Провадження №: 2/755/344/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

"06" травня 2025 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Коваленко І.В.

за участі секретаря судових засідань - Грищенко С.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні Дніпровського районного суду міста Києва, в залі суду, в порядку загального позовного провадження клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів, заявлене в межах розгляду цивільної справи за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2024 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.05.2024 до Дніпровського районного суду міста Києва надійшли матеріали позовної заяви Державної іпотечної установи до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

25.06.2024, на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, позовна заява передана в провадження судді Арапіної Н.Є.

28.06.2024 Дніпровським районним судом міста Києва (головуючий - суддя Арапіна Н.Є.) постановлено ухвалу про відкриття провадження у цивільній справі за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження із проведенням підготовчого провадження, підготовче судове засідання призначено на 17.07.2024 на 12:20 год.

20.03.2025 керівником апарату Дніпровського районного суду міста Києва О.С.Коровичем винесено розпорядження №175 «Щодо проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ», відповідно до п.п. 2.3.50 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

21.03.2025, на підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2025, цивільна справа за позовною заявою Державної іпотечної установи до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, передана в провадження судді Коваленко І.В.

24 березня 2025 року Дніпровським районним судом міста Києва прийнято до свого провадження цивільну справу за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи проводиться за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче судове засідання на «06» травня 2025 року на 16:00 годину.

04 жовтня 2024 року (вх.№54451) відповідач ОСОБА_1 подав до суду клопотання про витребування доказів, зокрема просив витребувати з Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) документи та інформацію, що підтверджують наступне:

1. Яку суму кредитних коштів (в якій валюті) та коли саме (дата) отримав в ТОВ "Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_1 відповідно до Кредитного договору №07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

Надати копії меморіальних ордерів чи інших документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів.

2. Які суми грошових коштів (у доларах та гривневому еквіваленті (якщо таке мало місце) та коли (дати) були сплачені (списані/зараховані/повернуті) ОСОБА_1 в якості сплати тіла кредиту, відсотків, штрафних санкцій за Кредитним договором № 07-05-И702 від 01 листопада 2005 року?

3. Детальну виписку надходжень (в т. ч. сплати/списання/зарахування/повернення будь-яким чином) грошових коштів до ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників, що здійснювались ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

4. Належним чином завірені копії всіх вимог ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників до ОСОБА_1 про дострокове повернення всієї суми або частини кредитних коштів, в тому числі про усунення порушень умов Кредитного договору N 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України ").

2) Витребувати з Державної іпотечної установи (бул. Лесі Українки, 6.34, м. Київ, 01133) документи та інформацію, що підтверджують наступне:

1. Яку суму кредитних коштів (в якій валюті) та коли саме (дата) отримав в ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" ОСОБА_1 відповідно до Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

Надати копії меморіальних ордерів чи інших документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів.

2. Які суми грошових коштів (у доларах та гривневому еквіваленті (якщо таке мало місце) та коли (дати) були сплачені (списані/зараховані/повернуті) ОСОБА_1 в якості сплати тіла кредиту, відсотків, штрафних санкцій за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

3. Детальну виписку надходжень (в т. ч. сплати/списання/зарахування/повернення будь- яким чином) грошових коштів до ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників, що здійснювались ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

4. Належним чином завірені копії всіх вимог ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників до ОСОБА_1 про дострокове повернення всієї суми або частини кредитних коштів, в тому числі про усунення порушень умов Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України").

3) Витребувати з Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Пластова (Сергієнка), 3, м. Київ, 02105) справу № 755/6439/15-ц для підтвердження відповідності копій наданих документів (додатків до відзиву) наявним в справі оригіналам та засвідчення їх підписом судді.

В обґрунтування клопотання відповідач посилається на те, що для подання до суду доказів ОСОБА_1 звернувся у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Державну іпотечну установу із заявами від 20.07.2024 з проханням надіслати документи та інформацію, що підтверджують наступне:

1. Яку суму кредитних коштів (в якій валюті) та коли саме (дата) отримав в ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" ОСОБА_1 відповідно до Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року? Надати копії меморіальних ордерів чи інших документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів.

2. Які суми грошових коштів (у доларах та гривневому еквіваленті (якщо таке мало місце) та коли (дати) були сплачені (списані/зараховані/повернуті) ОСОБА_1 в якості сплати тіла кредиту, відсотків, штрафних санкцій за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

3. Детальну виписку надходжень (в т. ч. сплати/списання/зарахування/повернення будь-яким чином) грошових коштів до ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників, що здійснювались ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

4. Належним чином завірені копії всіх вимог ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників до ОСОБА_1 про дострокове повернення всієї суми або частини кредитних коштів, в тому числі про усунення порушень умов Кредитного договору N 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України").

