Справа № 585/3355/25
Номер провадження 2/585/1343/25
У Х В А Л А

11 вересня 2025 року м.Ромни

Суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області В.О. Шульга, розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» звернулися з позовом до ОСОБА_1 і просять: 1. Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» заборгованість за кредитним договором № 804451957 від 28.10.2021 року у розмірі 15 247,00 грн. 2. 1. Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» судові витрати у розмірі 2422,40 грн. та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00. 3. Провести розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

До позовної заяви ТОВ «ФК «ЕЙС» надали клопотання про витребування доказів у Банка-емітента АТ «Райффайзен Банк» (), а саме інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), платіжна картка 4149-50XX-XXXX-2161;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки 4149-50XX-XXXX-2161, у період з період з 28.10.2021 по 02.11.2021 у сумі 5 000,00 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 -XXXX-2161 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 28.10.2021 по 02.11.2021 у сумі 15 420,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);

- повного номера рахунка маска Картки 4149-50XX-XXXX-2161, що належить ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 4149-50XX-XXXX-2161, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 4149-50XX-XXXX-2161

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .

Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.

Відповідно ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч.3 ст. 84 ЦПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.8 ст.84 ЦПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформації відноситься до банківської таємниці, можна дійти висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Відомості про випуск на ім`я ОСОБА_1 , вказаної банківської картки та зарахування на неї грошових коштів в розмірі 5000,00 грн., за період з 28.10.2021 по 02.11.2021, мають значення для вирішення даної справи. Водночас, позивачем належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності у витребуванні інформації, щодо будь-якої іншої картки, яка емітувалася на ім`я ОСОБА_1 інформації, щодо фінансового номеру телефону за картковим рахунком, у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , інформації щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), інформації щодо повного рахунку маски-картки № 4149-50XX-XXXX-2161, що належить ОСОБА_1 , на який зараховано кошти. За таких обставин, клопотання позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - задовольнити частково.

Витребувати у Банка-емітента АТ «Райффайзен Банк» інформацію, а саме:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 4149-50XX-XXXX-2161;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок маска Картки 4149-50XX-XXXX-2161, у період з період з 28.10.2021 по 02.11.2021 у сумі 5 000,00 грн;

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити АТ «Райффайзен Банк» і зобов`язати надати суду до 11 жовтня 2025 року запитану інформацію.

Роз`яснити АТ «Райффайзен Банк», що невиконання ухвали суду щодо надання доказів, необхідних для вирішення справи тягне наслідки визначені чинним законодавством України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Роменського міськрайонного суду В. О. Шульга