Справа № 502/358/25
УХВАЛА

20 червня 2025 року м. Кілія

Кілійський районний суд Одеської області

у складі:

головуючого - судді Балан М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Урсул Г.К.

розглянувши клопотання представника позивача

про витребування доказів у справі за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс»

до

ОСОБА_1

про

стягнення заборгованості за кредитним договором

В С Т А Н О В И В :

Представник позивача ТОВ «ФК «Ейс» звернувся до Кілійського районного суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Разом з позовом, представником позивача було подано клопотання про витребування доказів по справі, а саме від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. №54/19):

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 платіжна карта маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247/ чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період 06.12.2023-11.12.2023 у сумі 5300,00 гривень (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40187-34323-78423 від 06.12.2023);

- надати інформацію чи є/був про номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період 06.12.2023-11.12.2023 у сумі 5300,00 гривень ( безготівкове зарахування згідно транзакції №40187-34323-78423 від 06.12.2023) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення);

- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , НОМЕР_4 , на який зараховано кошти.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти боржника).

Проаналізувавши відповідні положення законодавства, суд дійшов наступних висновків

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Таким чином, з вищенаведених положень законодавства вбачається, що самостійне отримання вказаних доказів неможливе, тому вони мають бути витребувані судом, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84, 258-260 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.

Витребувати на дату судового засідання по справі, яке призначено на 12-ту годину 30 хвилин 10.07.2025 р. від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. №54/19) наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 платіжна карта маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247/ чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період 06.12.2023-11.12.2023 у сумі 5300,00 гривень (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40187-34323-78423 від 06.12.2023);

- надати інформацію чи є/був про номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період 06.12.2023-11.12.2023 у сумі 5300,00 гривень ( безготівкове зарахування згідно транзакції №40187-34323-78423 від 06.12.2023) надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення);

- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 хх-хххх-8247, що належить ОСОБА_1 , НОМЕР_4 , на який зараховано кошти.

- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти боржника).

Роз`яснити відповідним особам положення ч.ч. 7-9 ст. 84 ЦПК України, відповідно до яких - особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Кілійського районного суду М. В. Балан