Справа № 227/2586/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2025 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра

у складі головуючого судді Авраменка А.М.,

при секретарі судового засіданні Циганок К.С.,

за участю: представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Дніпро в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра перебуває вищевказана цивільна справа, яка була призначена до розгляду в підготовче засідання останній раз на 24 червня 2025 року, до початку якого представником позивача подано клопотання про витребування доказів у АТ «Універсал Банк» та у відповідача, а саме доказів здійснення відповідачем перерахунку коштів в розмірі 133000 гривень на користь компанії «SelfStartGlobal» за період з 2023 по 2024 роки. Клопотання мотивоване тим, що за твердженнями сторони відповідача останнім спірні кошти від позивача були отримані в інтересах компанії «SelfStartGlobal». Однак всі транзакції здійснювались позивачем на особистий рахунок відповідача, підтвердження перерахуванням відповідачем в подальшому коштів компанії «SelfStartGlobal» відсутні. За таких обставин, вказуючи на неможливість самостійного отримання позивачем затребуваних доказів через банківську таємницю, представник позивача просила клопотання про витребування доказів задовольнити.

В підготовчому засіданні представник позивача своє клопотання підтримала, просила його задовольнити з викладених у ньому підстав та обставин.

Представник відповідача проти задоволення клопотання заперечував, стверджуючи, що витребувані доказів не стосуються предмету спору сторін.

За таких обставин, керуючись положеннями ст.ст.198, 223 ЦПК України, суд вважає за можливе провести підготовче засідання та здійснити розгляд клопотання представника відповідача за наведеної явки учасників розгляду справи.

Вислухавши представників сторін, а також ознайомившись із матеріалами клопотання та цивільної справи, суд приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа №227/2586/24 (провадження №2/199/1423/25) за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення коштів. Предметом спору сторін є правомірність отримання відповідачем від позивача п`яти грошових переказів протягом на загальну суму 133000 гривень, а також їх стягнення в межах даного кондикційного позову. Грошові кошти були перераховані позивачем на картковий рахунок відповідача (платіжний інструмент 728444) 24 березня 2023 року.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, сторона відповідача посилається на наявність між позивачем та компанією «SelfStartGlobal» договірних правовідносин (угода №03/13_23/1 про надання послуг від 13 березня 2023 року), в яких відповідач виступах посередником довіреною особою компанії «SelfStartGlobal», на користь якої позивач через відповідача і сплатив спірну грошову суму за договором. При цьому вказана компанія має рахунок IBAN: NL03 INGB 0006 2499 67.

Відповідно до ст.197 ч.2 п.п.7, 10 ЦПК України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує заяви та клопотання учасників справи.

За змістом ст.ст.76, 81, 95 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Одним із засобів встановлення таких даних є письмові докази (документи (крім електронних), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору). Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Нормою ст.84 ч.ч.1, 3 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ст.83 ч.ч.2, 3 ЦПК України (позивачем або особою, якій надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб, разом з поданням позовної заяви; відповідачем, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи). Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ст.84 ч.ч.6-10 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази. У разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, також залишити позовну заяву без розгляду.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що клопотання представника позивача про витребування доказів відповідає вимогам ст.84 ЦПК України, подано із дотриманням визначеного законом процесуального строку, є обґрунтованим, оскільки затребувані відомості/документи з огляду на мотивування позовних вимог, а також на предмет та характер спору, є необхідними для подальшого повного, всебічного з`ясування обставин спірних правовідносин сторін, а відтак і для розгляду цивільної справи по суті, а також враховуючи наявність у сторони відповідача, з огляду на банківську таємницю, складнощів із самостійного отримання таких відомостей/доказів, які знаходяться у АТ «Універсал Банк», суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення відповідного клопотання представника позивача. Частковість задоволення клопотання зумовлена тим, що позивач просить витребувати одні і ті ж докази у АТ «Універсал Банк» та відповідача. Враховуючи, що документальне оформлення та проведення грошових переказів здійснюється саме банківською установою, суд вважає, що достатнім буде витребування доказів саме у такої банківської установи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.76, 81, 83, 84, 95, 120, 144, 146, 148, 223, 247, 258-261, 263, 351-355 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства «Універсал Банк» (; адреса місцезнаходження: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) в письмовій формі належним чином завірену інформацію про те, чи здійснювалось перерахування коштів в розмірі 133000 гривень з рахунку ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (номер платіжного інструменту 728444), відкритого в АТ «Універсал Банк», на користь компанії «SelfStartGlobal» (реєстраційний номер (KVK) 75565307, юридична адреса: Box A7407, Keurenplein 41, 1069CD Amsterdam, Nederland, номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 , країна реєстрації Королівство Нідерландів) в період з 2023 року по 2024 рік, вказавши призначення платежу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити на підставі ст.120 ЦПК України строк для надання до суду витребуваного доказу завчасно до початку наступного засідання у справі.

Роз`яснити АТ «Універсал Банк», що згідно ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку ст.261 ЦПК України.

Ухвала суду оскарженню окремо від рішення суду не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 24 червня 2025 року.

Суддя А.М. Авраменко