Справа № 161/857/25
Провадження № 2/161/1454/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

09 квітня 2025 року місто Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Мазура Д.Г.,

за участі секретаря судового засідання Дручок О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ :

Представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненко А.І. звернувся до суду з позовною заявою, поданою через систему "електронний суд" до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

12 березня 2025 ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області задоволено клопотання представника позивача ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненка А.І. про витребування доказів.

07 квітня 2025 року на адресу суду надійшов лист з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання вимог ухвали про витребування доказів.

27 березня 2025 на адресу суду від представника позивача ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» - Полякова О.В., надійшли додаткові пояснення та повторне клопотання про витребування доказів, у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

-інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 12.12.2023 17.12.2023 у сумі 6300,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40240-21731-48904 від 12.12.2023);

-надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 -XXXX-8575 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних

-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 12.12.2023 17.12.2023 у сумі 6300,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40240-21731-48904 від 12.12.2023),-

-надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/ доручення), що підтвердять дану інформацію;

-надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

Клопотання обґрунтовується тим, що зазначена інформація необхідна для належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи і самостійно отримати її позивач не має можливості, оскільки вона є банківською таємницею.

Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.

Нормою ч. 1 ст. 84 ЦПК передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Отже, виходячи із зазначених приписів, суд сприяє сторонам у поданні доказів у разі неможливості сторони самостійно надати такі докази.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформація відноситься до банківської таємниці, можна дійти висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Відомості про випуск на ім`я ОСОБА_1 вказаної банківської картки та зарахування на неї грошових коштів в розмірі 6 300,00 грн., за період з 12.12.2023 17.12.2023, та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 -XXXX-8575, мають значення для вирішення даної справи. Водночас, позивачем належним чином не обґрунтовано та не доведено необхідності у витребуванні інформації, щодо будь-якої іншої картки, яка емітувалася на ім`я ОСОБА_1 , інформацію, щодо фінансового номеру телефону за картковим рахунком, інформацію щодо повного рахунку маски-картки № 4149-60XX-XXXX-8575, що належить ОСОБА_1 , на який зараховано кошти. За таких обставин, клопотання позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 187, 259, 260, 277 ЦПК, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» - Тараненко А.І. задовольнити частково.

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію про випуск маски-картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), про надходження на цю банківську картку грошових коштів у розмірі 6 300,00 грн. за договором позики № 00-10578975 від 12.12.2023 за період з 12.12.2023 17.12.2023, та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 30 ЄДРПОУ 14360570), надати Луцькому міськрайонному суду Волинської області інформацію про випуск маски-картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), про надходження на цю банківську картку грошових коштів у розмірі 6930,00 грн. за договором позики № 00-10578975 від 12.12.2023, за період з 12.12.2023 17.12.2023 та інформацію, щодо первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. ч. 7 - 9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Д.Г. Мазур