КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
Провадження № 2-з/947/80/25
УХВАЛА

10.03.2025 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Калініченко Л.В.

при секретарі - Матвієвої А.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Одесі у залі суду в порядку загального позовного провадження клопотання представника позивача за первісним позовом ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів шляхом звернення зі судовими дорученнями по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про поділ майна подружжя та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , третя особа Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», про поділ майна подружжя,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду міста Одеси на розгляді в порядку загального позовного провадження перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про поділ майна подружжя та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , третя особа Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», про поділ майна подружжя.

У відповідності до первісного позову, з урахуванням прийнятих судом до розгляду заяв про збільшення розміру позовних вимог, які надійшли до суду 16.10.2024 року та 21.11.2024 року, ОСОБА_1 просить суд:

- визнати спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_1 та ОСОБА_3 транспортний засіб марки «Volkswagen Atlas», реєстраційний номер НОМЕР_1 (імовірно змінений на НОМЕР_2 );

- в порядку поділу майна подружжя стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошову компенсацію вартості частки транспортного засобу марки «Volkswagen Atlas», реєстраційний номер НОМЕР_1 (імовірно змінений на НОМЕР_2 ), в сумі 659141,00 грн.;

- визнати спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заробітну плату ОСОБА_3 , отриману за трудовими контрактами укладеними між ОСОБА_3 та компанією судновласником Офшорні послуги Rawabi Vallianz Co.LTD CR №96785г за період 2021, 2023, 2024 року у розмірі 204000,00 доларів США;

- здійснити поділ спільного майна подружжя, що складається з отриманої ОСОБА_3 заробітної плати за трудовими контрактами укладеними між ОСОБА_3 та компанією судновласником Офшорні послуги Rawabi Vallianz Co.LTD CR №96785г за період 2021, 2023, 2024 року у розмірі 204000,00 доларів США, шляхом стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 102000,00 доларів США;

- визнати спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 256G;

- в порядку поділу майна подружжя поділити майно, набуте ОСОБА_1 та ОСОБА_3 під час їхнього шлюбу, а саме: ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 256G, шляхом стягнення на користь ОСОБА_1 грошової компенсації вартості 1/2 частини вартості ноутбук Apple MacBook Air 13 M1 256G, у розмірі 16999 гривень;

- здійснити поділ спільного майна подружжя: Акумуляторний пилосос DYSON V12 Detect Slim Absolut; Мобільний телефон Appie iPhone 13Piu Max iTB S; подовжувач xiaomi; комп`ютер ARTLINE; ігрова поверхня Bloody; Монітор 34* MSI OptixMPG341 COR USB Typ; шляхом стягнення на користь ОСОБА_1 суми у розмірі 90 606 грн., що дорівнює 1/2 частки вищезгаданого майна.

ОСОБА_3 за зустрічним позовом просить суд:

- стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 в порядку поділу майна подружжя компенсацію половину вартості майна: акумуляторного пилососа DYSON V12 Detect Slim Absolut вартістю 20 990 грн, мобільного телефона Apple iPhone 13 Pro Max 1TB S вартістю 61 999 грн, подовжувача Хіаомі, комп`ютера ARTLINE, ігрової поверхні Bloody, монітора 34* MSI OptixMPG341CQR USB Тур загальною вартістю 98223 грн, наручного годинника Watch, Serpenti Seduttori вартістю 5.177,50 євро (214 141,4 грн), у розмірі 197 676 (сто дев`яносто сім тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 70 копійок, а перелічене майно залишити у власності ОСОБА_1 ;

- здійснити поділ боргових зобов`язань які виникли по карці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , яка є додатковим платіжним засобом по основній картці 017989 IBAN: НОМЕР_4 за договором SAMDNWFC0 від 19.10.2020 року укладеного між ОСОБА_3 та АТ КБ «Приватбанк», та визнати за ОСОБА_1 право боржника в обсязі частки боргових зобов`язань у розмірі 185050,00 гривень;

- зобов`язати ОСОБА_1 повернути ОСОБА_3 його особисті речі та документи на його ім`я, а саме: реєстраційний номер облікової картки платника податків, військовий квиток, диплом бакалавра за спеціальністю «Судноводіння» №СК43631768 від 30.05.2012 року з додатком, диплом магістра за спеціальністю «Судноводіння» № НОМЕР_5 від 26.02.2014 року з додатком, диплом бакалавра за спеціальністю «Правознавство», атестат про повну загальну середню освіту, свідоцтво про народження.

