Березівський районний суд Одеської області
01.05.2025
Справа № 494/617/25
Провадження № 2/494/368/25
УХВАЛА

01.05.2025 року м. Березівка

Березівський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Панчишина А.Ю.

при секретарі Станілевич А.В.,

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ТОВ «Вересень АГРОПРО» Ткаченка О.Д.,

розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» - Чабан Ольги Олегівни про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» до Приватного підприємства «Вересень», ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальність «Вересень АГРОПРО» про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Березівського районного суду Одеської області перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Мілан-С» до ПП «Вересень», ОСОБА_2 , ТОВ «Вересень АГРОПРО» про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено судді Панчишину А.Ю.

Ухвалою судді від 03.04.2025 року відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

Одночасно з позовом представник позивача подав суду клопотання про витребування доказів, в якому просить:

1.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

2.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

3.Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

4.Витребувати у Акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТБАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

5.Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙЙФАЙЗЕН БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

На обгрунтування поданого клопотання зазначає, що в межах виконавчого провадження, відкритого станом на дату укладення угод, не було зафіксовано надходження коштів на відкриті банківські рахунки боржника, що може свідчити про відсутність реальної оплати за відчужуване майно. Відсутність реальної оплати за договором є однією з ознак фраудаторних правочинів. Дана обставина підлягає встановленню, шляхом звернення позивача у порядку ст. 84 ЦПК України. В рамках виконавчого провадження, приватним виконавцем не було виявлено жодних грошових надходжень, які могли б бути спрямованими на погашення заборгованості перед кредиторами. Наведене дає підстави для висновку, що навіть ті суми, які були зазначені в договорі, як оплата за майно, фактично Покупцем не були сплачені на користь Продавця ПП «ВЕРЕСЕНЬ». Позивач позбавлений можливості самостійно отримати докази щодо надходження коштів на рахунки боржника ПП «ВЕРЕСЕНЬ», оскільки така інформація належить до банківської таємниці та може бути надана виключно на підставі відповідної ухвали суду.

Запити до банків ПАТ «МТБ БАНК», ПАТ «Банк Восток», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» не дали результату, оскільки у відповідності до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація належить до банківської таємниці, що свідчить про неможливість Позивача отримати вказані докази самостійно та є підставою для звернення Позивача у порядку ст. 84 ЦПК України.

Представник відповідача ТОВ «Вересень АГРОПРО» Ткаченко О.Д., в судовому засіданні не заперечив з приводу клопотання представника позивача.

Згідно з положенням ч.1ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.ч. 5-8ст. 84 ЦПК України, суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілан-С» - Чабан Ольги Олегівни про витребування доказів задовольнити.

1.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 у ПАТ «МТБ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

2.Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

3.Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 у АТ «ОщадБанк» (Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

4.Витребувати у Акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТБАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунки ПП «Вересень» ():

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

5.Витребувати у Акціонерного товариства «РАЙЙФАЙЗЕН БАНК» наступну інформацію:

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 21200 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 76860 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 54000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 53000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року;

Чи надходили на банківській рахунок ПП «Вересень» ():

НОМЕР_10 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» грошові кошти у розмірі 75000 грн. від громадянина ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 21.01.2021 року по 30.12.2021 року.

У разі надходження коштів, прошу надати інформацію про дату, суму та призначення платежу.

За умисне невиконання ухвали суду, яка набрала законної сили, вчинене службовою особою, передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 382 КК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

У випадку невиконання процесуальних обов`язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.

У разі неможливості подати витребувані докази до суду, повідомити суд про неможливість подати докази із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суд про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, передбачену законом, у тому числі суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Панчишин А.Ю.