадження№1-кс-678-745/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області Цибульський Д.В., з участю секретаря судового засідання Баранєвич І.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Іщенка Д.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000100 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

10.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Іщенка Д.С., погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури Бубенцовим А.Ю., про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, Київської області, п.і.01001, адреса для кореспонденції м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, Дніпропетровської області, п.і.49094, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, Хмельницької області, п.і.29000), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.02.2025 року, близько 19 год. 51 хв., до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення на месенджер «Viber» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке стосувалося надання матеріальної допомоги від ООН від невстановленої особи, перейшовши за яким остання вела свої дані, після чого до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка, в подальшому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_1 випитала в останньої коди доступу до її облікового запису в АТ «Ощадбанк», таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22919 грн., знявши їх з належних ОСОБА_1 карткових рахунків АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ЄО №984 від 05.03.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.05.2025 року (справа №678/472/25 провадження №1-кс-678-227/25) було проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», зокрема, до банківських карток №566114 та № НОМЕР_4 , що належать потерпілій ОСОБА_1 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківських карток потерпілої ОСОБА_1 №566114 та №018335 28.02.2025 року о 19 год. 51 хв. здійснено перекази грошових коштів по 11400 грн. з кожної (загалом на суму 22800 грн. та 119 грн. комісії) на банківський рахунок невстановленої особи №547348.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 04.07.2025 року (справа №678/472/25 провадження №1-кс-678-484/25) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», зокрема, до банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_2 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківської картки ОСОБА_2 № НОМЕР_5 здійснено перекази грошових коштів у тому числі потерпілої ОСОБА_1 28.02.2025 року о 19 год. 57 хв. на суму 29999 грн. на банківський рахунок невідомої особи №260544, та 28.02.2025 року о 20 год. 00 хв. на суму 2651 грн. на банківський рахунок невідомої особи №038130.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_1 № НОМЕР_6 , що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, Київської області, п.і.01001, адреса для кореспонденції м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, Дніпропетровської області, п.і.49094, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, Хмельницької області, п.і.29000).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ «Приватбанк», так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Іщенка Д.С., погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Рибаку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Повху Віталію Дмитровичу, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Іщенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Удоду Костянтину Олександровичу, заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Гомі Ярославу Леонідовичу, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Пилипчуку Віктору Володимировичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Курочці Анатолію Васильовичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Демчуку Володимиру Васильовичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Багрію Анатолію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Мусату Олегу Володимировичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Юрію Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Цимбалюку Павлу Васильовичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Синявському Максиму Сергійовичу, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Колеснику Руслану Руслановичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бельському Олександру Анатолійовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Мусатову Олексію Олеговичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Лисаку Віталію Олеговичу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, Київської області, п.і.01001, адреса для кореспонденції м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, Дніпропетровської області, п.і.49094, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, Хмельницької області, п.і.29000), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 11.11.2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 11.11.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 11.11.2025 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 11.11.2025 року.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, Київської області, п.і.01001, адреса для кореспонденції м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, Дніпропетровської області, п.і.49094, та/або Хмельницької філії АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, Хмельницької області, п.і.29000) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цибульський