18.02.2025 року до суду надійшло клопотання представника позивача за первісним позовом ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів шляхом надання судового доручення, яке зареєстровано за №11677/25, у відповідності до яких представник просить суд:

1. надіслати Центральному органу Королівства Іспанія, визначеному вказаною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, судове доручення щодо витребування від банківської установи BANCO SANTANDER (Королівство Іспанія, 28660 Boadilla del Monte MADRID ESPANA) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а тому числі, по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , Id Fiscal Z1482419-M.

2. Надіслати Центральному органу Королівства Іспанія, визначеному вказаною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, судове доручення щодо витребування від банківської установи BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) BANK (Королівство Іспанія, Paseo de la Castellana 81, Madrid, ES-M 28046, Spain) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а тому числі, по рахунку НОМЕР_7 , власник рахунку: ОСОБА_3 , KOZAK VADYM Id Fiscal Z1482419M.

3. Надіслати Центральному органу Королівства Іспанія, визначеному вказаною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, судове доручення щодо витребування від державного органу Королівства Іспанія, який володіє відповідною інформацією, відомості та посвідчені копії наявних документів щодо джерела та розміру доходів, інформації стосовно придбання рухомого та/або нерухомого майна громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), ( АДРЕСА_3 ) зареєстроване місце проживання в Королівстві Іспанія (town: Finestrat, adress: Calle Berlin, № 5, P: P01, PTA: C, BLQ: 2) з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року.

4. Надіслати Центральному органу Литовської Республіки, визначеному вказаною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, судове доручення щодо витребування від банківської установи REVOLUT BANK UAB (юридична адреса: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130 Vilnius, the Republic of Lithuania) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 (nationality Ukraine, passport НОМЕР_8 , DOB 26.04.1991), ( АДРЕСА_3 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, в тому числі, по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

5. Надіслати Міністерству юстиції України судове доручення для його направлення через дипломатичні канали про витребування від іноземної компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., (Р.O. Вох 79800, Al Кhоbаr 31952, Kingdom of Saudi Аrаbiа), засвідчених належним чином копій трудових договорів за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, укладених компанією з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), інформацію про розмір заробітної плати, виплаченої ОСОБА_3 за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію про банківську установу та/або установи, реквізити рахунку/рахунків, на які виплачувалася (перераховувалася) заробітна плата ОСОБА_3 за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року.

В обґрунтування даного клопотання, представник позивачки за первісним позовом посилається на те, що предметом розгляду даної справи є спільне майно подружжя, яке набуте під час шлюбу. При цьому, за наявною у розпорядженні позивачки інформацією, після того як ОСОБА_3 виїхав закордон, під час спільного проживання, ним було відкрито рахунки у декількох закордонних банках, зокрема: BANCO SANTANDER (Королівство Іспанія, 28660 Boadilla del Monte MADRID ESPANA), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я KOZAK VADYM; BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) BANK (Королівство Іспанія, Paseo de la Castellana 81, Madrid, ES-M 28046, Spain) НОМЕР_7 , власник рахунку: ОСОБА_3 Id Fiscal Z1482419M; REVOLUT BANK UAB VILNIUS LITHUANIA (Литовська республіка, Konstitucijos pr. 21b, Vilnius, НОМЕР_10 Vilniaus m. sav., Литва) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Також, представник вказує, що до позовної заяви долучалися копії трудових контрактів, які були укладені між ОСОБА_3 та іноземною компанією, яка розташована на території Саудівської Аравії - RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES CO.LTD., (Р.O. Вох 79800, Al Кhоbаr 31952, Kingdom of Saudi Аrаbiа).

