Справа №385/502/25
Провадження № 2/385/248/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

25.04.2025 року суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Гришак А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в місті Гайвороні Кіровоградської області позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області надійшли матеріали позовної заяви ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача при подачі позовної заяви заявив клопотання про витребування доказів в АТ КБ «ПриватБанк». В обґрунтування данного клоптання зазначає, що належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

10.09.2021 між Товариством та Відповідачем укладено Договір № 443295191 у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Проте, оскільки останній не виконував взяті на себе зобов`язання - виникла заборгованість в загальній сумі 21710,72грн.

В матеріалах справи долучено документ № 872F8535-9A41-4EBF-881F-EA8859645F6D від 10.09.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 10.09.2021 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 443295191 від 10.09.2021 Відповідачеві - ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_1 .

Зокрема, з ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № НОМЕР_1, що належить Відповідачеві, вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З даних обставин випливає, що первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору № 443295191 від 10.09.2021 на платіжну картку Відповідача знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

12.03.2025 на електронну адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» представником Позивача подано адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та успішне їх зарахування на рахунок позичальника. Відповідь на адвокатський запит не отримано.

На підставі викладено просить суд витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 1) інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка, маска картки № НОМЕР_1 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ; 2) інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_1 за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00 грн; 3) інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 ; 4) у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Дослідивши матеріали справи, суддя вважає, клопотання про витребування доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до положеньстатті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Отримані докази будуть сприяти всесторонньому та об`єктивному вирішенню справи.

Положеннями частин шість та сім статті 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою повного і об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» 1) інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка, маска картки № НОМЕР_1 або будь-яка інша платіжна картка; 2) інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00 грн; 3) інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 ; 4) у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку, що підтвердять дану інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати в акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, ) наступну інформацію та документи:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_1 ; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 ;

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00 грн;

- чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився даний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 10.09.2021 - 15.09.2021 у сумі 7000,00грн, надати первинні документи бухгалтерського обліку, що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .

Витребовувані документи та інформацію надати суду протягом п`яти днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Одночасно суд роз`яснює, що, відповідно до чинного законодавства, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Розділом 1 Глави 9 ЦПК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Одночасно суд попереджає про відповідальність передбачену ч. 8 ст. 84 та ст. 148 ЦПК України за невиконання даної ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя: А. М. ГРИШАК