_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/3111/25
Провадження № 2/947/1515/25
УХВАЛА

про прийняття зустрічного позову до розгляду

та витребування доказів

03.04.2025 м. Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складі головуючого судді Цирфи К.А., за участі:

- секретаря судового засідання Дімової Є.В.,

- представника позивача Євтушенка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні зустрічний позов у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2025 року до Київського районного суду м. Одеси з позовом звернулося ТОВ «ФК «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 46 089 грн.

Ухвалою суду від 07.02.2025 справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

10.03.2025 від представника відповідача Індутного-Шматько С.М. надійшов зустрічний позов.

Ухвалою суду від 11.03.2025 розгляд справи продовжено за правилами загального позовного провадження.

У підготовчому судовому засіданні, 03.04.2025, представник позивача проти прийняття до розгляду зустрічного позову та витребування доказів за клопотанням відповідача заперечував.

Відповідно до приписів ч. 1, 2 ст. 193 ЦПК України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

У постанові від 13.03.2019 (справа № 916/2345/17) Велика Палата Верховного Суду виснувала, що ознаками зустрічного позову є його взаємопов`язаність із первісним позовом і доцільність його спільного розгляду з первісним позовом, зокрема коли позови виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом можуть різнитися з вимогами первісного позову, але вони об`єднуються в одне провадження з первісним позовом ухвалою суду. Взаємна пов`язаність зустрічного та первісного позовів може виражатись у підставах цих позовів або поданих доказах, вимоги за зустрічним і первісним позовами можуть зараховуватись. Водночас подання зустрічного позову, задоволення якого виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову, має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб`єктивне право позивача за первісним позовом.

Дослідивши зустрічний позов у справі суд установив, що його форма і зміст відповідають вимогам ст. 175, 177 ЦПК України. Пред`явлені первісний та зустрічний позови виникають з одних правовідносин, їх спільний розгляд є доцільним. Підстав для неприйняття зустрічного позову до спільного розгляду з первісним позовом немає.

Окрім цього, разом із зустрічним позовом представником відповідача до суду подано клопотання про витребування в юридичних осіб, які задіяні в ланцюгу надання кредиту, здійснення оплати за ним та відступлення права вимоги необхідних підтверджуючих документів в оригіналах та належним чином завірених копіях.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Доказом є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч.1 ст. 76 ЦПК України).

Відповідно до положень ч. 6-8 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Отже, з метою встановлення обставин, що мають значення для всебічного та повного розгляду справи, враховуючи, що витребування вказаних представником відповідача за первісним позовом інформації та доказів має важливе значення для вирішення справи та не можуть бути отримані самостійно сторонами, суд доходить висновку про необхідність їх витребування.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 76, 77, 81, 84, 95, 175-177, 187, 193 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду зустрічну позовну заяву представника відповідача за первісним позовом ОСОБА_1 про:

- встановлення нікчемності умови пункту 1.5. договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Качай Гроші» про встановлення комісії за видачу кредиту;

- встановити факт невиникнення прав кредитора у Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай Гроші» по договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 щодо ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) внаслідок невидачі коштів по ньому кредитодавцем.

2. Об`єднати позовні вимоги за зустрічним позовом в одному провадженні з первісним позовом.

3. Відкласти підготовче засідання на 07.05.2025 на 14 год.

4. Визначити відповідачу за зустрічним позовом п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на зустрічний позов. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на зустрічний позов, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти зустрічного позову.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач за зустрічним позовом зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем за зустрічним позовом відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Роз`яснити позивачу за зустрічним позовом, що у разі отримання відзиву на зустрічний позов, позивач за зустрічним позовом має право відповідно до ст. 179 ЦПК України у десятиденний строк з дня вручення відзиву на позов надати відповідь на відзив, з дотриманням правил встановлених ч. 3-5 ст. 178 ЦПК України. Копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

Роз`яснити відповідачу за зустрічним позовом, що у разі отримання відповіді на відзив, відповідач за зустрічним позовом має право згідно зі ст. 180 ЦПК України, у десятиденний строк з дня вручення відповіді на відзив, надати заперечення на відповідь на відзив, з дотриманням правил встановлених ч. 3-5 ст. 178 ЦПК України. Копія заперечень та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду.