Представник позивачки стверджує, що з отриманих доказів, а саме, з виписок по рахункам в Україні відкритих на ім`я ОСОБА_3 стало відомо, що останній свою заробітну плату в якості члену екіпажу морського судна під іноземним прапором не отримує на рахунки, які відкриті на ім`я відповідача в українському банку, тобто, отримані відомості не підтвердили у повному обсязі доводи позивачки викладені в обґрунтування заявлених вимог.

Представник позивачки в обґрунтування клопотання посилається на те, що заявлена до витребування інформація і докази дозволять встановити відомості, а саме: витребування інформації з іноземної компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES CO.LTD, з якою відповідач укладав трудові договори останні декілька років, дає можливість підтвердити розмір доходів, які складають спільне майно подружжя, а також дозволить достеменно встановити на який саме банківський рахунок останній отримував свою заробітну плату; витребування інформації від іноземних банках у Королівстві Іспанія та у Литовській Республіці дозволить встановити дійсний рівень доходу відповідача та суми грошових коштів, які він отримував впродовж сімейного життя з ОСОБА_1 та з яких складається спільне майно подружжя, а також дасть можливість позивачці більш чітко сформулювати позовні вимоги, з огляду на отримані відомості. При цьому, як вказує представник позивачки, самостійне отримання стороною позивача необхідної інформації та копій документів є неможливим, оскільки запитувана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додатково представник вказує, що запитувана у клопотанні інформація і докази підлягають витребуванню від: компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., яка територіально розташована у Королівстві Саудівська Аравія; з банківської установи SANTANDER BANCO, BBVA BANCO, яка територіально розташована у Королівстві Іспанія; REVOLUT BANK, яка територіально розташована у Литовській Республіці; а відтак від організацій, які розташовані поза межами державного кордону України, що потребує витребування цих доказів шляхом звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Вищевказані обставини зумовили звернення представника позивачки до суду з даним клопотанням.

У підготовчому судовому засіданні 03.03.2025 року представник позивача ОСОБА_1 ОСОБА_2 підтримав вказане клопотання про витребування доказів шляхом звернення із судовим дорученням від 18.02.2025 року за вх. №11677/25 та наполягав на його задоволенні.

Одночасно, представник позивачки заявив про не підтримання та залишення без розгляду попередньо поданого клопотання про витребування доказів поданого до суду 16.10.2024 року за вх. №63823/24, з урахуванням уточнень до нього від 20.01.2025 року за вх. №5139/25.

Представник відповідача ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення вищевказаного клопотання від 18.02.2025 року за вх. №11677/25.

Суд зазначає, що у підготовчому судовому засіданні судом також було здійснено розгляд клопотання представника позивача про витребування доказів від 16.10.2024 року за вх. №63823/24, з урахуванням уточнень до нього від 20.01.2025 року за вх. №5139/25.

Заслухавши пояснення представників сторін по справі та оглянувши матеріали справи, за наслідком розгляду вказаного клопотання від 18.02.2025 року за вх. №11677/25, спільно з розглядом клопотанням від 16.10.2024 року за вх. №63823/24, з урахуванням уточнень до нього від 20.01.2025 року за вх. №5139/25, суд перейшов до стадії ухвалення судового рішення.

