Справа № 991/743/25
Провадження 2/991/3/25
У Х В А Л А

24 березня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.,

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представника позивача Макара О.І. ,

представників відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні залу суду в м. Києві,

клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування документів

за позовом Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до:

ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка проживає: АДРЕСА_4

про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває цивільна справа за позовом Держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Під час підготовчого судового засідання представник відповідача ОСОБА_2 подала до суду клопотання про витребування документів у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН РЕНТ», , а саме: інформацію про дату надходження оплати від ОСОБА_4 за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 серпня 2021 року 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 ;

завірені матеріали фінансового моніторингу, проведеного з метою перевірки походження грошових коштів ОСОБА_4 , сплачених за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 (попередніх договорів від 29 липня 2021 року).

Обґрунтовуючи клопотання, представник зазначила, що самостійно вживала заходи для отримання документів, проте їй відмовили. Запитувані документи мають важливе значення для встановлення фактичних даних у цій справі та зможуть спростувати доводи позивача.

У судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_2 підтримала клопотання, просила його задовольнити. Зауважила, що вже реалізовувала ухвалу суду про витребування документів, які зазначені у цьому клопотанні, проте при виконанні ухвали з`ясувалося, що продаж ОСОБА_4 нежитлових приміщень 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 здійснило ТОВ «ГРІН-РЕНТ», а не ТОВ «Компанія з управління активами «Валприм».

Представник ОСОБА_1 та позивач не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, дослідивши заявлені клопотання та долучені до них матеріали, колегія суддів дійшла такого.

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Стаття 76 ЦПК України зазначає, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Представник відповідача у клопотанні просить надати такі документи: інформацію про дату надходження оплати від ОСОБА_4 за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 серпня 2021 року 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 ; завірені матеріали фінансового моніторингу, проведеного з метою перевірки походження грошових коштів ОСОБА_4 , сплачених за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 (попередніх договорів від 29 липня 2021 року) та які, з урахуванням відповіді ТОВ «КУА Валприм» від 21.03.2025, не можуть перебувати у їх володінні.

Представник відповідача ОСОБА_2 зазначає, що запитувані документи можуть підтвердити обставини, що викладені у відзиві на позовну заяву та спростувати обґрунтованість позовних вимог Позивача.

З огляду на обставини, які будуть досліджуватися у межах даної позовної заяви, та посилання відповідача на його достатній майновий стан для набуття активів, документи, які надавалися при здійсненні фінансового моніторингу можуть мати значення для об`єктивного дослідження обставин справи.

Отже, колегія суддів дійшла висновку про необхідність надати дозвіл ініціатору клопотання для витребування запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52, 81, 83, 84, 178, 247, 260, 268, 290, 353 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Задовольнити клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування документів.

2.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН РЕНТ», :

-інформацію про дату надходження оплати від ОСОБА_4 за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень від 11 серпня 2021 року 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 ;

-завірені матеріали фінансового моніторингу, проведеного з метою перевірки походження грошових коштів ОСОБА_4 , сплачених за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень 8-5 та 8-6, які знаходяться за адресою АДРЕСА_5 (попередніх договорів від 29 липня 2021 року).

3.Виконання ухвали доручити ОСОБА_2.

4.Роз`яснити володільцю інформації, якщо такий володілець не має можливості подати доказ, який витребовує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, він зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складений 26 березня 2025 року

Головуючий суддя С.М. Мойсак

Судді: В.В. Михайленко

Т.Р. Хамзін