Справа № 2-8416/10
Провадження № 6/686/181/25
УХВАЛА

29 квітня 2025 року

Хмельницький міськрайонний суд в складі:

головуючої судді Павловської А.А.,

з участю секретаря судового засідання Вороніної К.В.,

представниці заінтересованої особи Гуменюк О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницький заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» (заінтересовані особи: ОСОБА_1 , Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «НАДРА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Проперті Груп», Перший відділ державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)) про заміну сторони у виконавчому листі та видачу дубліката виконавчого листа, -

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з вище зазначеною заявою, вмотивовану тим, що рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2010 у справі № 2-8416/10 стягнуто з ОСОБА_2 на користь Відкритого акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» заборгованість за кредитним договором № 31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007 в сумі 19088,63 доларів США.

Першим відділом державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області відкрито виконавче провадження № 56624905 з примусового виконання виконавчого листа № 2-8416/10, виданого 22.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 19088,63 доларів США.

Постановою від 11.04.2020 було повернуто виконавчий документа стягувачу від 11.04.2020, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» (у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними).Станом на день подання цієї заяви рішення суду є невиконаним, заборгованість не погашена.Відповідно до інформації розміщеної на офіційному веб-сайті «Прозорро.Продажі», 12.05.2020 був проведений аукціон з продажу лоту № GL48N718070, ID: UА-ЕА-2020-15-12-000017-b, переможцем якого стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП».Ціна продажу лоту: 188 900 625,00 грн.6.07.2020 ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» здійснило ПАТ «КБ «НАДРА» оплату за вищевказаний лот у сумі 188 900 625,00 грн.,що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 06.07.2020.18.06.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», укладено попередній договір купівлі-продажу прав вимоги № 1806, згідно п.п. 1, 2 якого Продавець зобов`язується передати Покупцю за плату право вимоги, а Покупець зобов`язується прийняти право вимоги та сплатити Продавцю грошові кошти у визначеному порядку і розмірі.Продаж прав вимоги передбачає передачу всіх без виключення прав, що буде належати Продавцю внаслідок здійснення заходів з придбання активу ПАТ «КБ «НАДРА» за правилами проведення відкритого аукціону (торгів), а саме по лоту №GL48N718070 до складу якого входять права вимоги за кредитними договорами, в кількості 5345 шт. Сторони дійшли згоди, що укладення основного договоруЦіна основного договору (ціна відступлення) складатиме 27 500 000,00 грн, яку покупець сплачує наступним чином:

-2 300 000,00 грн. сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше 24.06.2020, 1 700 000,00 грн. у строк не пізніше дня підписання Основного договору, а інша частина ціни відступлення у розмірі 23 500 000,00 грн. сплачується Покупцем в день підписання Основного договору.

-23.07.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» укладено додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 від 18.06.2020 відповідно до п. 1 якої пункт 2 попереднього договору купівлі-продажу прав вимоги № 1806 викласти в наступнійредакції:

«1. Продаж прав вимоги передбачає передачу всіх без виключення прав, що буде належати Продавцю внаслідок здійснення заходів з придбання активу ПАТ «КБ -НАДРА» за правилами проведення відкритого аукціону (торгів), а саме по лоту № СЬ48М718070 до складу якого входять права вимоги за кредитними договорами, в кількості 5345 шт. Сторони дійшли згоди, що укладення основного договору передання права вимоги за плату) здійснюється протягом ЗО календарних днів з моменту отримання Продавцем прав вимоги за лотом № СЬ48К718070, але не пізніше 14.08.2020.

Ціна основного договору (ціна відступлення) складатиме 27 500 000,00 грн, яку Покупець сплачує наступним чином:

-4 000 000,00 грн сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до 24.06.2020;

-10 000 000,00 грн сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до 24.07.2020;

-4 000 000,00 грн сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше 31.07.2020, а інша частина ціни відступлення у розмірі 9 500 000,00 грн сплачується Покупцем в день підписання основного договору за умови підписання акту приймання-передачі судових справ «пов`язаних з кредитними договорами зазначеними в п. 2 цієї додаткової угоди не пізніше 14.08.2020.