У відповідності до положень ч.1 ст. 244 та ч.4 ст.259 ЦПК України, судом оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 10.03.2024 року о 15 год. 00 хв. для постановлення ухвал, що оформлюються окремим документом.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно з ч.1 ст. 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Частинами 1-3 статті 12 ЦПК України передбачено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У відповідності до положень статті 83 ЦПК України, сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Приймаючи заявлені стороною позивача за первісним позовом вимоги, предметом яких у тому числі є грошові кошти розміщені на банківських рахунках відповідача, у тому числі кошти що складається з отриманої ОСОБА_3 заробітної плати за трудовими контрактами укладеними з іноземною компанією компанією судновласником Офшорні послуги Rawabi Vallianz Co.LTD CR, суд вважає встановленим, що заявлена до витребування позивачем у клопотанні від 18.02.2025 року інформація і докази, пов`язані з предметом первісного позову ОСОБА_1 , входять до предмета доказування по даній справі.

Крім того суд бере до уваги, що стороною позивача на підтвердження позовних вимог подані письмові докази, які перебували у розпорядженні позивача, а заявлені до витребування докази, про які йде мова у клопотанні, не перебувають у володінні останньої, стосуються банківської таємниці, а їх витребування можливе на підставі судового рішення, а відтак подання зазначеного клопотання представником позивача не свідчить про зловживання правом з неподання відповідних доказів разом з позовом.

Судом враховується, що мета процесуального механізму витребування доказів є допомогти сторонам в отриманні доказів, які вони не можуть одержати самостійно, що підтверджується обов`язком особи, яка заявляє клопотання про витребування доказів, долучити до нього відомості про неможливість отримання таких доказів особисто.

При цьому Європейський суд зауважив, що національні суди, застосовуючи процесуальні норми, повинні уникати як надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження, так і надмірної гнучкості, яка призведе до анулювання вимог процесуального законодавства.

Суд зазначає, що враховуючи предмет позову, пояснення сторін по справі, значення справи для сторін, суд вважає, що заявлені до витребування докази входять до предмету доказування в даній справі, а також є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, за наслідком чого клопотання сторони позивача від 18.02.2025 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Судом враховується, що заявлені до витребування докази підлягають витребуванню у суб`єктів, які розташуванні на території іноземних держав, а саме: компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., яка територіально розташована у Королівстві Саудівська Аравія; з банківських установ SANTANDER BANCO, BBVA BANCO, які територіально розташовані у Королівстві Іспанія; REVOLUT BANK, яка територіально розташована у Литовській Республіці, що свідчить про необхідність надання судового доручення щодо збирання доказів, що обумовлено наступним.

Відповідно до ст.87 ЦПК України, суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його територіальної юрисдикції доручає відповідному суду вчинити певні процесуальні дії. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, обставини, що підлягають з`ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення, зокрема перелік питань, поставлених учасниками справи та судом свідку.

Згідно зі ст.498 ЦПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, суд України може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Частиною 3 ст.499 ЦПК України передбачено, що судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст.80 Закону України «Про міжнародне приватне право», у разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому процесуальним законом України або міжнародним договором України.

Відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 року, вказана Конвенція застосовується у відносинах України з Данією, Мексикою, Люксембургом, Болгарією, Ізраїлем, Італією, Словенією, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччиною, Фінляндією, Австралією, Швейцарією, США, Іспанією, Швецією, Норвегією, Аргентиною, Польщею, Словаччиною, Сінгапуром та Латвією.

Згідно ст.1 глави 1 цієї Конвенції, у цивільних або комерційних справах судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії. Доручення не може бути використано з метою отримання доказів, як призначаються не для використання в судовому розгляді, вже розпочатому або такому, що готується.

Статтею 2 вказаної Конвенції передбачено, що договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов`язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

Частиною 1 статті 4 Конвенції визначено, що судове доручення складається мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову.

Судовий орган, який виконує судове доручення, застосовує

способи і процедури відповідно до законодавства своєї держави (ст.9 Ковненції).

Порядок опрацювання доручень про вручення документів, отримання доказів, вчинення інших процесуальних дій, а також клопотань про визнання і виконання судових рішень на виконання чинних міжнародних договорів України з питань надання правової допомоги в цивільних справах визначений Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 року № 1092/5/54 (надалі - Інструкція).

