Провадження № 2/686/1559/25
УХВАЛА

про витребування доказів

18 березня 2025 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

в складі головуючого судді Заворотної О.Л.

секретаря судового засідання Сікори Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

В провадженні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області перебуває справа за позовом ТзОВ «ФК «Фінтраст Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Представник позивача подав клопотання про витребування у АТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

- інформацію щодо підтвердження факту належності платіжної картки НОМЕР_1 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також підтвердження факту зарахування коштів 09.10.2023 на дану платіжну картку банком-емітентом якої є АТ КБ «ПриватБанк», у сумі 24500 грн. за ініціативою ТзОВ «Лінеура Україна» () через платіжного провайдера (платіжну систему) ТзОВ «Універсальні Платіжні Рішення»;

Відповідач подав заперечення щодо клопотання позивача про витребування доказів, а також подав клопотання про витребування доказів у:

ТзОВ «ФК «Фінтраст Капітал» (03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, оф. 118/2):

-оригінал Договору про надання споживчого кредиту №4042151 від 09.10.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

-докази фактичного підписання ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» оригіналу Договору про надання кредиту №4042151 від 09.10.2023, з додатками у наданій до Суду редакції у дату їх укладання та фактичного надання примірника його оригіналу позичальнику у дату укладання.

-оригінал заявки ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на видачу кредиту за Договором про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 з ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» та умов, повідомлених йому ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» до його укладання (оферта і акцепт).

-Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку» грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» Договору про надання кредиту № 4042151від 09.10.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

-Виписка з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» за дату фактичного перерахунку грошових коштів по Договор) про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за вищевказаним договором.

-Первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» за Договором про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023, з яких можна встановити рух коштів, нараховані і сплачені / не сплачені суми.

-Докази фактичного направлення та фактичного одержання повідомлення ОСОБА_1 ( РНОКПП: НОМЕР_2 )з вимогою погашення заборгованості по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал» до звернення до Суду з позовом.

-Повний текст договору факторингу № 24-05/24-Ф від 24.05.2024 між ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал», акта приймання-передачі та докази фактичної оплати за приймання-передачі права вимоги по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023.

Товариства з обмеженою відповідальністю ««ЛІНЕУРА УКРАЇНА» (адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 25; приміщення 318 ) наступні докази:

-Оригінал Договору про надання споживчого кредиту № 4042151 від 09.10.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 )з ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

-Докази фактичного підписання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» оригіналу Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 з додатками у наданій до Суду редакції у дату їх укладання та фактичного надання примірника його оригіналу позичальнику у дату укладання.

-Оригінал заявки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на видачу кредиту за Договором про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року і ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» та умов, повідомлених йому ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» до його укладання (оферта і акцепт).

-Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Первинний бухгалтерський документ щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року на користі ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

-Виписка з банківського рахунку первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» за дату фактичного перерахунку грошових коштів по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за вищевказаним договором.

-Первинні бухгалтерські документи про подальші розрахунки ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 )та ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» за Договором про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023, з яких можна встановити рух коштів, нараховані і сплачені / не сплачені суми.

-Докази фактичного направлення та фактичного одержання повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з вимогою погашення заборгованості по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал» до звернення до Суду з позовом.

-Повний текст договору факторингу № 24-05/24-Ф від 24.05.2024 року між ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал», акта приймання-передачі та докази фактичної оплати за приймання-передачі права вимоги по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023.

В судове засідання представник позивача, не з`явився, подав заяву про слухання справи без його участі.

Відповідач в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 95 ЦПК України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Відповідно до ст. 100 ЦПК України, електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи предмет спору, зміст заявлених вимог, з метою справедливого та неупередженого розгляду справи та ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, для з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити, а клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково, в частині витребування у ТзОВ «ФК «Фінтраст Капітал» (03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, оф. 118/2) :

-оригіналу Договору про надання споживчого кредиту №4042151 від 09.10.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

-Правил надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Належним чином засвідченої копії бухгалтерського документу щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

-Належним чином засвідченої копії договору факторингу № 24-05/24-Ф від 24.05.2024 року між ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал», акта приймання-передачі та докази фактичної оплати за приймання-передачі права вимоги по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023.

-Докази направлення та одержання повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 )з вимогою погашення заборгованості по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал», в решті клопотання слід відмовити оскільки не доведено необхідності їх витребування.

Керуючись ст.ст. 83, 84 ЦПК України, суд -

постановив:

Клопотання ТзОВ «ФК «Фінтраст Україна» про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в АТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

- інформацію щодо належності платіжної картки НОМЕР_1 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також щодо зарахування коштів 09.10.2023 на дану платіжну картку банком-емітентом якої є АТ КБ «ПриватБанк», у сумі 24500 грн. від ТОВ «ЛІНЕРУА УКРАЇНА» ().

Клопотання ОСОБА_1 задовольнити частково.

Витребувати у ТзОВ «ФК «Фінтраст Капітал» (03150, м. Київ, вул. Загородня, 15, оф. 118/2) :

-оригінал Договору про надання споживчого кредиту №4042151 від 09.10.2023 ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з додатками - графіком платежів, паспортом споживчого кредиту до нього з електронними підписами обох Сторін.

-Правила надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про ознайомлення та погодження з ними у наданій Суду редакції.

-Належним чином засвідчену копію бухгалтерського документу щодо фактичного перерахунку грошових коштів від первісного кредитора ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

-Належним чином засвідчену копію договору факторингу № 24-05/24-Ф від 24.05.2024 року між ТОВ «ЛІНЕУРА Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал», акта приймання-передачі та докази фактичної оплати за приймання-передачі права вимоги по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023.

-Докази направлення та одержання повідомлення ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з вимогою погашення заборгованості по Договору про надання кредиту № 4042151 від 09.10.2023 року на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінтраст Капітал».

В решті вимог клопотання відмовити.

Вказані документи надати протягом п`яти днів з дня надходження копії ухвали суду на виконання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: