Справа № 373/29/22
Номер провадження 6/373/13/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Переяслав

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді Хасанової В.В.,

за участю секретаря Шинкаренко А.О.,

розглянув в судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Фактор», заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел», ОСОБА_1 , про заміну сторони виконавчого провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Представник заявника Гавірко О.О. звернулася до суду з заявою про заміну первісного стягувача ТОВ «Лайм Кепітел» на ТОВ «Сіті Фактор» у виконавчому листі, виданому Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом Київської області у справі про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Лайм Кепітел» заборгованості в розмірі 9960,00 грн.

Заяву обґрунтовує тим, що 16.05.2022 Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом Київської області винесено рішення у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. 26.03.2024 судом видано виконавчий лист у зазначеній справі, який на даний час не пред`явлений до виконання.

19.05.2022 між ТОВ «Лайм Кепітел» та ТОВ «Сіті Фактор» був укладений договір факторингу, відповідно до якого право вимоги заборгованості до ОСОБА_1 за кредитним договором перейшло до ТОВ «Сіті Фактор».

Посилаючись на ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України та ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження», просить замінити вибулого стягувача ТОВ «Лайм Кепітел» його правонаступником ТОВ «Сіті Фактор».

Представники ТОВ «Лайм Кепітел» та ТОВ «Сіті Фактор» в судове засідання не з`явилися, причин неявки не повідомили. Про місце і час слухання справи повідомлені належним чином шляхом направлення судових повісток на електронну адресу сторін.

Заінтересована особа ОСОБА_1 в судове засідання, призначене на 05.03.2024 не з`явився. Про місце і час слухання справи повідомлений шляхом направлення судової повістки на його електронну адресу.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Рішенням Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 16.05.2022 з ОСОБА_1 стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» заборгованість за кредитним договором ЛЛ-01293641 від 15.06.2021 у розмірі 9960 гривень 00 копійок та судовий збір в розмірі 2270 гривень 00 коп.

26.03.2024 Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом Київської області видано виконавчий лист у справі №373/29/22 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» заборгованості за кредитним договором у розмірі 9960 гривень 00 копійок та судовий збір в розмірі 2270 гривень 00 коп.

Відповідно до статті 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Оцінюючи доводи позивача на предмет переходу до ТОВ «Сіті Фактор» права грошової вимоги до відповідача за кредитним договором ЛЛ-01293641 від 15.06.2021, укладеним із ТОВ «Лайм Кепітел», суд відзначає наступне.

19.05.2022 між ТОВ «Сіті Фактор» та ТОВ «Лайм Кепітел» укладено Договір факторингу № ДФ-19/05/22-СФ, відповідно до якого ТОВ «Сіті Фактор» зобов`язується передати грошові кошти у розпорядження ТОВ «Лайм Кепітел» за плату, а ТОВ «Лайм Кепітел» зобов`язується відступити ТОВ «Сіті Фактор» свої права грошових вимог до боржників на підставі кредитних договорів, зазначених в додатку №1 до цього Договору.

Відповідно до п.2.1. загальний розмір грошових вимог на момент укладення цього Договору складає 394911143 грн 15 коп. Пунктом 2.2. договору передбачено, що сума грошових коштів (фінансування), які за цим договором передаються фактором за відступлені права грошових вимог, складає 383299 грн 02 коп., які фактор зобов`язаний перерахувати на рахунок ТОВ «Лайм Кепітел» протягом 90 календарних днів (п.2.3. Договору).

До Договору факторингу № ДФ-19/05/22-СФ долучено Виписку з Додатку №1 до Акту приймання-передачі документів до Договору факторингу від 19.05.2022 № ДФ-19/05/22-СФ, в якому заначено кредитний договір ЛЛ-01293641 від 15.06.2021, клієнт ОСОБА_1 ; а також Акт приймання-передачі документів до договору № ДФ-19/05/22-СФ від 19.05.2022.

