справа №991/9084/25
провадження №2/991/36/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

«06» листопада 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого: Шкодіна Я.В.,

суддів: Задорожної Л.І., Федорова О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання: Захарії О.В.,

представника позивача - прокурора: Кимлика Р.В.,

відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_3,

представників відповідачів: ОСОБА_6, Прилуцької Н.М.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача ОСОБА_2 - адвоката Прилуцької Н.М. про витребування доказів у цивільній справі за позовом Держави в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

відповідно до ч. 6 ст. 259 ЦПК України, складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали, у зв`язку з чим суд обмежується оголошенням вступної та резолютивної частин ухвали із подальшим складенням повного тексту ухвали.

Керуючись ст. ст. 84, 260-261, 352-353 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача - адвоката Прилуцької Н.М.- задовольнити частково.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» (01021, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 23, м. Київ):

1)копію договору купівлі-продажу квартири від 11 січня 2021 року щодо квартири АДРЕСА_1 ;

2)копію попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22 грудня 2020 року щодо квартири АДРЕСА_1 ;

3)копію Акту прийому-передачі квартири АДРЕСА_1 ;

4)інформацію про дату надходження оплати за договором купівлі-продажу квартири від 11 січня 2021 року;

5)матеріали фінансового моніторингу, проведеного з метою перевірки походження грошових коштів, сплачених за договором купівлі-продажу квартири від 11 січня 2021 року (попереднім договором купівлі-продажу нерухомого майна від 22 грудня 2020 року).

Витребувати у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (02000, вул. Ісаакяна, 17, м. Київ) матеріали зібрані Національним антикорупційним бюро України за дорученням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, згідно з переліком наведеному у листі від 17 лютого 2025 року № 523-004/30/4837, зокрема:

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо СЗАТ «Астра» на 5 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Лізинг України» на 5 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо БО БФ «Лумос України» на 5 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо БО «БФ Люмос України» на 5 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Розумні комунікації» на 6 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Торговий дім «Ярко» на 6 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Тотус» на 5 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ФОП ОСОБА_3 на 4 арк.;

-Інформація з ІС «Податковий блок» щодо ФОП ОСОБА_1 на 4 арк.;

-Відомості про осіб, які перетнули державний кордон на 9 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612193 на 12 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612272 на 2 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612535 на 9 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612585 на 7 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612602 на 1 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612631 на 2 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612651 на 8 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612654 на 3 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612666 на 1 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612674 на 2 арк.;

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №54612681 на 2 арк..

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коваленко Ірини Олександрівни (02068, м. Київ, вул. Степана Олійника, буд. 21, офісне приміщення №17, 18) матеріали на підставі яких внесено суб`єктом походження/податковим агентом - ОСОБА_4 у податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_2 від 03 лютого 2025 року відомості у 2 кварталі 2020 року дохід за 113 ознакою, а саме спадщини в розмірі 600 000 грн.

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чижикова Олександра Олександровича (01001, м. Київ, вул. Грінченка Бориса, буд. 4, прим. 3) матеріали перевірки, отримані за результатами фінансового моніторингу при посвідченні правочину про перехід права власності від ОСОБА_5 до ОСОБА_2 на квартиру АДРЕСА_2 .

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Магомедової Марии Гамідівни ( АДРЕСА_3 ) матеріали перевірки, отримані за результатами фінансового моніторингу при посвідченні правочину про перехід права власності від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Валприм» до ОСОБА_2 на квартиру АДРЕСА_1 .

Витребувати у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, 6)матеріали, на підставі яких Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз за дорученням Національного агентства з питань запобігання корупції зроблено оцінку вартості майна, а саме: прогулянковий судноплавний засіб «Bayliner», модель «245 SB», ідентифікаційний номер корпусу: НОМЕР_3, місце побудови: 2007, США; автомобіль Mercedes Benz S500, 2014 року, VIN-код НОМЕР_1 ; причіп КНОТТ 91А, 2014 року, VIN-код НОМЕР_2 .

Клопотання представника відповідача - адвоката Прилуцької Н.М. про витребування матеріалів з Національного агентства з питань запобігання корупції - залишити без розгляду.

Витребувані докази направити на поштову адресу Вищого антикорупційного суду (місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Берестейський, 41), або через електронний кабінет учасників справи, зареєстрований в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, протягом семи днів з дня отримання ухвали суду.

Роз`яснити володільцю інформації, якщо такий володілець не має можливості подати доказ, який витребуває суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, він зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено 11 листопада 2025 року.

Головуючий Я. ШКОДІН

Судді О. ФЕДОРОВ

Л. ЗАДОРОЖНА