Справа № 172/363/23
Провадження № 2/191/1321/23
У Х В А Л А

іменем України

24 квітня 2025 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Порошиної О.О.,

за участю секретаря Бугайової Б.Ю.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Синельникове цивільну справу за позовною заявою ТОВ «ДЕБТ ФОРС» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення 3%, інфляційних збитків у відповідності до статті 625 ЦК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває цивільна справа за позовною заявою ТОВ «ДЕБТ ФОРС» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення 3%, інфляційних збитків у відповідності до статті 625 ЦК України.

Представник відповідача Усенко А.О. надала письмове клопотання про витребування доказів, а саме:

Витребувати у ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" (код ЄДРПОУ - 34047020вултця Щорса, вуд. 36-Б, м. Київ, 01133): належним чином завірену копію договору № 2301 /К про відступлення прав вимоги від 10.08.20220 р. відповідно до якого ПАТ "Дельта Банк" відступило ТОВ "Вердикт Капітал", а ТОВ "Вердикт Капітал" набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредитну № 0 2).

Витребувати ТОВ "Вердикт Капітал" (код ЄДОПОУ - 36799749, вулиця Кудрявський узвіз, 5-Б, м. Київ, 04053)

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від 30 вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях - 377213.60);

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компані «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від

19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394;

- Належним чином завірену копію договору №2301/К провідступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- всі документа всі інші документи, що передавалися Товариству з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" на виконання договору про відступлення права вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К.

Витребувати у ТОВ "КАМСІС ФІНАНС" (код ЄДРПОУ - 434955721, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 117/18):

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від 30 вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях 377213,60);

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від

19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394;

- Належним чином завірену копію договору №2301/К про відступлення прав вимоги

від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0

02);

- Належним чином завірену копію договору № 16-05/23 про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги від 16.05.2023 року, згідно з яким TOB «КАМС1С ФІНАНС» відступило ТОВ «ДЕБТ ФОРС», за яким останній набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Всі інші документи, що передавалися ТОВ «Вердикт Капітал» на виконанн Договору про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К;

Надати належним чином завірену копію договору № 10-03/23 про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги від 10.03.2023 року - право грошової вимоги до боржників за кредитним договором № 0 02), де ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «КАМСІС ФІНАНС» при цьому набувши статусу кредитора відносно боржників;

Витребувати у ТОВ "ДЕБТ ФОРС" (код ЄДРПОУ - 43577608, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201/203, літера 2А, офіс 602).

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від ЗО вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях - 377213.60) Інші учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від 19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394; Належним чином завірену копію договору №2301/К про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Належним чином завірену копію договору № 16-05/23 про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги від 16.05.2023 року, згідно з яким TOB «КАМСІС ФІНАНС» відступило ТОВ «ДЕБТ ФОРС», за яким останній набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Надати всі інші документи, що передавалися ТОВ «Вердикт Капітал» на виконання договору про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К;

- Надати належним чином завірену копію договору № 10-03/23 про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги від 10.03.2023 року - право грошової вимоги до боржників за кредитним договором № 0 02), де ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «КАМСІС ФІНАНС» при цьому набувши статусу кредитора відносно боржників;

- Інформацію якою повідомити за якими документами відбувалось відступлення від ТОВ «Вердикт Капітал» до ТОВ «КАМСІС ФІНАНС». Надати належним чином завірені копії таких документів.

Представником позивача подано заперечення на клопотання про витребування доказів, вважає його безпідставним, оскільки матеріали справи містять усі належні, допустимі, достатні та достовірні докази на підтвердження тих обставин справи, що право вимоги за кредитним договором №0 було відступлено від Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк», в подальшому від Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», вподальшому від Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» Товариству з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС» та в подальшому від Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМПСІС ФІНАНС» Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС». Щодо витребування виписки по кредитному договору за період з 30.09.2008 р. по 03.02.2012 року та заяви ОСОБА_1 від 30.09.2008 року на видачу готівки. Позивач звертає увагу суду, що предмет спору не стосується встановлення факту видачі кредиту та розміру заборгованості по кредиту, так як це питання вже вирішувалось в іншому судовому процесі та встановлено рішенням Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 28.10.2013 по справі 172/1216/13-ц.

