Провадження № 2/202/1019/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про зупинення провадження у справі

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпра у складі судді Михальченко А.О.,

секретар судового засідання Пономаренко О.М.,

за участю:

представника позивача адвоката Салтисюка Ю.В.

відповідача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» адвоката Фахрієва С.М.,

представника третьої особи Дудник К.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо зупинення провадження у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», треті особи, які не заявили самостійних вимог щодо предмету спору Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Шиндель Володимир Анатолійович, Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК», Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської обласної прокуратури Дніпропетровська обласна прокуратура, про визнання права власності на грошові кошти та зняття арешту -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального районного суду м. Дніпра знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», треті особи, які не заявили самостійних вимог щодо предмету спору Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Шиндель Володимир Анатолійович, Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК», Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської обласної прокуратури Дніпропетровська обласна прокуратура, про визнання права власності на грошові кошти та зняття арешту.

Предметом позову є визнання за ТОВ «Агрофірма «АГРОС» права власності на грошові кошти у сумі в розмірі 4 280 333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок та зняття з них арешту.

Підставою позову є те, що, на переконання Позивача, Відповідачами у справі, вчинено недобросовісні дії, наслідком яких стало накладення приватним виконавцем в межах виконавчого провадження арешту коштів боржника ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», в розмірі 4 280 333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок, які фактично належать ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» та вибули із володіння позивача в наслідок протиправної діяльності. Так, 27.07.2023 року невідомі особи, шляхом втручання електронно-комунікаційну систему, неправомірно заволоділо грошовими коштами ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», в сумі 4 289 039 грн. 47 коп., які, в результаті проведення декількох банківських операцій були перераховані на розрахунковий рахунок Відповідача ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «УКРСИББАНК» з подальшим їх переказом на розрахунковий рахунок в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»..

20.08.2025, через підсистему «Електронний суд», представник позивача адвокат Салтисюк Ю.В. подав клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п. 6 ч.1 ст.251 ЦПК України, оскільки 11 серпня 2025 року Господарським судом Харківської області винесено ухвалу про відкриття провадження у справі № 904/3448/25, за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Клопотова С.Д., державного реєстратора Дергачівської міської ради Зоткіна С.В., приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В., про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, визнання недійсними та скасування актів приймання-передачі, визнання недійсними рішень, скасування державної реєстрації та витребування з чужого незаконного володіння частки в статутному капіталі.

За змістом заявлених позовних вимог Позивач, в межах господарської справи № 904/3448/25 просить суд:

1. Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" від 09 липня 2024 року.

2. Визнати недійсним та скасувати Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" від 09 липня 2024 року.

3. Визнати недійсним рішення одноосібного засновника ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" №09/07/24 від 09 липня 2024 року.

4. Визнати недійсним рішення одноосібного засновника ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" №06/08/24 від 06 серпня 2024 року.

5. Визнати недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" від 19 серпня 2024 року.

6. Визнати недійсним та скасувати Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" від 19 серпня 2024 року.

7. Визнати недійсним рішення одноосібного засновника ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" №19/08/24 від 19 серпня 2024 року.

8. Скасувати державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" (ідентифікаційний код: 43633276): - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 27.06.2024, 002094428, зміна місцезнаходження юридичної особи, приватний нотаріус Джурук Н.В.; - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.07.2024, 003094428, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, Дергачівською міська рада; - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.07.2024, 004094428, зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності, ОСОБА_5 , Дергачівська міська рада; - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.08.2024, 005094428, зміна установчих документів, приватний нотаріус Марюхніч Ж.Є.; - Виправлення помилок, 14.08.2024, 006094428, Дергачівська міська рада, (виправлено реєстраційну дію 19.07.228); - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 20.08.2024, 007094428, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, приватний нотаріус Марюхніч Ж.Є.; - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 21.08.2024, 008094428, зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів, структури власності, приватний нотаріус Марюхніч Ж.Є. 9. Витребувати з чужого незаконного володіння у ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 майно, а саме частку у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» (). Позовні вимоги в межах господарської справи № 904/3448/25 обґрунтовані тим, що до 18 липня 2024 року ОСОБА_5 був директором та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС", володіючи часткою у розмірі 100% статутного капіталу Товариства.

В період з червня по липень 2024 року невстановлені особи підробили підпис ОСОБА_5 на довіреності, а також на заяві про реєстрацію юридичної особи, на підставі якої у подальшому провели зміну місцезнаходження ТОВ "ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС" з м. Дніпро на підконтрольну їм територію м. Харків, переоформили належну позивачу частку у статутному капіталі Товариства розміром 100%, виключили відомості з ЄДР про ОСОБА_5 як директора Товариства та почали по ланцюгу проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що міститься у ЄДР. За твердженням позивача, усі наведені дії були вчинені на підставі підроблених документів, без належних повноважень та всупереч волі позивача, що й стало підставою для звернення до суду з цим позовом з метою відновлення становища, яке існувало до порушення прав позивача.

Господарська справа № 904/3448/25 ухвалою від 11.08.2025 року визначена до розгляду в порядку загального позовного провадження та перше підготовче судове засідання у справі призначено на 11 год. 00 хв. 08.09.2025 року.

Позивач вважає, що провадження у цивільній справі № 202/11814/24 підлягає зупиненню, з підстав визначених п. 6 ч.1 ст. 251 ЦПК України, в зв`язку з об`єктивною неможливістю її розгляду до вирішення господарської справи № 202/11814/24.

Так, в обґрунтування заявлених позовних вимог в межах цивільної справи № 202/11814/24 Позивач, серед іншого зазначає, що фактично договір позики від 30.07.2024 року, укладений між ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» та ОСОБА_1 , на суму 5 000 000 грн., посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Клопотовим Станіславом Давидовичем 30.07.24 року, № в реєстрі 272, являється завідомо підробленим документом, з метою створення штучних умов, для примусового «виведення» викрадених у ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» грошових коштів, що зберігаються на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС».

На підтвердження вказаних обставин свідчить той факт, що грошові кошти в розмірі 5 000 000 грн., які були предметом позики в межах договору від 30.07.24 року, укладеного між ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» та ОСОБА_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» не надходили, а їх отримання в готівковому порядку неможливе в силу «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Національного банку України № 148 від 29.12.2017 року, яким встановлено відповідний ліміт обігу грошових коштів.

Окремо Позивач вказує, що ОСОБА_1 , який вступив позикодавцем за договором позики від 30.07.24 року в розмірі 5 000 000 грн. починаючи з 20.08.2024 року одноосібно являється власником статутного капіталу та директором ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», що вказує на передачу позики фактично для власних інтересів, що відповідно, на думку позивача, вчергове підтверджує обґрунтування з приводу фіктивності правочину та злочинної мети його вчинення.

В контексті вищевикладеного, Позивач вважає , що враховуючи підставу та предмет позову, заявлені в межах господарської справи № 904/3448/25, вказують що за результатами розгляду справи може бути встановлено факт протиправної зміни засновника та як наслідок керівника ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», починаючи з 09 липня 2024 року.

Встановлення в межах господарської справи № 904/3448/25 факту неправомірного (а за змістом підстав позову - в наслідок злочинних дій) зміни засновника ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» та його керівництва, починаючи з 09 липня 2024 року, фактично буде підтвердженням здійснення дій з приводу укладення договору позики від 30.07.24 року на суму 5 000 000 грн. без волевиявлення ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» та взагалі правовідносини, які мали місце за участю ОСОБА_1 можуть бути визнані такими, що суперечили вимогам чинного законодавства в цілому.

Розгляд господарської справи № 904/3448/25 може мати наслідком витребування з чужого незаконного володіння у ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 майна, а саме частку у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» (), відповідно це призведе до повної зміни засновника (учасника) та керівника юридичної особи, що вплине на правову позиція ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» під час розгляду цивільної справи № 202/11814/24.

Під час судового засідання судом поставлено на обговорення питання щодо зупинення провадження з підстав викладених у клопотанні представника позивача.

Представник позивача адвокат Салтисюк Ю.В. підтримав доводи свого клопотання та наполягав на його задоволенні.