На виконання умов вищезазначеного договору та додаткової угоди до нього, ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» сплатило ціну відступлення, що підтверджується платіжними дорученнями №105 від 23.06.2020 на суму 2 300 000,00 грн, № 106 від 24.06.2020 на суму 1 700 000,00 грн, № 130 від 24.07.2020 на суму 5 000 000,00 грн, № 131 від 24.07.2020 на суму 5 000 000,00 грн, № 134 від 31.07.2020 на суму 4 000 000,00 грн, № 141 від 06.08.2020 на суму 5 000 000,00 грн, № 144 від 13.08.2020 на суму 2 500 000,00 грн, № 154 від 21.08.2020 на суму 431 905,60 грн(загальна сума 25 931 905,60 грн).04.08.2020 між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону №UА-ЕА-2020-05-12-000017- b від 22.05.2020 укладено зокрема договір про відступлення права вимоги №СЬ48Ш18070_А_3, відповідно до якого ПАТ «КБ «НАДРА» відступає, а ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуває права вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами згідно реєстру у Додатку № 1. Згідно п. 4 Договору, сторони домовилися, що за відступлення права вимоги за оcновними договорами новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 16 743 266,42 грн. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п. 14 цього Договору, на підставі протоколу сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем якого став Новий кредитор.Згідно п. 14 Договору, цей Договір набуває чинності з дати підписання його сторонами і скріплення відтисками печаток сторін та нотаріального посвідчення.06.07.2020 ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» здійснило ПАТ «КБ «НАДРА» оплату в цілому за лот № GL48N718070, ID: UА-ЕА-2020-15-12-000017-b у сумі 188 900 625,00 грн, в т.ч. і за права вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами згідно реєстру у Додатку № 1 до Договору № GL48N718070 від 04.08.2020, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 06.07.2020. Згідно додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги № СЬ48Ш18070_А_3 -- 04.08.2020, ПАТ «КБ «НАДРА» відступило, а ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007.20.08.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (далі - Первісний кредитор) та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» (далі - Новий кредитор) було укладено основний договір - договір про відступлення прав вимоги № GL 48К718070_А102 (далі - Договір), відповідно до п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права за якими виникають у нового кредитора, у зв"язку з набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору, який невід" ємною частиною цього договору. Право вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами права за якими виникають у нового кредитора, у зв`язку з набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору, первісний кредитор набув на підставі: договору № GL48К718070А1 про відступлення прав вимоги, посвідчений Михайленком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 04.08.2020 за реєстровим №1740; договору № GL 48Ш18070_А_2 про відступлення прав вимоги, посвідчений Михайленком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 04.08.2020 за реєстровим №1742;. договору № GL 48К718070_А_З про відступлення прав вимоги, посвідчений Михайленком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.08.2020 за реєстровим №1743. Згідно п. 3.1 Договору, сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 25 931 905,60 грн, яка буде сплачена покупцем до 25.08.2020 включно.

Вищевказана сума була повністю сплачена як аванс за попереднім договором № 1806 від 18.06.2020 та додатковою угодою № 1 від 23.07.2020 до попереднього договору № 1806 від 18.06.2020 і зарахована за основним договором про відступлення прав вимоги № GL 48N718070 А102 від 20.08.2020. Згідно додатку № 1 до договору № СЬ48К718070_А102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020, ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відступило, а ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором № 31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007.23.08.2024 між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» укладено договір про відступлення права вимоги № Ф-23/08/24/1, відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 2.2 якого за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору належні йому права грошових вимог та майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому, до боржників, заставодавців, поручителів, майнових поручителів, визначених в Додатку № 1 до Договору, включаючи право вимоги тал майнові права до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників за кредитними договорами, договорами застави, договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно Додатку №1 до Договору. Перелік Боржників, Основних договорів та розмір Права вимоги, що відступається, визначається в Додатку № 1 до Договору. При цьому Новий кредитор набуватиме статус правонаступника Первісного кредитора відповідно до чинного законодавства України, у судових процесах/виконавчих провадженнях, пов`язаних з Правом Вимоги/ Майновими правами.

Сторони домовились та дійшли згоди, що заміна сторони у зобов`язанні вважається такою, що відбулася, та Права Вимоги/Майнові права до Боржників за Основними договорами вважаються відступленими Первісним кредитором Новому кредитору у повному обсязі з моменту укладення Сторонами цього Договору та його нотаріального посвідчення. Первісний кредитор вважається таким, що відступив, а Новий кредитор таким, що набув Права Вимоги/Майнові права до Боржників за Основними договорами, та набув усіх прав та обов`язків сторони кредитора, заставодержателя за Основними договорами в Дату відступлення Права Вимоги/ Майнових прав.

Сторони підтвердили, що на момент укладення цього Договору Новий кредитор здійснив перерахування суми Вартості Права Вимоги/Майнових прав у безготівковій формі на банківський рахунок Первісного кредитора в розмірі та порядку відповідно до умов цього Договору.Сторони підтвердили, що на момент укладення цього Договору, на виконання положень Попереднього договору № Ф-11/06/24/1 про відступлення права вимоги від 11 червня 2024 року, укладеного між Первісним кредитором та Новим кредитором, на підставі якого Сторони укладають цей Договір, Новий кредитор сплатив Первісному кредитору за відступлення Права вимоги/Майнових прав за Основними договорами, а Первісний кредитор отримав від Нового кредитора грошові кошти в сумі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок. Вищевказана сума була повністю сплачена як аванс за попереднім договором № Ф-11/06/24/1 від 11.06.2024, що підтверджується інформаційним повідомленням прорахування коштів № 90 від 11.06.2024.Згідно додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги № Ф-23/08/24/1 від 23.08.2024 ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» відступило, а ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007.

Щодо вимоги про видачу дубліката виконавчого листа зазначив, що відповіддю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 089-60-82/25від 21.03.2025 підтверджено,що на адресу для листування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «КБ НАДРА» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) оригінал виконавчого листа по справі № 2-8416/10 про стягнення з ОСОБА_2 не надходив , що свідчить про його втрату.

