Справа № 211/6310/24
Провадження № 2/211/334/25
У Х В А Л А

іменем України

про витребування доказів

07 квітня 2025 року

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді: Костенко Є.К.,

за участі секретаря судового засідання: Є.А.,

відповідача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів у рамках цивільної справи за позовною заявою Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2024 року представник позивача Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК»- Мєшнік К.І. звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 25 жовтня 2024 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд якої ухвалено проводити в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

07 квітня 2025 року у судовому засіданні відповідачем ОСОБА_1 було подане клопотання про витребування від Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», письмових доказів, які становлять банківську таємницю, в якому просить:

- надати підписану та завірену уповноваженою на те особою копію відповідної ліцензії, яка дає дозвіл та повноваження АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та monobank кредитувати населення;

- надати копію договору кредитування від 21.12.2021, що узгоджено з Національним Банком України;

- надати справжній, оригінальний, не скопійований умовний первинний договір позики, Анкети-заяви приєднання до договору або вексель, як боргове зобов`язання від 21.12.2021;

- надати копію будь-якого алонжу та оборотної сторони, прикріпленої до записки позичальника для індосаментів, якщо такий був;

- надати бухгалтерські підтвердження, інші документи, що підтверджують факт отримання та факт видачі умовних грошей. Надати докази переводу грошей. Надати Чеки та Накладну;

- надати номер рахунку, з якого поступили умовні гроші для фінансування умовного кредиту позичальника;

- надати відповідний первинний бухгалтерський документ, меморіальний касовий ордер по бухгалтерським проводкам, підтверджуючий внесення грошей на мій умовний кредитний рахунок, інші рахунки, якщо вони між собою пов`язані, тобто підтвердження того, що цей умовний кредит був виданий з зазначенням рахунків та кодів, завірений підписом головного бухгалтера та уповноваженої особи АТ «УНІВЕРСАЛ БАНКУ» від 21.12.2021;

- надати номер рахунку, з якого поступили умовні гроші для фінансування умовного кредиту позичальника;

- під страхом покарання за надання неправдивих свідчень та з необмеженою відповідальністю, підтвердити, що Вексель, Анкета-заява приєднана до договору, як боргове зобов`язання ніколи не продавався та не передавався третім особам, фінансовим, банківським, іншим агентам та іноагентам, тощо. Також підтвердити ім`я фізичної особи, яка є належним чином уповноваженою особою, представником вашої компанії АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», проводило комплексні перевірки у відповідності до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму 2009 року і які дії зробило по відношенню до рахунку НОМЕР_1 ;

- надати виписку по особовому рахунку НОМЕР_1 , умовного позичальника, що відображає факт утворення заборгованості за підписом головного бухгалтера та уповноваженої на те особи «банка».

Крім того, раніше подані клопотання про витребування доказів від 14 жовтня 2024 року, 26 лютого 2024 року та 17 березня 2025 року відповідач просила залишити без розгляду.

Будучи присутньою в судовому засіданні відповідач своє клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник позивача в судове засідання не з`явився про дату, місце та час розгляду повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Підпунктом 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за рішенням суду може бути надано інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню, так як відомості, які містяться у вказаних документах мають значення для правильного вирішення даної справи.

Крім того, у судовому засіданні відповідачем заявлено клопотання про обов`язкову участь у судовому засіданні представника позивача з метою забезпечення принципу змагальності сторін.

Судом без переходу до стадії ухвалення судового рішення у формі ухвали у залі судового засідання було задоволено дане клопотання, у зв`язку з чим на підставі п. 5 ч. 2 ст. 223 ЦПК України було ухвалено відкласти розгляд справи на іншу дату.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84, 223 ЦПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати з Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, місцезнаходження за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) письмові докази, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати підписану та завірену уповноваженою на те особою копію відповідної ліцензії, яка дає дозвіл та повноваження АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та monobank кредитувати населення;

- надати копію договору кредитування від 21.12.2021, що узгоджено з Національним Банком України;

- надати справжній, оригінальний, не скопійований умовний первинний договір позики, Анкети-заяви приєднання до договору або вексель, як боргове зобов`язання від 21.12.2021;

- надати копію будь-якого алонжу та оборотної сторони, прикріпленої до записки позичальника для індосаментів, якщо такий був;

- надати бухгалтерські підтвердження, інші документи, що підтверджують факт отримання та факт видачі умовних грошей. Надати докази переводу грошей. Надати Чеки та Накладну;

- надати номер рахунку, з якого поступили умовні гроші для фінансування умовного кредиту позичальника;

- надати відповідний первинний бухгалтерський документ, меморіальний касовий ордер по бухгалтерським проводкам, підтверджуючий внесення грошей на мій умовний кредитний рахунок, інші рахунки, якщо вони між собою пов`язані, тобто підтвердження того, що цей умовний кредит був виданий з зазначенням рахунків та кодів, завірений підписом головного бухгалтера та уповноваженої особи АТ «УНІВЕРСАЛ БАНКУ» від 21.12.2021;

- надати номер рахунку, з якого поступили умовні гроші для фінансування умовного кредиту позичальника;

- під страхом покарання за надання неправдивих свідчень та з необмеженою відповідальністю, підтвердити, що Вексель, Анкета-заява приєднана до договору, як боргове зобов`язання ніколи не продавався та не передавався третім особам, фінансовим, банківським, іншим агентам та іноагентам, тощо. Також підтвердити ім`я фізичної особи, яка є належним чином уповноваженою особою, представником вашої компанії АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», проводило комплексні перевірки у відповідності до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму 2009 року і які дії зробило по відношенню до рахунку НОМЕР_1 ;

- надати виписку по особовому рахунку НОМЕР_1 , умовного позичальника, що відображає факт утворення заборгованості за підписом головного бухгалтера та уповноваженої на те особи «банка».

Витребувані докази надати до суду протягом п`яти днів з дня вручення ухвали або зазначити підстави, з яких такі докази не можуть бути надані суду.

Ухвалу для відома та виконання направити до Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (місцезнаходження за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Одночасно повідомляю, що відповідно до вимог ч.ч. 7-9 ст.84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд і з зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Визнати обов`язковою участь у розгляді справи представника позивача Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Відкласти розгляд справи на 05 травня 2025 року на 09:15 год.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07.04.2025.

Суддя Є.К. Костенко