Провадження № 2/205/3057/25
УХВАЛА

про витребування доказів

28 серпня 2025 року місто Дніпро

Новокодацький районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді Дорошенко Г.В.,

за участю секретаря судового засідання Мальцевої І.О.,

в ході розгляду у підготовчому засіданні в залі суду у місті Дніпрі цивільної справи за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельного комплексу «Антоніна» про стягнення заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Новокодацького районного суду міста Дніпра знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ТОВ ВТК «Антоніна» про стягнення заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги.

Ухвалою суду від 01.04.2025 року прийнято до свого провадження дану цивільну справу та призначено підготовче засідання.

Предметом даного позову є стягнення з відповідача ТОВ ВТК «Антоніна» грошових коштів згідно з договором поворотної фінансової допомоги від 03.07.2024 року №03/07-1 на користь позивача ОСОБА_1 у розмірі 10 000 000 грн. В обґрунтування позову ОСОБА_1 зазначив, що ТОВ ВТК «Антоніна» є юридичною особою, зареєстрованою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Позивач вказує, що 03.07.2023 року директор ТОВ ВТК «Антоніна» Кудрявцева Н.І. отримала від нього грошові кошти в розмірі 2 000 000 грн згідно з договором поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1, що підтверджується розпискою. 05.07.2023 року директор ТОВ ВТК «Антоніна» Кудрявцева Н.І. отримала від позивача грошові кошти в розмірі 5 000 000 грн згідно з договором поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1, що підтверджується розпискою. 06.07.2023 року директор ТОВ ВТК «Антоніна» Кудрявцева Н.І. отримала від позивача грошові кошти в розмірі 3 000 000 грн згідно з договором поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1, що підтверджується розпискою. 09.07.2024 року ним, ОСОБА_1 подано досудову вимогу до ТОВ ВТК «Антоніна» про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1 в повному обсязі у термін до 15.07.2024 року. Втім, ТОВ ВТК «Антоніна» в особі директора Кудрявцевої Н.І. не надавала відповіді та не вжила заходів щодо повернення грошових коштів за договором перед ОСОБА_1 .

Позивач та його представник в підготовче засідання не з`явились, представником подано через канцелярію суду заяву з проханням провести дане засідання без його участі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила. Від ТОВ ВТК «Антоніна» за підписом директора Кудрявцевої Н.І. до суду надійшла заява про визнання позову, яка ухвалою Новокодацького районного суду міста Дніпра від 28.08.2025 року повернута заявнику без розгляду у зв`язку з порушенням ст.14 ЦПК України.

Відповідно до ч.1 ст.5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до п. 2. ч. 1 ст. 43 ЦПК України учасники справи мають право подавати докази, яке у взаємозв`язку з положеннями ст. 44 ЦПК України повинно використовуватись добросовісно, а не всупереч завданню судочинства. Відповідно до п. 2 та 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Згідно зі ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Так, на підтвердження зазначених у позові доводів, позивачем до матеріалів справи долучено: копію договору №03/07-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року, укладеного між ТОВ ВТК «Антоніна» в особі директора Кудрявцевої Н.І., яка діє на підставі статуту, та ОСОБА_1 , копію розписки від 03.07.2023 року про отримання директором ТОВ «ВТК «Антоніна» Кудрявцевою Н.І. 03.07.2023 року від ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 2 000 000 грн згідно з договором поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1, копію розписки від 05.07.2023 року про отримання Кудрявцевою Н.І. 05.07.2023 року від ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 5 000 000 грн, копію розписки від 06.07.2023 року про отримання Кудрявцевою Н.І. 06.07.2023 року від ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 3 000 000 грн.

Водночас у відповідях № 891097 від 07.11.2024 та №1569099 від 14.07.2025 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельний комплекс «Антоніна» зазначено актуальний стан: зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне; дата державної реєстрації: 18 жовтня 1994 року, дата запису в реєстрі: 22 січня 2014 року. Також вказані відповіді та надана позивачем копія інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не містять інформації щодо керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельний комплекс «Антоніна», обсягу його повноважень. Відповідно до відповіді №13910561 на запит щодо наявності електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС, у відповідача відсутній зареєстрований електронний кабінет.

Згідно з відповіддю Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 19.11.2024 № 5/5-335, ТОВ ВТК «Антоніна» не подавало документи для включення відомостей про себе Єдиного державного реєстру, 22.01.2014 року державним реєстратором внесені ці відомості на підставі даних комісії, при цьому реєстраційна справа на паперових носіях не формувалась та відповідно відсутня в Департаменті. Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на поточний час юридична особа має стан «зареєстровано» та жодних відомостей про її припинення до реєстру не вносилось.

Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) 19.11.2024 надано відповідь на адвокатський запит, у якій зазначено, що включення відомостей до Єдиного державного реєстру про юридичну особу ТОВ ВТК «Антоніна» з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію вважається недійсним, здійснено на підставі узагальнених відомостей комісії про не включення суб`єктів.

