ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про витребування доказів

10 червня 2025 року Фастівський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Ковалевської Л.М.,

за участю секретаря - Омельчук С.А.,

розглянувши у підготовчому засіданні в режимі відео конференції в м. Фастові Київської області цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Фастівського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою суду від 18.03.2025 відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Ухвалою суду від 23.04.2025 здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження та призначено до підготовчого провадження.

Разом з позовною заявою, представник позивача Тараненко А.І. подав клопотання про витребування доказів, в якому просив витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ), МФО: 305299 наступну Інформацію:

-Чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03.01.2022 - 10.01.2022 у сумі 18200,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №46B22FDE-7054-4AA2-8CDE-D67BB56C30D3 від 03.01.2022).

-Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 03.01.2022 - 10.01.2022 у сумі 18200,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №46B22FDE 7054-4AA2-8CDE-D67BB56C30D3 від 03.01.2022),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Клопотання мотивує тим, що в матеріалах справи долучено документ № 46B22FDE-7054-4AA2-8CDE-D67BB56C30D3 від 03.01.2022 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 03.01.2022 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 551786662 від 03.01.2022 Відповідачеві - ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_2 ; ДЕБЕТ рах.№ НОМЕР_3 , код отримувача , код платника 38569246; сума 18200,00 грн., фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК". Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № НОМЕР_8, що належить Відповідачеві - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК". Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку Клієнту та фінансового номеру Боржника. З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 551786662 від 03.01.2022на платіжну картку Відповідача (маска карти № НОМЕР_2 ) знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

В підготовче засіданні представник позивача - адвокат Тараненко А.І. не з`явився, про день розгляду справи повідомлений належним чином.

В підготовчому засіданні представник відповідача - адвокат Біллерис Ю.О. вважає дане клопотання представника позивача необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст.. 84 ЦПК України.

Вивчивши письмові матеріали справи, зваживши доводи заяви та врахувавши те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання означених доказів для доведення обставин справи, якими відповідач спростовує позовні вимоги, оскільки зазначені докази є банківською таємницею, суд приходить до висновку про необхідність витребування зазначених доказів у АТ КБ «Приват банк».

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи те, що представником позивача Тараненко А. було подано відповідне клопотання про витребування зазначених доказів, що при розгляді цивільної справи є обов`язковим, суд вважає, що відповідні докази повинні бути судом витребувані, а клопотання представника позивача Тараненко А.І. задоволено.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ), МФО: 305299 наступну Інформацію:

-Чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

-Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 03.01.2022 - 10.01.2022 у сумі 18200,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №46B22FDE-7054-4AA2-8CDE-D67BB56C30D3 від 03.01.2022).

-Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 03.01.2022 - 10.01.2022 у сумі 18200,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №46B22FDE 7054-4AA2-8CDE-D67BB56C30D3 від 03.01.2022),- просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки (5 днів з моменту отримання ухвали суду), зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом не поважними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16.06.2025.

Суддя Леся Ковалевська