єдиний унікальний номер справи 546/673/24
номер провадження 2/546/50/25
УХВАЛА

26 травня 2025 року м. Решетилівка Полтавська область

Решетилівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді Лівер І.В.,

за участю секретаря судового засідання Лещенко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Решетилівка Полтавської області матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТРУМ»,

УСТАНОВИВ:

У провадженні суду перебуває цивільна справа за ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ».

26.05.2025 до суду надійшло клопотання про витребування доказів від представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 , в якому просив витребувати у ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ»:

1) первинний бухгалтерський документ з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» про переказ коштів до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з відміткою банку про фактичне проведення платежу;

2) виписка з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІВЕСТРУМ» про переказ коштів по Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на дату вчинення переказу,

а також витребувати у АТ «ПУМБ»:

1) надати засвідчений АТ «ПУМБ» первинний бухгалтерський документ по кожній з двох операцій здійснених по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період х 02.09.2022 р. по 05.09.2022р. у дату 02.09.2022 року тау дату 05.09.2022 року надходження двох платежів у сумах 10 000,00 грн з призначенням IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok;

2) надати відомості про платників вищевказаних платежів, їх повні реквізити, з якого рахунку було здійснено переказ коштів;

3) повідомити, чи мають два вищевказані платежі у сумі 10 000,00 грн датами 02.09.2022 та 05.09.2022 року з призначенням «IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok» призначення платежу: «Перерахування коштів В.Л. (РНОКПП: НОМЕР_1 ) згідно до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року».

Своє клопотання обґрунтовують тим, що для з`ясування усіх обставин, що мають суттєве значення під час вирішення цивільного спору та у зв`язку з тим, що вказані докази знаходяться виключно у первісного кредитора просив витребувати їх у ТОВ «ФК «ІВЕСТРУМ» та АТ «ПУМБ». До вказаного клопотання представником відповідача було долучено заяву про надання доказів з банківської установи, на час подання вказаного клопотання, стороною відповідача не було отримано вказану у заяві інформацію.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи своєчасно та належними чином. Надав до суду клопотання в якому просив цивільну справу розглядати без їх участі.

Відповідач та його представник у судове засідання не з`явилися, були повідомлені про час та місце розгляду справи своєчасно та належними чином. 26.05.2025 представник відповідача надав клопотання про витребування доказів, в якому просив витребувати докази, після розгляду клопотання про витребування доказів відкласти розгляд справи на іншу дату.

Згідно вимог статті 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, клопотання представника відповідача про витребування доказів, приходить до наступних висновків.

Крім того, враховуючи подане клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 , з метою уникнення затягування розгляду справи, суд вважає за можливе розглянути клопотання представника відповідача про витребування доказів.

Як вбачається з поданого клопотання представника відповідача, останній просить суд витребувати у ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ»: 1) первинний бухгалтерський документ з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» про переказ коштів до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з відміткою банку про фактичне проведення платежу; 2) виписка з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІВЕСТРУМ» про переказ коштів по Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на дату вчинення переказу,

а також витребувати у АТ «ПУМБ»: 1) надати засвідчений АТ «ПУМБ» первинний бухгалтерський документ по кожній з двох операцій здійснених по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період х 02.09.2022 р. по 05.09.2022р. у дату 02.09.2022 року тау дату 05.09.2022 року надходження двох платежів у сумах 10 000,00 грн з призначенням IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok; 2) надати відомості про платників вищевказаних платежів, їх повні реквізити, з якого рахунку було здійснено переказ коштів; 3) повідомити, чи мають два вищевказані платежі у сумі 10 000,00 грн датами 02.09.2022 та 05.09.2022 року з призначенням «IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok» призначення платежу: «Перерахування коштів В.Л. (РНОКПП: НОМЕР_1 ) згідно до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року».

Судом встановлено, що із матеріалів справи вбачається, що вищевказане клопотання про витребування доказів подане з метою отримання документів, які мають значення для повного, всебічного розгляду справи, отримання таких документів заявником самостійно є неможливим. До клопотання від 26.05.2025 долучена заява про надання доказів адресована на ім`я АТ «ПУМБ» та докази її направлення.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

За приписами ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1, ч. 6 ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу, передбачено ч. 2 ст. 84 ЦПК України.

Із матеріалів справи вбачається, що вищевказане клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 , про витребування доказів, подане з метою отримання документів, які мають значення для повного, всебічного розгляду справи, представником відповідача обґрунтовано неможливість самостійного отримання таких документів в об`ємі зазначених у клопотанні.

За таких обставин, з метою всебічного та повного встановлення всіх обставин справи, з урахування звернення із клопотанням представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 , суд приходить до висновку, що вказане клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребує відповідні докази, ч. 3 ст. 84, ЦПК України.

Судове засідання відкласти на іншу дату, у зв`язку із витребуванням доказів по справі.

Керуючись ст. 13, 76, 83, 84, 95, 260, 261, 353, 354 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТРУМ»:

1) первинний бухгалтерський документ з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» про переказ коштів до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з відміткою банку про фактичне проведення платежу;

2) виписка з банківського рахунку ТОВ «ФК «ІВЕСТРУМ» про переказ коштів по Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на дату вчинення переказу,

Витребувати у Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк»:

1) надати засвідчений АТ «ПУМБ» первинний бухгалтерський документ по кожній з двох операцій здійснених по картці № НОМЕР_2 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період х 02.09.2022 р. по 05.09.2022р. у дату 02.09.2022 року тау дату 05.09.2022 року надходження двох платежів у сумах 10 000,00 грн з призначенням IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok;

2) надати відомості про платників вищевказаних платежів, їх повні реквізити, з якого рахунку було здійснено переказ коштів;

3) повідомити, чи мають два вищевказані платежі у сумі 10 000,00 грн датами 02.09.2022 та 05.09.2022 року з призначенням «IPAY…CREDIT_MCI Kiev UAUA, ID есквайру PISC Bank Vostok» призначення платежу: «Перерахування коштів В.Л. (РНОКПП: НОМЕР_1 ) згідно до Договору про надання фінансового кредиту № 00947-09/2022 від 02.09.2022 року».

Встановити строк для виконання ухвали 10 днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 7, 8 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Направити копію ухвали ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМ» та Акціонерному товариству «Перший Український Міжнародний Банк» для виконання, іншим учасникам для відома.

Відкласти судове засідання на 25 червня 2025 року на 10 год 00 хв.

Викликати в судове засідання учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя - І.В. Лівер