За змістом п.1.7. Інструкції суди України з питань надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах взаємодіють з іноземними компетентними органами через міжрегіональні управління та Міністерство юстиції України.

Відповідно до п.2.1. Інструкції, у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави.

Відповідно до п.2.3 Інструкції доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України. Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України.

Враховуючи наведене та у зв`язку з тим, що суд вважає обґрунтованими доводи представника позивачки Козак М.А. за первісним позовом в необхідності витребування заявлених до витребування доказів у клопотанні від 18.02.2025 року, які перебувають на території інших держав, а саме в межах витребування доказів з банківських установ SANTANDER BANCO, BBVA BANCO, які територіально розташовані у Королівстві Іспанія, та банківської установи REVOLUT BANK, яка територіально розташована у Литовській Республіці, суд вважає наявними підстави для звернення з відповідними судовими дорученнями щодо збирання доказів до компетентних судів Республіки Королівства Іспанія та Литовської Республіки про надання правової допомоги в рамках Гаазької Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року.

Щодо витребування доказів з компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., яка територіально розташована у Королівстві Саудівська Аравія, судом враховується, що між Україною та вказаною країною відсутні міжнародні договори з надання правової допомоги про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 498 ЦПК України, доручення суду України надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Статтею 11 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачено, що суд чи інший орган застосовує право іноземної держави незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо застосування права іноземної держави на засадах взаємності передбачене законом України або міжнародним договором України. Якщо застосування права іноземної держави залежить від взаємності, вважається, що вона існує, оскільки не доведено інше.

Таким чином, з метою дотримання процесуальних прав учасників справи, враховуючи що суд дійшов до обґрунтованості клопотання сторони позивача про витребування доказів з компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., яка територіально розташована у Королівстві Саудівська Аравія, що вимагає звернення з відповідним судовим дорученням, приймаючи вказані приписи та на принципах взаємності суд вважає за необхідне з відповідним судовим дорученням через Міністерство юстиції України для передачі дипломатичними каналами з метою витребування від іноземної компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD. відповідних доказів необхідних для розгляду даної справи, що буде сприяти повному, всебічному та об`єктивному її розгляду.

Керуючись ст. 1, 2, 13, 76-81, 87, 127, 261, 352, 354, 498 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивачки за первісним позовом ОСОБА_1 ОСОБА_2 про витребування доказів шляхом звернення зі судовими дорученнями задовольнити.

1. Доручити компетентному органу (суду) Королівства Іспанія, відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, здійснити процесуальні дії з витребування від банківської установи BANCO SANTANDER (Королівство Іспанія, 28660 Boadilla del Monte MADRID ESPANA) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а тому числі, по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , Id Fiscal Z1482419-M.

2. Доручити компетентному органу (суду) Королівства Іспанія, відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, здійснити процесуальні дії з витребування від банківської установи BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) BANK (Королівство Іспанія, Paseo de la Castellana 81, Madrid, ES-M 28046, Spain) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а тому числі, по рахунку НОМЕР_7 , власник рахунку: ОСОБА_3 , KOZAK VADYM Id Fiscal Z1482419M.

3. Доручити компетентному органу (суду) Королівства Іспанія, відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, здійснити процесуальні дії з витребування від компетентного державного органу Королівства Іспанія, який володіє відповідною інформацією, відомості та посвідчені копії наявних документів щодо джерела та розміру доходів, інформації стосовно придбання рухомого та/або нерухомого майна громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), ( АДРЕСА_3 ) зареєстроване місце проживання в Королівстві Іспанія (town: Finestrat, adress: Calle Berlin, № 5, P: P01, PTA: C, BLQ: 2) з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року.