На дату подання відповідачами відзиву на позов затребувані документи ОСОБА_1 не були надіслані, тому у відзиві заявлено клопотання витребувати зазначені документи з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює ліквідацію AT «Банк «Фінанси та Кредит» та Державної іпотечної установи, а також справу №755/6439/15-ц з Дніпровського районного суду м. Києва. Після подання відзиву відповідач отримав лист Державної іпотечної установи від 06.08.2024 без затребуваних документів та лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.08.2024, що «На виконання приписів статті 521 Закону AT «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» здав, а архів Національного банку України прийняв на зберігання документи Банку за період з 1990 по 2021 роки». Відповідач звернувся в Національний банк України із заявою від 10.09.2024 з проханням надіслати вищевказані документи та інформацію. Також, звернувся в Дніпровський районний суд м. Києва із заявою з проханням: надіслати на адресу фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , посвідчені копії матеріалів справи №755/6439/15-ц: -ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Савлук Т.В. від 17 квітня 2015 року про відкриття провадження у справі №755/6439/15-ц; -ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Савлук Т.В. від 09 червня 2015 року у справі №755/6439/15-ц про призначення судової будівельно-технічної експертизи; -ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва Савлук Т.В. від 25 лютого 2016 року у справі №755/6439/15-ц про залишення без розгляду позовної заяви Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до ОСОБА_1 , третя особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Щерба Лариса Олексіївна про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення; - позовної заяви Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» від 19.03.2015; - вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (без зазначення дати) про усунення порушень умов Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України), яка додана до вищевказаної позовної заяви. На дату подання даного клопотання затребувані документи ОСОБА_1 не надіслані. Для підтвердження обставин, зазначених у відзиві, у зв`язку із знаходженням оригіналів документів у вказаних осіб, неможливістю їх отримати самостійно, просив суд витребувати дані докази.

Представник позивача до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідач ОСОБА_1 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання від 01.10.2024 про витребування доказів у його відсутність.

Відповідачка ОСОБА_2 до судового засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 Цивільного процесуального кодексу України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, клопотання відповідача, приходить до наступного.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень ч.1, ч.2 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права.

Виходячи з положень п. 3 ч. 2 ст. 197 Цивільного процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, у разі необхідності, заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви.

Відповідно до положень ст. 189 ЦПК України, завданнями підготовчого провадження є зокрема визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

У п. 7 ч. 2 ст. 197 ЦПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Згідно із ч. 7 ст. 81 ЦПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 ЦПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно ч. 4 ст. 83 ЦПК України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

За ч.ч.3, 6, 7 ст. 84 ЦПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 200 ЦПК України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Тому, для встановлення важливих обставин справи, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд приходить до висновку, що клопотання відповідача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 13, 84, 197,198,200,210,260-261 ЦПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

1.Витребувати з Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) документи та інформацію, що підтверджують наступне:

1) Яку суму кредитних коштів (в якій валюті) та коли саме (дата) отримав в ТОВ "Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_1 відповідно до Кредитного договору №07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

Надати копії меморіальних ордерів чи інших документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів.

2) Які суми грошових коштів (у доларах та гривневому еквіваленті (якщо таке мало місце) та коли (дати) були сплачені (списані/зараховані/повернуті) ОСОБА_1 в якості сплати тіла кредиту, відсотків, штрафних санкцій за Кредитним договором № 07-05-И702 від 01 листопада 2005 року?

3) Детальну виписку надходжень (в т. ч. сплати/списання/зарахування/повернення будь-яким чином) грошових коштів до ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників, що здійснювались ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

4) Належним чином завірені копії всіх вимог ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників до ОСОБА_1 про дострокове повернення всієї суми або частини кредитних коштів, в тому числі про усунення порушень умов Кредитного договору N 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України ").

2. Витребувати з Державної іпотечної установи (бул. Лесі Українки, 6.34, м. Київ, 01133) документи та інформацію, що підтверджують наступне:

1) Яку суму кредитних коштів (в якій валюті) та коли саме (дата) отримав в ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" ОСОБА_1 відповідно до Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

Надати копії меморіальних ордерів чи інших документів, що підтверджують факт отримання ОСОБА_1 кредитних коштів.

2) Які суми грошових коштів (у доларах та гривневому еквіваленті (якщо таке мало місце) та коли (дати) були сплачені (списані/зараховані/повернуті) ОСОБА_1 в якості сплати тіла кредиту, відсотків, штрафних санкцій за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

3) Детальну виписку надходжень (в т. ч. сплати/списання/зарахування/повернення будь- яким чином) грошових коштів до ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників, що здійснювались ОСОБА_1 в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року?

4) Належним чином завірені копії всіх вимог ТОВ "Банк „Фінанси та Кредит" та його правонаступників до ОСОБА_1 про дострокове повернення всієї суми або частини кредитних коштів, в тому числі про усунення порушень умов Кредитного договору № 07-05-И/02 від 01 листопада 2005 року та виселення (в порядку ст. 35, 36,40 Закону України "Про іпотеку", ст. 109 Житлового кодексу України").

3. Витребувати з Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Пластова (Сергієнка), 3, м. Київ, 02105) справу № 755/6439/15-ц для підтвердження відповідності копій наданих документів (додатків до відзиву) наявним в справі оригіналам та засвідчення їх підписом судді.

Витребувані матеріали мають бути направлені на адресу суду: м.Київ, вул. Пластова, 3, каб.8, суддя Коваленко І.В. в строк до 04 червня 2025 року.

У випадку неможливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлений судом строк необхідно повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

У підготовчому засіданні оголосити перерву до 10 червня 2025 року до 16:00 год.

Оскарження ухвали суду, окремо від рішення суду не допускається.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складений 08 травня 2025 року.

Суддя: І.В.Коваленко