Провадження № 2/537/189/2025
Справа № 537/5120/24
УХВАЛА

Іменем України

17.03.2025 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді Хіневича В.І., за участю секретаря судового засідання Бакай М.С., представника позивача Лаврук А.М., представника відповідача ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Кременчуці за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі,

встановив:

В провадженні суду на розгляді перебуває цивільна справа за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

Від представника позивача Лаврук А.М. надійшло клопотання про витребування доказів, згідно якого прохала витребувати від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , (юридична адреса - 01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а), наступну інформацію:

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів, які 16.10.2023 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки по рахунку за номером картки ? № НОМЕР_1 за період 16.10.2023 року по транзакціям, які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527:

16-10-2023 року о 14:59:16 - сума у валюті операції 1467,30 грн.

16-10-2023 року о 15:08:29 - сума у валюті операції 2110,50 грн.

16-10-2023 року о 15:10:07 - сума у валюті операції 24622,50 грн.

16-10-2023 року о 15:11:02 - сума у валюті операції 19095,00 грн.

16-10-2023 року о 16:03:28 - сума у валюті операції 1015,00 грн.

- ідентифікаційні дані власника картки, які отримали кошти за вказаними переказами, та повний номер картки № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання/реєстрації, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

Витребувати від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ідея Банк», , (юридична адреса - 79008, м. Львів, вул. Валова, 11) наступну інформацію:

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів, які 16.10.2023 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки по рахунку з номером картки № НОМЕР_1 за період 16.10.2023 року по транзакціям, які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527:

16-10-2023 року о 14:59:16 - сума у валюті операції 1467.30 грн.

16-10-2023 року о 15:08:29 - сума у валюті операції 2110.50 грн.

16-10-2023 року о 15:10:07 - сума у валюті операції 24622.50 грн.

16-10-2023 року о 15:11:02 - сума у валюті операції 19095.00 грн.

16-10-2023 року о 16:03:28 - сума у валюті операції 1015.00 грн.

- ідентифікаційні дані власника картки, які отримали кошти за вказаними переказами, та повний номер картки № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання/реєстрації, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

В обґрунтуванні вказано, що відповідач заперечує здійснення нею фінансових операцій від 16.10.2023 року по кредитній картці "Універсальна" № НОМЕР_2 , посилаючись на вчинення шахрайських дій невідомими особами. Також, остання зазначила, що відкрито кримінальне провадження № 0000097 від 21.12.2023 року за ч.4 ст.190 КК України. Листом Кременчуцького РУП Головного управління Національної поліції в Полтавської області за вих. № 115/107/12-2024, наданого на ухвалу суду, повідомлено, що по кримінальному провадженню № 0000097 від 21.12.2023 проводиться досудове розслідування, та іншої інформації не надано. В ході проведеної Банком перевірки встановлено, що 16.10.2023 року з кредитної картки "Універсальна" № 470592 кошти на загальну суму 48075.00 грн. були перераховані на рахунки іншого банку № 311069 (RAIFFEISEN BANK AVAL), які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527 наступними транзакціями:

16-10-2023 року о 14:59:16 загальна сума у валюті картки 1511.32 грн. (сума у валюті операції 1467.30грн., сума комісій 44.02 грн. +7.30 грн., а всього - 51.32 грн.);

16-10-2023 року о 15:08:29 загальна сума у валюті картки 2173.82 грн. (сума у валюті операції 2110.50 грн., сума комісій 63.32 грн. + 10.50 грн., а всього - 73.82 грн.);

16-10-2023 року о 15:10:07 загальна сума у валюті картки 25361.18 грн. (сума у валюті операції 24622.50 грн., сума комісій 738.68 грн. + 122.50 грн., а всього - 861.18 грн.);

16-10-2023 року о 15:11:02 загальна сума у валюті картки 19667.85 грн. (сума у валюті операції 19095.00 грн.., сума комісій 572.85 грн. + 95.00 грн., а всього - 667.85 грн.).

16-10-2023 року о 16:03:28 загальна сума у валюті картки 1045.45 грн. (сума у валюті операції 1015.00 грн.., сума комісій 30.45 грн.).

Вказана інформація була зазначена Банком у відповіді від 16.12.2024 року, яка надана на ухвалу суду від 21.11.2024 року. Іншої інформації щодо отримувача даних коштів надати немає можливості у зв`язку з відсутністю такої інформації. Як вбачається з матеріалів справи відповідачем також не надано таку інформацію, в матеріалах кримінального провадження детальна інформація щодо досудового розслідування відсутня.

У відзиві відповідач зазначає, що рахунок № НОМЕР_1 , на який були перераховані вищезазначені кошти, належить іншому Банку, а саме IDEA BANK. Доказів викладеного відповідач не надала.

В зв`язку з викладеним прохає задовольнити заяву про витребування доказів.

В судовому засіданні представник позивача клопотання про витребування доказів підтримала та прохала задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали клопотання та справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Положеннями ст. 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Беручи до уваги обставини справи, виходячи з загальних принципів цивільного судочинства, а також з того, що для повного, всебічного та неупередженого розгляду справи потрібні вищевказані відомості, а сторона самостійно їх отримати не може, зважаючи на обґрунтованість клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 76, 84, 258, 260 ЦПК України, суд -

постановив:

Клопотання представника позивача Лаврук А.М. про витребування доказів задовольнити.

Витребувати від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , (юридична адреса - 01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а), наступну інформацію:

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів, які 16.10.2023 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки по рахунку за номером картки ? № НОМЕР_1 за період 16.10.2023 року по транзакціям, які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527:

16-10-2023 року о 14:59:16 - сума у валюті операції 1467,30 грн.

16-10-2023 року о 15:08:29 - сума у валюті операції 2110,50 грн.

16-10-2023 року о 15:10:07 - сума у валюті операції 24622,50 грн.

16-10-2023 року о 15:11:02 - сума у валюті операції 19095,00 грн.

16-10-2023 року о 16:03:28 - сума у валюті операції 1015,00 грн.

- ідентифікаційні дані власника картки, які отримали кошти за вказаними переказами, та повний номер картки № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання/реєстрації, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

Витребувати від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ідея Банк», , (юридична адреса - 79008, м. Львів, вул. Валова, 11) наступну інформацію:

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів, які 16.10.2023 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки по рахунку з номером картки № НОМЕР_1 за період 16.10.2023 року по транзакціям, які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527:

16-10-2023 року о 14:59:16 - сума у валюті операції 1467.30 грн.

16-10-2023 року о 15:08:29 - сума у валюті операції 2110.50 грн.

16-10-2023 року о 15:10:07 - сума у валюті операції 24622.50 грн.

16-10-2023 року о 15:11:02 - сума у валюті операції 19095.00 грн.

16-10-2023 року о 16:03:28 - сума у валюті операції 1015.00 грн.

- ідентифікаційні дані власника картки, які отримали кошти за вказаними переказами, та повний номер картки № НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання/реєстрації, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

Судове засідання відкласти до 09:00 год. 15 квітня 2025 року.

Документи, що витребовуються слід направити на адресу Крюківського районного суду м. Кременчука до наступного судового засідання.

Докази, які вимагає суд, направляються до суду безпосередньо.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя: В.І. Хіневич