ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа № 589/2974/25
Провадження № 2/589/1855/25
УХВАЛА

про витребування доказів

23 липня 2025 року м. Шостка

Суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Теміров Ч.М., розглянувши клопотання позивача, ТОВ «ФК «ЕЙС», про витребування доказів у цивільній справі № 589/2974/25 (провадження № 2/589/1855/25) за позовом ТОВ ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

30.06.2025 АТ ФК «ЕЙС» звернулось до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором: № 803519462 від 18.08.2021 у розмірі 12 250,00 грн. Разом з позовом заявлено клопотання про витребування доказів у АТ «Універсал банк».

Ухвалою від 22.07.2025 зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду та відкрито провадження у цивільній справі за позовом ТОВ ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Крім того, позивачем заявлене клопотання про витребування доказів в АТ «Універсал банк», а саме:

- інформацію: чи емітувалась на ім`я на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_3;

- інформацію: про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_3, у період з період з 18.08.2021 по 23.08.2021 у сумі 12 250,00 грн;

- інформацію: чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП:

НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3 , за період з 18.08.2021 по 23.08.2021 у сумі 12 250,00 грн, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

- у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3;

- у випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначив, що не володіє зазначеними доказами, оскільки такі не були передані первісним кредитором, однак підтвердження зарахування коштів відповідачеві має суттєве значення для вирішення справи.

У клопотанні зазначено, що представником позивача, адвокатом Тараненко А.І., на виконання договору правничої допомоги, з метою отримання доказів що підтверджують факт надання кредитних коштів, ідентифікацію Позичальника та ін. на адресу Банків-емітентів подано адвокатські запити. У відповіді на адвокатський запит Тараненко А.І. було відмовлено у наданні інформації. Вказане підтверджено матеріалами позову.

Суд, перевіривши доводи вказаного клопотання про витребування доказів, вивчивши матеріали позову, вважає за необхідне дане клопотання задовольнити.

Витребувані позивачем докази містять інформацію, що є банківською таємницею в силу приписів ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з вимогами ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення такого клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням предмету та підстав пред`явленого позову, з метою встановлення всіх обставин даної справи, є необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні позивача, яка містить банківську таємницю.

Таким чином за відсутності у позивача можливості самостійно отримати таку інформацію, що містить банківську таємницю, суд вважає необхідним клопотання позивача задовольнити, витребувавши її в АТ «Універсал банк».

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 12, 13, 43, 49, 81, 83, 84, 261 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача, ТОВ «ФК «ЕЙС», про витребування доказів у цивільній справі № 589/2974/25 (провадження № 2/589/1855/25) за позовом ТОВ ФК «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Витребувати в Акціонерному товаристві «Універсал банк» (, інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію: чи емітувалась на ім`я на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_3;

- інформацію: про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_3, у період з період з 18.08.2021 по 23.08.2021 у сумі 12 250,00 грн;

- інформацію: чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП:

НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3 , за період з 18.08.2021 по 23.08.2021 у сумі 12 250,00 грн, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 )

- у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_3;

- у випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_3 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_3 .

Докази направити безпосередньо до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області (вул. Свободи, буд. 63, м. Шостка, Сумська область, 41100) до 22 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що в разі неможливості подати доказ, який витребує суд, або у встановлений судом строк, особа зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається - https://court.gov.ua/sud1819/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ч.М.Теміров