Представники заявника та заінтересованих осіб ПАТ «КБ «НАДРА», ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», ТОВ «Фінанс Проперті Груп», Першого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового розгляду справи повідомлялися судом в установленому законом порядку. Їх неявка в силу ч. 3 ст. 442 ЦПК України не перешкоджає розгляду заяви.

Представник заінтересованої особи Гуменюк О.С. в судовому засіданні проти вимог заяви заперечила, вважає їх належним чином не обґрунтованими та безпідставними.

Щодо вимоги про заміну стягувача зазначила, що в січні 2022 року ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» зверталось до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дублікату виконавчого листа про стягнення з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06 липня 2023 року (суддя Павловська А.А.) в задоволенні заяви ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» відмовлено. Ухвала суду від 06 липня 2023 року в апеляційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили. Щодо вимоги про видачу дублікату виконавчого листа зазначила, що належних доказів пропуску строку, який просить поновити, заявник не надав. Заявник також не надав суду належних та допустимих доказів того, що з поважних причин не мав можливості повторно пред`явити виконавчий лист до виконання. Таким чином вважає, що відсутні достатні правові підстави для задоволення заяви про видачу дублікатів виконавчих листів і поновлення строку на їх подання до виконання, а відтак і вимога про заміну стягувача до задоволення не підлягає.

Заслухавши представницю заінтересованої особи, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заяву слід задовольнити з таких мотивів.

У відповідності до ч. 1 ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

04.08.2020 між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону №UА-ЕА-2020-05-12-000017- b від 22.05.2020 укладено зокрема договір про відступлення права вимоги №GL48N18070_А_3, відповідно до якого ПАТ «КБ «НАДРА» відступило, а ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №31/05/2007/840-К/57.

20.08.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» було укладено основний договір - договір про відступлення прав вимоги № GL 48N718070_А102 згідно якого ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відступило, а ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором № 31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007.

23.08.2024 між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» укладено договір про відступлення права вимоги № Ф-23/08/24/1, відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 2.2 якогоТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» відступило, а ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №31/05/2007/840-К/57 від 31.05.2007.

Правонаступництво за вказаними договорами належним чином підтверджено матеріалами справи, в тому числі документами про сплату коштів на виконання факторингових договорів кожним із нових кредиторів, а також додатками до цих договорів із зазначенням безпосереднього переліку боржників, серед яких наявна і заінтересована особа за відповідним кредитним договором, рішення на підставі котрого ухвалено у даній справі.

Доводи представниці заінтересованої особи щодо відсутності поважних причин пропуску строку пред`явлення виконавчого листа до виконання суд до уваги не бере, оскільки, як вбачається із наразі наявних у справі матеріалів, строк пред`явлення виконавчого листа № 2-8416/10, виданого 22.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 19088,63 доларів США мав би закінчитися 21.04.2023, однак відповідний строк був перерваний в силу положень Закону України «Про виконавче провадження», доповненого Законом України від 15.03.2022 № 2129-ІХ, який набрав чинності з 26.03.2022. Таким чином, враховуючи, що воєнний стан на момент подання цієї триває, строк пред`явлення до виконання вищезазначеного виконавчого листа не закінчився.

Так, матеріали справи мітять постанову державного виконавця від 21.04.2020 року про повернення виконавчого документа стягувачу в ВП №56624905 (арк. спр. 65 66).

Як визначено ч. 1, 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404 VIII виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років. Таке ж правило стосується і зазначеного виконавчого листа для цілей його повторного пред`явлення після переривання строку.

Отже, строк пред`явлення виконавчого листа № 2-8416/10, виданого 22.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 19088,63 доларів США не пропущено.

За таких обставин суд вважає за необхідне вимогу заяви про заміну стягувача задовольнити.

Відповідно до п.17.4 ч.1 розділу ХIII Перехідних положень Цивільно-процесуального кодексу України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

З аналізу вищенаведеної норми процесуального закону випливає, що для видачі дублікату виконавчого листа визначальним є факт втрати його оригіналу, який має бути підтверджений належними та допустимими доказами.

Доказом втрати виконавчого документа стягувачем додатково до попередньо досліджуваних судом матеріалів надано суду лист фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2025 №089-2514/25 (арк. спр.31 т.2) про втрату виконавчих листів. Оскільки державним виконавцем саме цьому адресату було спрямовано оригінал виконавчого документа, суд бере до уваги такий доказ як належний.

За таких обставин суд вважає за необхідне вимоги заяви задовольнити в повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись ст. 442, п.17.4 ч.1 розділу ХIII Перехідних положень ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву задовольнити.

Замінити стягувана Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК НАДРА» (; 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 15) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» (; 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, буд. 10-А, оф. 212) у виконавчому листі № 2-8416/10, виданому 22.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 19088,63 доларів США.

Видати дублікат виконавчого листа № 2-8416/10, виданого 22.09.2010 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 19088,63 доларів США.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня складення її повного тексту Хмельницькому апеляційному суду .

Дата складення повного тексту ухвали 30.04.2025.

Суддя: