Справа № 501/203/25
Провадження № 2/521/3566/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

23 жовтня 2025 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого - судді Гуревського В.К.,

за секретаря - Турава Н.М.,

розглянувши клопотання представника Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» Яковлєвої-Ангеловської Ольги Анатоліївни про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в :

В провадженні Хаджибейського районного суду міста Одеси перебуває цивільна справа №501/203/25 за позовною заявою Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» Яковлєва-Ангеловська Ольга Анатоліївна надала до суду клопотання про витребування доказів по ці справі , в якому просить:

1) витребувати у ПрАТ «Київстар» (, адреса: вул. Дегтярівська, 53 м. Київ, 03113, Україна): - інформацію IMEI, назву, модель пристрою з якого використовувався номер НОМЕР_1 , в якому знаходилася SIM-картка чи профіль eSIM за вказаним номером НОМЕР_1 за період 03 квітня 2024 року; - чи були здійснені 03 квітня 2024 року дії щодо блокування або налаштування переадресації за номером НОМЕР_1 ? Якщо були, то у який спосіб та на який номер телефону здійснено переадресацію, які безпосередньо дії були вчинені абонентом зазначеного номеру для блокування або налаштування переадресації, на який період було заблоковано номер або налаштовано переадресацію?; - детальну виписку за 03 квітня 2024 року щодо вхідних/вихідних SMS-повідомлень на номер/з номеру НОМЕР_1 від/до абонентів/номерів, які здійснюють виклик/з`єднання; - детальну виписку за 03 квітня 2024 року щодо вхідних/вихідних дзвінків та їх тривалості на номер/з номеру НОМЕР_1 здійснюють виклик/з`єднання; чи було перевипущено 03 квітня 2024 року SIM-картку з номером НОМЕР_1 (в т.ч. на Е-SIM), якщо так, вказати дату, час та спосіб її перевипуску, які для цього були вчинені дії безпосередньо абонентом вказаного номеру?; - чи працювали 03 квітня 2024 року одночасно декілька SIM-карток за номером НОМЕР_1 , якщо так, вказати спосіб випуску другої SIM-картки, які для цього були вчинені дії безпосередньо абонентом вказаного номеру?;

2) витребувати у Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області (65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Грецька, будинок, 42, Код ) інформацію про стан досудового розслідування кримінального провадження №0000248 від 05 квітня 2024 року (у тому числі щодо прийнятих процесуальних рішень, із обов`язковим долученням належним чином засвідченої копії кінцевого процесуального рішення у випадку його прийняття), а також копію заяви, пояснень та протоколу допиту ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000248 від 05 квітня 2024 року;

3) витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код , 04114, Україна, м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19) інформацію, щод власника рахунку НОМЕР_2 monobank, а саме: - прізвище, ім`я та по батькові; - дата, місяць та рік народження; - реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); - адреса реєстрації.

В обґрунтування клопотання посилалась на те, що в провадженні Хаджибейського районного суду міста Одеси перебуває справа №501/203/25 за позовом АТ КБ ПриватБанку до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Відповідно до п. 16 п. п 2 ст. 107 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації», п. 42 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р. відповідач по справі не входить до числа осіб, що можуть отримати інформацію щодо сім карти (номера мобільного зв`язку).

Згідно ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації», Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі про розташування термінального обладнання. Зазначена вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює екстрену комунікацію, до комунікаційного центру «Служба 112» та екстрених служб за телефонними номерами 112, 101, 102, 103 та 104; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання. Інформація проелектронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Ч. 2 ст. 107 Закону України «Про електронні комунікації» відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів знеособленим (анонімним) абонентом (у тому числі SIM-карти, е-SIM, налаштування інтернет-роутера тощо) здійснюється за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.

Згідно ст. 45 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг Інформація про надані послуги може бути надана абонентові, з кінцевого обладнання якого отримувалися послуги, його законному представникові, а також іншим особам за письмовою згодою абонента чи відповідно до закону.

А отже, в розумінні зазначених норм АТ КБ «ПриватБанк» на законодавчому рівні обмежений в можливості надання доказів щодо мобільного номеру клієнта Банку.