Треті особи мають право подати пояснення щодо зустрічного позову в порядку, передбаченому ст. 181 ЦПК України, протягом 15 днів із дня вручення ухвали про прийняття до розгляду зустрічного позову у справі, а щодо відзиву за зустрічним позовом - протягом десяти днів із дня його отримання (п. 10 ч. 2 ст. 187 ЦПК України).

5. Клопотання представника відповідача за первісним позовом про витребування доказів - задовольнити частково.

6. Витребувати:

6.1. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай Гроші» (Email: , адреса: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-И, код ЄДРПОУ № 41697872) таку інформацію та документи:

- первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку коштів від первісного кредитора ТОВ «Качай Гроші» по договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- виписка з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «Качай Гроші» за дату договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 щодо фактичного перерахунку коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вказаним договором;

- первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Качай Гроші» за договором кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 щодо руху коштів, нараховані або сплачені / не сплачені суми;

- оригінал договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «Качай Гроші» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох сторін;

- правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «Качай Гроші» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій до суду редакції;

- докази фактичної оплати по договору факторингу № 22-01/2024 від 22.01.2024 між ТОВ «Качай Гроші» та ТОВ «Макс Кредит» щодо передачі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023, надсилання та отримання повідомлення про заміну кредитора;

6.2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» (Email: FincomЕІCЕ@gmail.com, адреса: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 2005; код ЄДРПОУ № 42986956) таку інформацію та документи:

- первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку коштів від первісного кредитора ТОВ «Качай Гроші» по договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- виписка з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «Качай Гроші» за дату договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 щодо фактичного перерахунку коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вказаним договором;

- первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Качай Гроші» за договором кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 щодо руху коштів, нараховані або сплачені / не сплачені суми;

- оригінал договору кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ «Качай Гроші» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох сторін;

- правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «Качай Гроші» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій до суду редакції;

- докази фактичної оплати по договору факторингу № 22-01/2024 від 22.01.2024 між ТОВ «Качай Гроші» та ТОВ «Макс Кредит» щодо передачі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023, надсилання та отримання повідомлення про заміну кредитора;

- докази фактичної оплати по договору факторингу № 16082024-МК/ЕЙС від 16.08.2024 між ТОВ «Макс Кредит» та ТОВ «ФК «Ейс» щодо передачі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором кредитної лінії № 00-10617832 від 17.12.2023, надсилання та отримання повідомлення про заміну кредитора;

- витяг зі штатного розкладу ТОВ «ФК «Ейс» з інформацією про те, чи є ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) штатним працівником, учасником, посадовою особою ТОВ «ФК «Ейс» і якщо так, яку посаду він займає у товаристві (долучити копію наказу).

6.3 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Платежі Онлайн» (адреса: м. Київ, вул. Кожум`яцька, будинок 12-Г; Email: , код ЄДРПОУ № 38150149) таку інформацію та документи:

- копію ліцензії НБУ на здійснення ТОВ «Платежі Онлайн» діяльності з переказу коштів безготівковим способом та/або видачу кредитів, позик від власного імені;

- первинний документ щодо операції з переказу коштів з власного рахунку ТОВ «Платежі Онлайн» чи з рахунку іншого платника із зазначенням назви платника, номера його рахунку і фінансової установи рахунку платника за 17.12.2023 в сумі 8100 грн на платіжну картку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_3 ), з повними реквізитами сторін переказу та відміткою фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника, про фактичне проведення платежу;

- надати виписку з рахунку ТОВ «Платежі Онлайн» чи з рахунку іншого платника за 17.12.2023 з операцією щодо переказу коштів у сумі 8100 грн на платіжну картку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_3 ), засвідчену фінансовою установою, у якій відкрито рахунок платника.

7. Ухвала в частині витребування доказів підлягає виконанню протягом 5 днів після її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя К. А. Цирфа