В судовому засіданні представник відповідача клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник позивача заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1, 5, 6, 7 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до статті 77 ЦПК України належними є докази, що містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають ніше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

З метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи, суд вважає необхідним клопотання представника відповідача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.76, 77, 81, 84, 95, 260, 261 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Витребувати у ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" (код ЄДРПОУ - 34047020вултця Щорса, вуд. 36-Б, м. Київ, 01133): належним чином завірену копію договору № 2301 /К про відступлення прав вимоги від 10.08.20220 р. відповідно до якого ПАТ "Дельта Банк" відступило ТОВ "Вердикт Капітал", а ТОВ "Вердикт Капітал" набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредитну № 0 2).

Витребувати ТОВ "Вердикт Капітал" (код ЄДОПОУ - 36799749, вулиця Кудрявський узвіз, 5-Б, м. Київ, 04053)

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від 30 вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях - 377213.60);

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компані «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від

19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394;

- Належним чином завірену копію договору №2301/К провідступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- всі документа всі інші документи, що передавалися Товариству з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал" на виконання договору про відступлення права вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К.

Витребувати у ТОВ "КАМСІС ФІНАНС" (код ЄДРПОУ - 434955721, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 117/18):

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від 30 вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях 377213,60);

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від

19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394;

- Належним чином завірену копію договору №2301/К про відступлення прав вимоги

від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0

02);

- Належним чином завірену копію договору № 16-05/23 про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги від 16.05.2023 року, згідно з яким TOB «КАМС1С ФІНАНС» відступило ТОВ «ДЕБТ ФОРС», за яким останній набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Всі інші документи, що передавалися ТОВ «Вердикт Капітал» на виконанн Договору про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К;

Надати належним чином завірену копію договору № 10-03/23 про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги від 10.03.2023 року - право грошової вимоги до боржників за кредитним договором № 0 02), де ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «КАМСІС ФІНАНС» при цьому набувши статусу кредитора відносно боржників;

Витребувати у ТОВ "ДЕБТ ФОРС" (код ЄДРПОУ - 43577608, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201/203, літера 2А, офіс 602).

- Належним чином завірену копію виписки по кредитному договору ОСОБА_1 за період з 30.09.2008 року по 03.02.2012 року;

- Належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 від ЗО вересня 2008 року на видачу готівки в розмірі 77600.00 доларів США (екв. у гривнях - 377213.60) Інші учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

- Належним чином завірену копію договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08 грудня 2011 року, що був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію акту прийом передачі Документації за договором купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 08.12.2011 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк»;

- Належним чином завірену копію договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт»;

- Належним чином завірений акт приймання передачі реєстру боржників № 1 від 14 березня 2012 року до Договору доручення № 001 від 14 березня 2012 року та списки згрупованих рекомендованих відправлень;

- Належним чином завірену копію довідки виданої ПАТ «Дельта Банк» від 19.03.2013 року, відповідно до якої вбачається, що ОСОБА_1 , має заборгованість по кредитному договору № 2 станом на 19.03.2013 року - 73030394; Належним чином завірену копію договору №2301/К про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ « Вердикт Капітал», а ТОВ « Вердикт Капітал» набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Належним чином завірену копію договору № 16-05/23 про відступлення (купівлю- продаж) прав вимоги від 16.05.2023 року, згідно з яким TOB «КАМСІС ФІНАНС» відступило ТОВ «ДЕБТ ФОРС», за яким останній набуло право вимоги заборгованості за договором кредиту, в тому числі за договором кредиту № 0 02);

- Надати всі інші документи, що передавалися ТОВ «Вердикт Капітал» на виконання договору про відступлення прав вимоги від 10.08.2020 р. за договором № 2301/К;

- Надати належним чином завірену копію договору № 10-03/23 про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги від 10.03.2023 року - право грошової вимоги до боржників за кредитним договором № 0 02), де ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «КАМСІС ФІНАНС» при цьому набувши статусу кредитора відносно боржників;

- Інформацію якою повідомити за якими документами відбувалось відступлення від ТОВ «Вердикт Капітал» до ТОВ «КАМСІС ФІНАНС». Надати належним чином завірені копії таких документів.

Копію ухвали для виконання направити до: ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" (код ЄДРПОУ - 34047020вултця Щорса, вуд. 36-Б, м. Київ, 01133), ТОВ "Вердикт Капітал" (код ЄДОПОУ - 36799749, вулиця Кудрявський узвіз, 5-Б, м. Київ, 04053), ТОВ "КАМСІС ФІНАНС" (код ЄДРПОУ - 434955721, м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 117/18), ТОВ "ДЕБТ ФОРС" (код ЄДРПОУ - 43577608, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201/203, літера 2А, офіс 602).

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені законом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. О. Порошина