У відповідності із п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ним прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно є необхідність в витребуванні інформації у ПрАТ «Київстар» щодо номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 05 квітня 2024 року кримінальне провадження №0000248, за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння коштами ОСОБА_1 шляхом обману, сума матеріального збитку 74604,00 грн. Проте, стан досудового розслідування не відомий.

Відповідно до вимог ст. 221 КПК України відповідач по справі не входить до числа осіб, що мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. У відповідності із п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ним прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно є необхідність в витребуванні інформації про стан досудового розслідування кримінального провадження №0000248 від 05 квітня 2024 року.

Виходячи з предмету судового доказування, враховуючи, що обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач посилається на внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження для встановлення обставин щодо підтвердження чи спростування факту зняття коштів без відома позивача та/чи сприянню позивачем втраті, використанню ПІН-коду та іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції, слід витребувати зазначені докази.

Також, враховуючи той факт, що з картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були переведені кошти у загальному розмірі 72 100,00 грн. + комісія у розмірі 2533,46 грн. за переказ на карту НОМЕР_2 monobank - роздрібний продукт АТ «Універсал Банк» (зазначені транзакції оспорюються відповідачем) необхідно встановити власника рахунку.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання про витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню, з метою повного та всебічного з`ясування обставин по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За ч. ч. 7-9 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД -

У Х В А Л И В :

Витребувати у ПрАТ «Київстар» (, адреса: вул. Дегтярівська, 53 м. Київ, 03113, Україна) інформацію та належним чином завірені документи, а саме:

- інформацію IMEI, назву, модель пристрою з якого використовувався номер НОМЕР_1 , в якому знаходилася SIM-картка чи профіль eSIM за вказаним номером НОМЕР_1 за період 03 квітня 2024 року;

- чи були здійснені 03 квітня 2024 року дії щодо блокування або налаштування переадресації за номером НОМЕР_1 ? Якщо були, то у який спосіб та на який номер телефону здійснено переадресацію, які безпосередньо дії були вчинені абонентом зазначеного номеру для блокування або налаштування переадресації, на який період було заблоковано номер або налаштовано переадресацію?;

- детальну виписку за 03 квітня 2024 року щодо вхідних/вихідних SMS-повідомлень на номер/з номеру НОМЕР_1 від/до абонентів/номерів, які здійснюють виклик/з`єднання;

- детальну виписку за 03 квітня 2024 року щодо вхідних/вихідних дзвінків та їх тривалості на номер/з номеру НОМЕР_1 здійснюють виклик/з`єднання; чи було перевипущено 03 квітня 2024 року SIM-картку з номером НОМЕР_1 (в т.ч. на Е-SIM), якщо так, вказати дату, час та спосіб її перевипуску, які для цього були вчинені дії безпосередньо абонентом вказаного номеру?;

- чи працювали 03 квітня 2024 року одночасно декілька SIM-карток за номером НОМЕР_1 , якщо так, вказати спосіб випуску другої SIM-картки, які для цього були вчинені дії безпосередньо абонентом вказаного номеру?

Витребувати з Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області (65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Грецька, будинок, 42, Код ) інформацію та належним чином завірені документи, а саме про стан досудового розслідування кримінального провадження №0000248 від 05 квітня 2024 року (у тому числі щодо прийнятих процесуальних рішень, із обов`язковим долученням належним чином засвідченої копії кінцевого процесуального рішення у випадку його прийняття), а також копію заяви, пояснень та протоколу допиту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні №0000248 від 05 квітня 2024 року.

Витребувати з АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код , 04114, Україна, м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19) інформацію та належним чином завірені документи щодо власника рахунку 889987 monobank, а саме: - прізвище, ім`я та по батькові; - дата, місяць та рік народження; - реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); - адреса реєстрації.

Ухвалу для виконання направити до ПрАТ «Київстар» (, адреса: вул. Дегтярівська, 53 м. Київ, 03113, Україна), Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області (65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Грецька, будинок, 42, Код ), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код , 04114, Україна, м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський

Ухвала суду в повному обсязі складена 23 жовтня 2025 року.