Справа № 191/3456/25
Провадження № 2/191/1534/25
У Х В А Л А

іменем України

31 жовтня 2025 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Костеленко Я.Ю., за участю секретаря Омельченко К.В., розглянувши в приміщенні суду м. Синельникове цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача Тараненко А.І. надав клопотання про витребування доказів у якому зазначив, що відповідно до матеріалів справи, які отримано позивачем у результаті факторингового ланцюгу, встановлено, що первісний кредитор на рахунок позичальника ініціював переказ коштів згідно кредитного договору (видав кредит). Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки (BIN) позичальника визначено банк-емітент картки - АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта. Відповідно первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картку позичальника за кредитним договором перебувають в банка-емітента. З метою забезпечення достатності доказів для повного/правильного та об`єктивного вирішення спору, для встановлення обставин щодо зарахування кредитних коштів на картку позичальника та належності даної картки позичальнику необхідно витребувати у банка-емітента додаткові докази. Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором. З метою отримання доказів, що підтверджують факт надання кредитних коштів, ідентифікацію позичальника та інше, ним на адресу банку-емітента подано адвокатський запит, у відповіді на який було відмовлено у наданні інформації. Оскільки ні позивач, ні він не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, виникає об`єктивна потреба у витребуванні відповідних доказів. Просить витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 5168-75XX-XXXX-3356;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок (маска картки 5168-75XX-XXXX-3356) у період з період з 02.02.2021 по 07.02.2021 у сумі 20260,00 грн.;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком (маска картки НОМЕР_3 -XXXX-3356) та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок (маска карти НОМЕР_4 ) за період з 02.02.2021 по 07.02.2021 у сумі 20 260,00 грн., витребувати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

- повного номера рахунка (маска картки НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_1 .

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (маска картки НОМЕР_4 ), витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 за платіжною карткою (маска картки НОМЕР_3 -XXXX-3356).

У випадку, якщо картковий рахунок (маска карти НОМЕР_3 -XXXX-3356) не належить позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок (маска карти НОМЕР_4 ).

Сторони у судове засідання не викликались.

Суд, розглянувши клопотання представника позивача, матеріали справи, встановив наступне.

Згідно з ст.76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Відповідно до ч. 1, ч.3 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

У зв`язку з неможливістю позивачем надати вказані в клопотанні докази, які необхідні для з`ясування всіх обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати їх у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яким імітовано банківську карту відповідача та на яку перераховано кредитні кошти.

Керуючись ст.76, ст.84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка 5168-75XX-XXXX-3356;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок (маска картки 5168-75XX-XXXX-3356) у період з період з 02.02.2021 по 07.02.2021 у сумі 20260,00 грн.;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком (маска картки НОМЕР_3 -XXXX-3356) та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок (маска карти НОМЕР_4 ) за період з 02.02.2021 по 07.02.2021 у сумі 20 260,00 грн., надати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надання таких документів, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника);

- повного номера рахунка (маска картки НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_1 .

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (маска картки НОМЕР_4 ), надати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 за платіжною карткою (маска картки НОМЕР_3 -XXXX-3356).

У випадку, якщо картковий рахунок (маска карти НОМЕР_4 ) не належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок (маска карти 5168-75XX-XXXX-3356).

Зазначені документи надати в строк до 10.30 години 01 грудня 2025 року.

Копію ухвали направити АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001) для виконання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Я. Ю. Костеленко