ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1441/25
У Х В А Л А

10 вересня 2025 року сел. Петриківка

Суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Караул О.А., розглянувши клопотання представника Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Ейс» про витребування доказів,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся представник Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Ейс» із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

У позові зазначено, що позивач набув права вимоги до відповідача, шляхом укладення договорів факторингу. Тож, позивач просить суд прийняти позовну заяву до розгляду та провести розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін. Стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором № 178304641 від 16.03.2021 у розмірі 12 591.44 грн та судові витрати, пов`язані з розглядом справи, а саме: судовий збір у розмірі 2422,40 грн., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7000,00 грн.

10.09.2025 відкрито провадження у справі; постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Разом із позовом подано клопотання представника позивача про витребування доказів у справі. Заявник пояснив, що ні позивач, ні його представник не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, через що виникає об`єктивна потреба у витребуванні відповідних доказів.

За наведеного, заявник просить суд витребувати в Банка-емітента Акціонерного Банку «Південний» () наступну інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна

картка 5353-05XX-XXXX-3555;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 у період з період з 16.03.2021 по 21.03.2021 у сумі 23 890,00 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим

рахунком - маска Картки НОМЕР_4 -XXXX-3555 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 , за період з 16.03.2021 по 21.03.2021 у сумі 23 890,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:

- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні

інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

- повного номера рахунка маска Картки 5353-05XX-XXXX-3555, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 5353-05XXXXXX-3555, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 5353-05XX-XXXX-3555.

4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .

Розглядаючи заявлене клопотання, суд виходить із наступного.

Главою 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» регламентовано банківську таємницю та конфіденційність інформації.

Згідно зі статтями 76-78 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування; обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засоба ми доказування.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу (ч. 1 ст. 84 ЦПК України).

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 84 ЦПК України)

З огляду на викладене, для повного та всебічного розгляду справи, зокрема для встановлення факту перерахування коштів від банку позичальнику, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та витребувати зазначені у клопотанні докази.

Керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», статтями 76-78, 81, 84, 258-260 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Ейс» про витребування доказів, задовольнити.

Витребувати від Акціонерного Банку «Південний» (, що знаходиться за адресою: вул. Краснова, буд. 6/1, м. Одеса Одеської області) наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5353-05XX-XXXX-3555;

- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 у період з період з 16.03.2021 по 21.03.2021 у сумі 23 890,00 грн;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим

рахунком - маска Картки НОМЕР_4 -XXXX-3555 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 , за період з 16.03.2021 по 21.03.2021 у сумі 23 890,00 грн, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) повного номера рахунка маска Картки 5353-05XX-XXXX-3555, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 5353-05XXXXXX-3555, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 5353-05XX-XXXX-3555.

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_2 .

Зобов`язати виконати вимоги ухвали протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Караул