З копії платіжного доручення № 1916 02.06.2022 вбачається, що ТОВ «Сіті Фактор» перерахувало ТОВ «Лайм Кепітел» грошові кошти в розмірі 350000,00 грн, як часткове погашення згідно договору факторингу № ДФ-19/05/22-СФ від 19.05.2022.

Разом з тим, як відзначив у постанові Верховний Суд від 20 лютого 2019 року у справі №910/16109/14, належними та допустимими доказами відступлення права вимоги є докази, які підтверджують належність виконання правонаступником своїх фінансових зобов`язань за договором відступлення прав вимоги, у зв`язку з чим перехід прав та обов`язків до правонаступника можуть підтверджувати відповідні первинні документи щодо повної оплати відступлення права вимоги.

Як вбачається предметом укладеного 19.05.2022 між ТОВ «Сіті Фактор» та ТОВ «Лайм Кепітел» Договору факторингу є відступлення права вимоги за зобов`язаннями до боржників за плату.

Заявником до заяви додано копію платіжного доручення на підтвердження лише часткового погашення згідно договору факторингу в сумі 350 000,00 грн, тоді, як пунктом 2.2. договору факторингу передбачено, що сума грошових коштів (фінансування), які за цим договором передаються фактором за відступлені права грошових вимог, складає 383 299 грн 02 коп., які фактор зобов`язаний перерахувати на рахунок ТОВ «Лайм Кепітел» протягом 90 календарних днів (п.2.3. Договору).

Отже, враховуючи ту обставину, що за договором факторингу відступлення права вимоги може відбуватися виключно за плату, а також з огляду на відсутність даних про повну сплату суми фінансування в обумовленому договором факторингу розмірі, у суду відсутні підстави для висновку про належність виконання правонаступником - ТОВ «Лайм Кепітел», своїх фінансових зобов`язань за договором факторингу.

Крім того, за частиною першою статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (надалі Закон) фінансовими вважаються такі послуги: страхування; надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню; фінансовий лізинг; факторинг; надання гарантій; торгівля валютними цінностями; фінансові платіжні послуги; фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу, передбаченої частиною другою статті 41 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч.1 ст.35 Закону, фінансова компанія - це фінансова установа, яка на підставі відповідної ліцензії має право здійснювати діяльність з надання одного або декількох з таких видів фінансових послуг:

1) надання коштів та банківських металів у кредит;

2) надання гарантій;

3) факторинг;

4) фінансовий лізинг;

5) торгівля валютними цінностями;

6) фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів.

Частиною четвертою означеної статті Закону регламентовано, що фінансова компанія надає фінансові послуги, передбачені пунктами 1-4, 6 частини першої цієї статті, на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Статтею 35 Закону визначено, що юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність фінансової компанії, ломбарду, набуває статусу фінансової установи і права на здійснення діяльності з надання певних фінансових послуг після отримання ліцензії, передбаченої статтею 29 або 30 цього Закону.

У ліцензії зазначаються всі фінансові послуги, які дозволяється надавати фінансовій компанії, ломбарду на підставі такої ліцензії, крім випадків, встановлених законом.

Отже, відповідно до вимог закону, право фінансової компанії на надання такої фінансової послуги як факторинг виникає не з моменту реєстрації фінансової установи, а з моменту отримання нею ліцензії на право надання саме такого виду фінансової послуги.

Так, на підтвердження статусу фінансової установи ТОВ «Сіті Фактор» долучило до заяви копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Фактор».

Проте, дані про те, що ТОВ «Сіті Фактор» як фінансова установа має право надавати таку фінансову послугу як факторинг, у справі відсутні.

На підставі наведеного, у задоволенні заяви слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 259, 260, 442 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Фактор», заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел», ОСОБА_1 , про заміну сторони виконавчого провадження, відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Учасники справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіті Фактор», місцезнаходження: вул.Артилерійська, 19, м.Миколаїв, ;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел», місцезнаходження: вул. Пушкінська, 28 каб.7, м.Миколаїв, ;

ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Суддя В.В.Хасанова