Справа № 521/9603/25
Провадження № 2/521/5189/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

12 червня 2025 року м. Одеса

Суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси Гуревський В.К., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

До Хаджибейського районного суду міста Одеси звернулося з позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 червня 2025 року відкрито провадження у цій справі в порядку спрощеного позовного провадження.

До позовної заяви додано клопотання представника позивача про витребування доказів, за яким просить суд витребувати: з Акціонерного товариства «Універсал Банк» () інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03 березня 2024 року - 08 березня 2024 року у сумі 5500 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40947-68937-89084 від 03 березня 2024 року 16:41:34 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 .

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03 березня 2024 року - 08 березня 2024 року у сумі 5500 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40947-68937-89084 від 03 березня 2024 року 16:41:34), - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), просять надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилалися на такі обставини.

03 березня 2024 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «Макс Кредит» (далі - Первісний кредитор) та відповідачем - ОСОБА_1 укладено Кредитний договір у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Проте, оскільки відповідач не виконував взяті на себе зобов`язання - виникла заборгованість в загальній сумі 35417,80 грн.

Документами, що доводять зарахування коштів згідно Кредитного договору на картковий рахунок - маска карти Відповідача № НОМЕР_2 (далі - Картковий рахунок відповідача) в сумі 5500 грн. є: - виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на Картковий рахунок відповідача; - копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на Картковий рахунок відповідача; - документи з інформацією щодо належності Карткового рахунку відповідача; ідентифікаційні дані відповідача, зокрема дані про його фінансовий номер телефону: повний номер Карткового рахунку, на який зараховано кошти.

Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором, а тому просить витребувати їх.

В матеріалах справи долучено повідомлення з відміткою ТОВ «Платежі Онлайн» та додаток до нього, з яких вбачається, що 03 березня 2024 року ТОВ «Макс Кредит» ініціювало переказ коштів згідно Кредитного договору на Картковий рахунок відповідача в сумі 5500 грн.

З ідентифікаційного номеру банку (ВМ) Карткового рахунку відповідача вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є Акціонерного товариства «Універсал Банк».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта.

З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на Картковий рахунок відповідача за Кредитним Договором перебувають в Акціонерному товаристві «Універсал Банк».

З метою отримання доказів, що підтверджують факт надання кредитних коштів, ідентифікацію відповідача та ін., адвокатом Тараненко А.І. на адресу АТ «Універсал Банк» подано адвокатський запит.

Відповідь на адвокатський запит Тараненко А.І. не отримав.

Дослідивши подане клопотання щодо витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки суд має отримати підтвердження перерахування кредитних коштів та їх отримання на рахунок відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За ч. ч. 7-9 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД -

У Х В А Л И В :

Витребувати з Акціонерного товариства «Універсал Банк» () інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03 березня 2024 року - 08 березня 2024 року у сумі 5500 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40947-68937-89084 від 03 березня 2024 року 16:41:34 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

У випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних Клієнта банку за платіжною карткою маска-картки № НОМЕР_2 .

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03 березня 2024 року - 08 березня 2024 року у сумі 5500 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40947-68937-89084 від 03 березня 2024 року 16:41:34), - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 не належить Відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), необхідно надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 .

Ухвалу суду для виконання направити до Акціонерного товариства «Універсал Банк» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський