Справа № 991/2538/25
Провадження 2/991/12/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

07 квітня 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючої судді Саландяк О.Я., суддів Олійник О.В., Широкої К.Ю.,

розглянувши позовну заяву Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (вул. Ісаакяна, 17, м. Київ, 01135) до відповідачів:

ОСОБА_1 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ),

ОСОБА_2 (зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ),

ОСОБА_3 (зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ),

ОСОБА_4 (зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ),

про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

У С Т А Н О В И В:

21.03.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 щодо визнання необґрунтованими активів вартістю 7 029 521 грн.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2025 для розгляду вказаної позовної заяви визначено колегію суддів у складі головуючої судді Саландяк О.Я., суддів Олійник О.В., Широкої К.Ю.

Ухвалою суду від 25.03.2025 зазначену позовну заяву залишено без руху, позивачу надано 5 (п`ять) днів з дня отримання ухвали на усунення зазначених недоліків.

На виконання ухвали прокурор 31.03.2025 направив позовну заяву Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у новій редакції щодо визнання необґрунтованими активів вартістю 7 029 521 грн.

Як на підставу позову прокурор посилається на те, що при виконанні повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та ч. 5 ст. 290 ЦПК України, встановлено факт набуття особою, уповноваженою на виконання функції держави - виконувачем обов`язків начальника Головного управління Державної податкової служби у Сумській області ОСОБА_1. необґрунтованих активів на суму 7 029 521 грн, а саме:

- автомобіль марки Lexus RX 350, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , придбаний 13.06.2023, вартістю 3 104 571 грн;

- нежитлове приміщення 110, загальна площа 18,4 м2, адреса: АДРЕСА_4 , дата реєстрації - 21.03.2020, вартість майна - 496 800 грн;

- житлова квартира, загальна площа - 59 м2, адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації - 28.08.2020, вартість майна - 949 900 грн; -земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0053 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Рівненська область, Дубенський район, Млинівська територіальна громада, село Мошків, вартістю 124 400,00 грн;

- житлова квартира, загальна площа - 55,9 м2, адреса: АДРЕСА_6 , дата реєстрації - 24.12.2021, вартість майна - 1 537 250 грн;

- житлова квартира, загальна площа - 44 м2, адреса: АДРЕСА_7 , дата реєстрації - 02.05.2023, вартість майна - 941 000 грн.

Прокурор просить стягнути указані необґрунтовані активи в дохід держави солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з огляду на такі обставини.

Автомобіль марки Lexus RX 350, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , з червня 2023 року знаходиться у постійному користуванні дружини суб`єкта декларування ОСОБА_1 - ОСОБА_2 ,. Указаний автомобіль придбано в автосалоні «Lexus» у м. Дніпро (ТОВ «Арена Сервіс, ЛТД») за ціною 3 104 571 грн.

Первину реєстрацію права власності на автомобіль здійснено 14.06.2023 на ОСОБА_5 , а у подальшому, 23.04.2024 - перереєстровано на дружину останнього - ОСОБА_4 . Відповідно до пояснень ОСОБА_1 , з ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_4 він перебуває у дружніх стосунках. Попри реєстрацію транспортного засобу на ім`я іншої особи, фактичне володіння та користування ним здійснює ОСОБА_2 .

Придбання вказаного активу, процедури первинної реєстрації, подальше його технічне обслуговування та перереєстрації виконано через непрозору схему з використанням номінальних власників і має ознаки класичного способу приховання факту набуття активу.

Економічний аналіз фінансового стану ОСОБА_5 , відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доході та нарахованих податків, свідчить, що за період 2005-20236 років його офіційний сукупний дохід склав 1 697655,13 грн, що є недостатнім для набуття транспортного засобу вартістю 3 104 571 грн.

15.09.2022 ОСОБА_5 отримав дохід у розмірі 640 102,68 грн від реалізації транспортного засобу - автомобіля марки Lexus NX200 2016 року випуску. Вказаний автомобіль ОСОБА_5 було попередньо придбано 26.05.2022 за ціною 361 067,15 грн.

Інших підтверджених джерел доходу, які б дозволили останньому здійснити таке придбання, не встановлено.

Нежитлове приміщення АДРЕСА_4), вартістю 496 800 грн. Рішення про державну реєстрацію 517949961 від 26.03.2020.

Відповідно до документів щодо придбання цього приміщення ОСОБА_3 зазначена, як асоційований учасник Обслуговуючого кооперативу «Житловобудівельний кооператив «Рівер Сіті», який сплатив внески в повному об`ємі. Договір про сплату пайових внесків №3/11/Г11/Г від 13.11.2019.

При цьому, серед анкетних відомостей ОСОБА_3 замість особистого контактного номера мобільного телефону зазначено номер, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_2 .

Житлова квартира (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) загальною площею 59 м2 та вартістю 949 900 грн. Рішення про державну реєстрацію 53852244 від 01.09.2020 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ). ОСОБА_3 зазначена як асоційований учасник Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівер Сіті», який сплатив внески в повному об`ємі. Договір про сплату пайових внесків 60/12 від 13.02.2020. При цьому, серед анкетних відомостей останньої також зазначено контактний номер мобільного телефона ОСОБА_2 .