01 липня 2004 року набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV, яким передбачено створення і формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Пунктами 2-4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2390-VI було передбачено, що процес включення до ЄДР відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, завершується через рік, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Усі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, створені та зареєстровані до 01 липня 2004 року, зобов`язані у встановлений пунктом 2 цього розділу строк подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до ЄДР та для заміни свідоцтв про їх державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка або для отримання таких свідоцтв.

Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 01 липня 2004, після настання встановленого пунктом 2 цього розділу строку вважаються недійсними.

Водночас пунктом 8 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2390-VI визначено, що після закінчення передбаченого для включення відомостей до ЄДР строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, уповноважені органи у місячний строк проводять остаточне звірення даних відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), за результатами якого готують аналітичну інформацію для передачі її тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям, утвореним з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких до строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, не включені до ЄДР. За результатами проведеної тимчасовими міжвідомчими спеціальними комісіями роботи відомості про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, включаються до ЄДР з відміткою про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 01 липня 2004 року, вважаються недійсними.

До предмету доказування у справі входить встановлення особи керівника відповідача станом на дати підписання договору та отримання коштів, обсягу його повноважень та факту отримання коштів відповідачем. Водночас надані позивачем ОСОБА_1 копії протоколу №1 від 25.04.2002 та наказу №1 від 26.04.2002 стосуються періоду 2002 року, а також не мають підтвердження у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Водночас ОСОБА_2 не надано до матеріалів справи жодних доказів наявності повноважень щодо представництва відповідача станом на дату укладення договору, отримання грошових коштів та розгляд справи, а також обсягу таких повноважень.

Відповідно до підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Згідно з підпунктом 3 пункту 292.11 статті 292 Податкового кодексу України до складу доходу для платників єдиного податку першої - третьої груп, зокрема юридичної особи, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. Неповернена вчасно поворотна фінансова допомога оподатковується єдиним податком.

Надані позивачем копії розписок містять суперечливу інформацію, оскільки в розписці від 03.07.2023 року зазначено про отримання грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги від 03.07.2023 року №03/07-1, копії розписок від 05.07.2023 та 06.07.2023 таких посилань не містять. Водночас у матеріалах справи відсутні інші належні первинні банківські документи, прибуткові касові ордери, виписки з банківських рахунків, що підтверджують надходження до відповідача та оприбуткування відповідачем готівкових коштів.

Відповідно до ч. 7 ст. 81 ЦПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вказане вище у сукупності, керуючись ч. 7 ст. 81 ЦПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати з власної ініціативи у відповідача ТОВ ВТК «Антоніна» належним чином засвідчені копії: всіх редакцій статутів ТОВ ВТК «Антоніна», чинних у період з 03.07.2023 до дати надання відповіді; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; відомості щодо керівників ТОВ ВТК «Антоніна» станом на період з 03.07.2023 до дати надання відповіді із копіями протоколів/рішень та наказів/розпоряджень про призначення (обрання) керівників ТОВ ВТК «Антоніна».

Також суд вважає за необхідне витребувати у ГУ ДПС у Дніпропетровській області належним чином засвідчені копії фінансової та податкової звітності ТОВ ВТК «Антоніна» за 2023-2025 роки, та витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради належним чином засвідчені копії всіх редакцій статутів ТОВ ВТК «Антоніна» чинних у період з 03.07.2023 до дати надання відповіді; відомості щодо керівників ТОВ ВТК «Антоніна» за період з 03.07.2023 до дати надання відповіді та копії документів щодо їх призначення та/або обрання.

Пунктом 7 частини 2 статті 197 ЦПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст.198 ЦПК України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадку витребування нових (додаткових) доказів.

Відповідно до ч.2 ст.258 ЦПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ч.7 ст.81 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельного комплексу «Антоніна» (код в ЄДР 21858543, адреса: 49053, м.Дніпро, вул. Доблесна, буд.143) належним чином засвідчені копії: всіх редакцій статутів ТОВ ВТК «Антоніна», чинних у період з 03.07.2023 до дати надання відповіді; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; відомості щодо керівників ТОВ ВТК «Антоніна» за період з 03.07.2023 до дати надання відповіді із копіями протоколів/рішень та наказів/розпоряджень про призначення (обрання) керівників ТОВ ВТК «Антоніна».

Витребувати у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (код в ЄДР 44118658, адреса: 49005, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-А, ел.пошта: ) належним чином засвідчені копії фінансової та податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельного комплексу «Антоніна» (21858543) за 2023-2025 роки.

Витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (код в ЄДР 40392181, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, каб. 213, ел.пошта: ) належним чином засвідчені копії всіх редакцій статутів Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельного комплексу «Антоніна» (21858543) чинних у період з 03.07.2023 до дати надання відповіді; відомості щодо керівників Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельного комплексу «Антоніна» (21858543) за період з 03.07.2023 до дати надання відповіді та копії документів щодо їх призначення та/або обрання.

Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 30 вересня 2025 року о 10 годині 00 хвилин.

Витребувані судом відомості необхідно надіслати на адресу суду (вулиця Коробова, 6, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, е-mail: ) в строк до 29 вересня 2025 року.

Роз`яснити, що за неможливості подати докази, або неможливості подати докази у встановлені строки, особа, в якої такі докази витребувані, зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч. 8 ст. 84 ЦПК України за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Дорошенко

.