Представник відповідача ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» - адвокат Фахрієв С.М. заперечував проти зупинення провадження, оскільки вважає, що предмети спору у справі №904/3448/25 та №202/11814/24 є різними та не пов`язаними. Навіть за умови задоволення позову господарським судом у справі №904/3448/25 це жодним чином не вплине на те, що відповідачем у справі №202/11814/24 залишиться ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС».

Відповідач ОСОБА_1 підтримав думку представника відповідача ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС».

Представник Дніпропетровської обласної прокуратури просила вирішити питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши ухвалу про відкриття провадження у справі №904/3448/25, суд дійшов наступного висновку.

Приписами п.6 ч.1 ст.251 ЦПК України визначено, що суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Європейський суд з прав людини зауважував, що процесуальні норми призначені забезпечити належне відправлення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності, а також про те, що сторони повинні мати право очікувати, що ці норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується не лише щодо сторін, але й щодо національних судів (DIYA 97 v. UKRAINE, №19164/04, § 47, ЄСПЛ, від 21 жовтня 2010 року).

Вирішуючи питання про зупинення провадження у справі суд виходить із того, що 11.08.2025 Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі №904/3448/25 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Клопотова С.Д., державного реєстратора Дергачівської міської ради Зоткіна С.В., приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В., про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, визнання недійсними та скасування актів приймання-передачі, визнання недійсними рішень, скасування державної реєстрації та витребування з чужого незаконного володіння частки в статутному капіталі.

У разі задоволення позову у справі №904/3448/25 це об`єктивно може мати наслідком витребування з чужого незаконного володіння у ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 майна, а саме частки у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» (), що у свою чергу призведе до повної зміни засновника (учасника) та керівника юридичної особи, що вплине на правову позиція ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» під час розгляду цивільної справи № 202/11814/24.

Крім того, суд вважає, що рішенням господарського суду об`єктивно можуть бути встановлені обставини, які матимуть преюдиціальне значення для вирішення справи Індустріальним районним судом м. Дніпра, оскільки договір позики від 30.07.2024, на який посилається позивач як на завідомо підроблений документ, на підставі якого нібито відбулося заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «АГРОС», був підписаний ОСОБА_1 та ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» після укладення 06.07.2024 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», на підставі якого ОСОБА_1 став засновником та директором ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», який є предметом оскарження у справі №904/3448/25.

Проаналізувавши зміст позовних вимог у цій справі та у справі №904/3448/25, суд доходить висновку, що її вирішення неможливо без зупинення провадження до набрання законної сили судовим рішенням у справі №904/3448/25 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Клопотова С.Д., державного реєстратора Дергачівської міської ради Зоткіна С.В., приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В., про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, визнання недійсними та скасування актів приймання-передачі, визнання недійсними рішень, скасування державної реєстрації та витребування з чужого незаконного володіння частки в статутному капіталі.

Ураховуючи викладене, а також зважаючи на те, що зупинення провадження на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України є обов`язком суду, суд вважає необхідним провадження у справі зупинити до вирішення справи №904/3448/25.

Керуючись п.6 ч.1 ст.251 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у цивільній справі №202/11814/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», треті особи, які не заявили самостійних вимог щодо предмету спору Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Шиндель Володимир Анатолійович, Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК», Слобожанська окружна прокуратура Дніпропетровської обласної прокуратури Дніпропетровська обласна прокуратура, про визнання права власності на грошові кошти та зняття арешту зупинити до набрання законної сили судовим рішення у господарській справі №904/3448/25 за позовом ОСОБА_2 до ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Клопотова С.Д., державного реєстратора Дергачівської міської ради Зоткіна С.В., приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В., про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, визнання недійсними та скасування актів приймання-передачі, визнання недійсними рішень, скасування державної реєстрації та витребування з чужого незаконного володіння частки в статутному капіталі.

Копію ухвали негайно надіслати усім учасникам справи для відома.

За адресою https://ind.dp.court.gov.ua/sud0417 учасники справи можуть отримати інформацію по справі.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана учасниками справи, а також особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, протягом п`ятнадцяти днів з дня складення ухвали.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Ухвала складена та підписана суддею 21.08.2025

Суддя Анастасія МИХАЛЬЧЕНКО