Житлова квартира (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) загальна площа - 55,9 м2 та вартістю 1 537 250 грн. Рішення про державну реєстрацію № 62579058 від 24.12.2021 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ). Договір купівлі-продажу № 6850 від 24.12.2021. Згідно з отриманою інформацією від обслуговуючого кооперативу «Комфорт сіті Рибинський», інтереси власника квартири у кооперативі представляє ОСОБА_2 . У договорі про надання послуг в графі «Замовник» зазначена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також усе той же номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_2 .

Житлова квартира (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) загальною площею 44 м2 вартістю - 941 000 грн. Рішення про державну реєстрацію № 67432176 від 02.05.2023 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ). Договір купівлі-продажу № 923 від 02.05.2023. Згідно з інформацією, отриманою від обслуговуючого кооперативу ОСББ «К 12», усі перемовини від імені власника квартири веде ОСОБА_2 , контактний номер телефону для зв`язку та внесення в облікову систему « ОСОБА_6 » зазначений саме той, який знаходиться у її постійному користуванні.

Можливість акумулювання значних грошових сум для указаних цілей ОСОБА_3 пояснила високою заробітною платнею з 2005 року, тривалістю отримання пенсії, заощадженнями, що залишилися після смерті її чоловіка ОСОБА_7 та заробітками сина ОСОБА_8 , який працював за кордоном.

При аналізі фінансових трансакції ОСОБА_2 підтверджено, що фактичні витрати (комунальні платежі, витрати на утримання тощо) на згадані об`єкти нерухомості здійснюються з її особистих банківських рахунків.

Окрім цього, упродовж 2021 - 2023 років ОСОБА_3 здійснювала регулярні грошові перекази на картковий рахунок доньки ОСОБА_2 . Системність та щомісячна періодичність таких платежів може свідчити, що ОСОБА_3 перераховує ОСОБА_2 кошти за користування зазначеними вище об`єктами нерухомості орендарями.

Офіційних доходів для придбання зазначених у позові активів у вигляді 4-х об`єктів нерухомості та автомобіля преміум-класу на загальну вартість 7 029 521 грн у відповідачів не було.

Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом (ч. 4 ст. 23 ЦПК України) колегіально у складі трьох суддів (ч. 1 ст. 34 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 ЦПК України позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Позовна заява подана прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кричуном В.В. повноваження якого підтверджуються наказом заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора О. Клименка від 19.03.2024 № 287ц.

07.04.2025 у порядку ч. 8 ст. 187 ЦПК України судом отримано відповіді № 1269975, 1269979, 1269984, 1269961 з Єдиного державного демографічного реєстру на запит суду щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 відповідно.

Підстав для повернення заяви чи відмови у відкритті провадження, передбачених у ст. 185, 186 ЦПК України, судом не виявлено.

Отже, вказана позовна заява відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України та підсудна Вищому антикорупційному суду.

Судовий збір за подання позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не справляється (п. 17 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір»).

За відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 185 ЦПК України. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача (ч.1 ст. 187 ЦПК України).

Зважаючи на викладене, суд дійшов до висновку про відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу.

Отже, вказана позовна заява має розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження.

Статтями 178-181 ЦПК України визначено вид заяв по суті справи та загальні строки у межах яких суд встановлює конкретні строки їх подання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 19, 175, 177, 178-180, 187, 189, 190, 260, 290, 352, 353 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави.

Цивільну справу розглядати в порядку загального позовного провадження.

Призначити справу до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 19.05.2025 о 12 год 30 хв, яке відбудеться у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, про що повідомити учасників справи.

Викликати у судове засідання учасників справи.

Роз`яснити Відповідачам право у 15-денний строк з дня вручення копії даної ухвали подати відзив на позовну заяву. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути направлена усім учасникам справи. До відзиву необхідно додати докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідачів, якщо такі докази не надані позивачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Роз`яснити Відповідачам їх право пред`явити зустрічний позов у строк, встановлений судом для подання відзиву.

Роз`яснити Позивачу право подати до суду відповідь на відзив протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов, долучивши до такої відповіді докази направлення її копії всім учасникам справи.

Роз`яснити Відповідачам право протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів, долучивши до таких заперечень доказ направлення їх копії всім учасникам справи.

Відповідачі повинні подати суду докази разом з поданням відзиву. Якщо доказ не може бути поданий у такий строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Роз`яснити учасникам справи, що у разі неможливості самостійно надати докази, вони вправі подати клопотання про витребування доказів судом відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці Вищого антикорупційного суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: https://hcac.court.gov.ua/hcac/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Відповідно до ч. 2 ст. 352 та ст. 353 ЦПК України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Головуюча суддя О.Я. Саландяк

Судді О.В. Олійник

К.Ю. Широка