4. Доручити компетентному органу (суду) Литовської Республіки, відповідно до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року, здійснити процесуальні дії з витребування від банківської установи REVOLUT BANK UAB (юридична адреса: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130 Vilnius, the Republic of Lithuania) відомостей (у формі виписки по рахунку, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) про наявність вкладу (рахунків) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 (nationality Ukraine, passport НОМЕР_8 , DOB 26.04.1991), ( АДРЕСА_3 ), а також відомостей щодо дати грошового вкладу (відкриття рахунків) та його (їх) розміру з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки, довідки чи то в іншій формі, встановленій національним законодавством запитуваної Договірної сторони) по наявним банківським рахункам за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, в тому числі, по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

5. Доручити компетентному органу (суду) Королівства Саудівська Аравія здійснити процесуальні дії з витребування доказів від іноземної компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., (Р.O. Вох 79800, Al Кhоbаr 31952, Kingdom of Saudi Аrаbiа), засвідчених належним чином копій трудових договорів за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, укладених компанією з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_4 , nationality Ukraine, passport FL918127, DOB 26.04.1991, Ukraine, Odessa, 98, Akademika Korolyova street, flat 22), інформацію про розмір заробітної плати, виплаченої ОСОБА_3 за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року, а також інформацію про банківську установу та/або установи, реквізити рахунку/рахунків, на які виплачувалася (перераховувалася) заробітна плата ОСОБА_3 за період з 08 лютого 2020 року по червень 2024 року.

Ухвалу суду про судові доручення та інші необхідні матеріали, в частині доручень вчинення процесуальних дій з витребування доказів від іноземних компаній та державного органу, які розташовані у Королівстві Іспанія, направити через Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Одеса) (місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 37) до Центрального органу Королівства Іспанія, для подальших їх передавання органам, компетентних їх виконати, визначених вказаною Договірною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року.

Ухвалу суду про судове доручення та інші необхідні матеріали, в частині доручення вчинення процесуальних дій з витребування доказів від іноземної компанії, яка розташована у Литовській Республіці, направити через Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Одеса) (місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 37) до Центрального органу Литовської Республіки, для подальшого його передавання органу, компетентному його виконати, визначеного вказаною Договірною державою відповідно до статті 2 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18.03.1970 року.

Ухвалу суду про судове доручення та інші необхідні матеріали, в частині доручення вчинення процесуальних дій з витребування доказів від іноземної компанії, яка розташована у Королівстві Саудівська Аравія, направити через Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Одеса) (місцезнаходження: 65091, м. Одеса, вул. Розумовська, 37), для вчинення подальших дій з передання даного доручення дипломатичними каналами для його виконання.

Усі зібрані при виконанні цього доручення матеріали направити на адресу Київського районного суду міста Одеси: 65606, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Варненська, 3-Б, суддя Калініченко Л.В.

Доручення використовується, з метою отримання доказів для подальшого їх використання у розпочатому судовому розгляді по цивільній справі №947/23759/24, яка перебуває в провадженні Київського районного суду міста Одеси, Україна.

У разі неможливості виконання доручення, повідомити про обставини, які перешкоджають його виконанню.

Витрати з виконання судового доручення покласти на позивача за первісним позовом ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_11 .

Зобов`язати позивача ОСОБА_1 , протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту отримання даної ухвали суду, надати до суду по одному примірнику нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього щодо кожного з пунктів доручення на мову запитуючої держави, а саме: 1) один примірник нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього в межах витребування доказів з банківської установи BANCO SANTANDER, на іспанську мову; 2) один примірник нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього в межах витребування доказів з банківської установи BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) BANK, на іспанську мову; 3) один примірник нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього в межах витребування доказів від компетентного державного органу Королівства Іспанія, на іспанську мову; 4) один примірник нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього в межах витребування доказів з банківської установи REVOLUT BANK UAB, на литовську мову; 5) один примірник нотаріально посвідченого перекладу цієї ухвали суду та судового доручення до нього в межах витребування доказів з іноземної компанії RAWABI VALLIANZ OFFSHORE SERVICES, CO.LTD., на арабську мову.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено 10.03.2025 року.

Головуючий Л. В. Калініченко