05.03.2025 Справа № 753/1260/25
Номер справи 753/1260/25
Номер провадження 2-з/756/40/25
У Х В А Л А

про забезпечення доказів

05 березня 2025 року суддя Оболонського районного суду м. Києва Белоконна І.В., розглянувши заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Акціонерне товариство «Універсал Банк», про забезпечення доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про забезпечення доказів шляхом витребування інформації, що містить банківську таємницю, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що він є військовослужбовцем та маючи намір придбати автомобіль для військової служби, внаслідок шахрайських дій він здійснив декілька грошових переказів на платіжні картки АТ «Універсал Банк» «Монобанк», що належать невідомим особам. Автомобіль заявнику так і не було передано.

Зокрема, 28.01.2024 о 17 год 08 хв заявник ОСОБА_1 перерахував грошові кошти у розмірі 11 700,00 грн на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_1 ). Того ж дня, о 17 годині 14 хвилин заявник також перерахував грошові кошти у розмірі 28 700,00 грн на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_1 ). Також, 28.01.2024 о 17 год 39 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 28 000,00 грн на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, 28.01.2024 о 18 год 50 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 24 350,00 грн на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_2 ). Також на зазначену картку того ж дня о 18 год 56 хв заявник повторно перерахував грошові кошти у розмірі 24 350,00 грн.

Згодом,28.01.2024 на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_3 ) о 20 год 06 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 21 450,00 грн, о 20 год 21 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 21 450,00 грн та о 20 год 22 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 21 450,00 грн.

До того ж,28.01.2024 о 23 год 02 хв заявник перерахував грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн на платіжну картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» (номер НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вищенаведеним та посилаючись на ст. 1076 ЦК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», заявник просить суд зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» надати інформацію відносно власників карток АТ «Універсал Банк» за номером 4441 1111 5678 4351, за номером НОМЕР_2 , за номером НОМЕР_3 та за номером НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника картки, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані та номер телефону власника картки.

Дослідивши всі письмові докази, що подані разом із заявою, суд уважає, що заяву про забезпечення доказів необхідно задовольнити, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви ОСОБА_1 від 15.11.2024 Шевченківським УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до зазначено реєстру (номер кримінального провадження 0000141) за ч. 3 ст. 190 КК України щодо вчинення 28.01.2024 шахрайських дій відносно ОСОБА_1 та неправомірним заволодінням невідомою особою внаслідок переказу на банківський рахунок грошових коштів у загальному розмірі 230 150,00 грн.

Зокрема, 28 січня 2024 року о 17.08 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_1 на суму 11 700,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD8434 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 17.14 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_1 на суму 28 700,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD2621 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 17.39 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_1 на суму 28 000,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD7599 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 18.50 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_2 на суму 24 350,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD3226 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 18.56 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_2 на суму 24 350,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD0988 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 20.06 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_3 на суму 21 450,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD8769 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 20.21 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_3 на суму 21 450,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD5264 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 20.22 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_3 на суму 21 450,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD5185 від 28.01.2024.

28 січня 2024 року о 23.02 заявник шляхом використання свого карткового рахунку внаслідок вчинення відносно нього ймовірних шахрайських дій здійснив переказ коштів на картку АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номером НОМЕР_4 на суму 20 000,00 грн, що підтверджується квитанцією № Р24АD1810 від 28.01.2024.

Таким чином, грошові кошти у загальній сумі 201 450,00 грн помилково були переказані невідомим особам, власникам платіжної картки в АТ «Універсал Банк» «Монобанк» за номерами: 4441 1111 5678 4351, 4441 1111 5333 5173, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 ЦК України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

За приписами ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначений порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Зважаючи на те, що інформація, яку просить розкрити ОСОБА_1 , не може бути отримана ним без рішення суду, а враховуючи, що заявнику необхідно встановити власників картки АТ «Універсал Банк» з метою повернення безпідставно перерахованих коштів в порядку ст. 1212 ЦК України та звернення з відповідними позовними вимогами, а відтак суд уважає наявними підстави для забезпечення доказів шляхом їх витребування.

Керуючись ст. 116 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Акціонерне товариство «Універсал Банк», про забезпечення доказів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; ) надати інформацію відносно власника картки АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника картки, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані та номер телефону власника картки.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; ) надати інформацію відносно власника картки АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника картки, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані та номер телефону власника картки.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; ) надати інформацію відносно власника картки АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника картки, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані та номер телефону власника картки.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Універсал Банк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; ) надати інформацію відносно власника картки АТ «Універсал Банк» за номером НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника картки, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані та номер телефону власника картки.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її підписання.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на її апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу було подано протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя: І.В. Белоконна