Справа № 686/3403/25
Провадження № 2/686/2664/25
УХВАЛА

про витребування інформації

12 березня 2025 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючої судді - Хараджі Н.В.,

секретаря судових засідань - Польної Д.І.,

розглянувши цивільну справи за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення коштів та відшкодування шкоди, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області перебувають матеріали цивільної справи за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення коштів та відшкодування шкоди

В судове засідання позивачка ОСОБА_1 та її представник - адвокат Бейлик А.Б., будучи належними чином про дату, час, місце розгляду справи, не з`явились, однак на адресу суду від представник позивача надійшло клопотання про витребування:

1.З Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код банку (МФО) 305299; код за ; Адреса місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1д; Тел.: +380 (56) 797-60-42):

- Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 )ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк»;

- Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» на предмет надходжень на його розрахункові (карткові) рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- Ідентифікаційні дані ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

2.З Акціонерного товариства «Універсал Банк» (код банку (МФО) 322001; код за ; Адреса місцезнаходження: 04082, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19; Тел.: +380 (44) 391-53-91, адреса ел. пошти:):

-Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 )ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві «Універсал Банк».

-Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

-Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

3.З Акціонерного товариства «Акцент - Банк» (код банку (МФО) 307770; код за ; Адреса місцезнаходження: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11; Тел.: +380 (56) 722-11-52):

-Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 )ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві «Акцент - Банк».

-Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Акцент - Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

-Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

4.З Акціонерного товариства «Сенс Банк» (код банку (МФО) 300346; код за ; Адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ):

-Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 )ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві«Сенс Банк».

-Деталізовані виписки по всіх відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Сенс Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

-Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

Своє клопотання представник позивача - адвокат Бейлик А.Б. обґрунтовує тим, що існує необхідність підтвердження здійснення відповідних безготівкових перерахунків як, Позивачкою, так і підтвердження факту отримання коштів Відповідачем. Проте, Позивачка об`єктивно позбавлена можливості надати виписку з рахунків Відповідача задля доведення факту отримання ним коштів. Такі виписки по рахунках ОСОБА_2 можуть сформувати та надати банківські установи, що обслуговують карткові рахунки Відповідача (емітенти), які були вказані ним для отримання коштів в якості позики і на які перераховувались кошти за Договором позики. Розгляд даного клопотання здійснювати без участі Позивачки та її представника.

Відповідач в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За наведених вище обставин та положень цивільного процесуального законодавства, суд дійшов висновку про проведення судового засідання за відсутності учасників справи, які не з`явились у судове засідання та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Суд, дослідивши матеріали справи, виходячи з предмету позовної заяви, вважає необхідним витребувати докази та попередити про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 260, 261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення коштів та відшкодування шкоди - задовольнити.

Витребувати: з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код банку (МФО) 305299; код за ; Адреса місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1д; Тел.: +380 (56) 797-60-42):

- Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

- Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» на предмет надходжень на його розрахункові (карткові) рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

- Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

з Акціонерного товариства «Універсал Банк» (код банку (МФО) 322001; код за ; Адреса місцезнаходження: 04082, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19; Тел.: +380 (44) 391-53-91, адреса ел. пошти:):

Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві «Універсал Банк» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

з Акціонерного товариства «Акцент - Банк» (код банку (МФО) 307770; код за ; Адреса місцезнаходження: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11; Тел.: +380 (56) 722-11-52):

Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві «Акцент - Банк» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Деталізовані виписки по відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Акцент - Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

з Акціонерного товариства «Сенс Банк» (код банку (МФО) 300346; код за ; Адреса місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ):

Інформацію, а саме вказати усі розрахункові та карткові рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відкриті у Акціонерному товаристві «Сенс Банк» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Деталізовані виписки по всіх відкритих ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункових (карткових) рахунках в Акціонерному товаристві «Сенс Банк» на предмет надходжень на карткові рахунки грошових коштів від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, але не виключно, із наступних розрахункових рахунків останньої: розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; розрахункового рахунку ОСОБА_1 (рахунок № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з грудня 2021 року по листопад 2024 року;

Ідентифікаційні дані власника ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме серії та номеру паспорта, зазначеної ним адреси місця проживання, контактних даних (номерів телефону, адреси електронної пошти, тощо).

Витребувані докази необхідно надати до суду у десятиденний строк з моменту отримання ухвали, але не пізніш ніж до 28.03.2025 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду Н.В. Хараджа