Справа № 195/1837/24
Провадження №2/195/106/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про витребування доказів

"24" лютого 2025 р. с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Колодіна Л.В., розглянувши заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів.

Разом із тим, позивач ОСОБА_1 подала суду заяву про забезпечення доказів, а саме: витребувати від Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ»), , інформацію, що містить банківську таємниць щодо особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : - повне найменування (для юридичної особи) або ім`я (прізвище, ім`я та по-батькові) (для фізичної особи), її місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання чи перебування (для фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичної особи громадяни на України, відомі номери засобів зв`язку.

Клопотання про забезпечення доказів позивач обґрунтовує тим, що у якості доказу сплати нею коштів у розмірі 20000 грн. до позовної заяви додано копію платіжної інструкції АТ «ПРИВАТБАНК» Р24АD2867 від 28.12.2023 року 19:21, при цьому сплата коштів здійснювалася на банківський рахунок у JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (назва українською АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК, СКОРОЧЕНА НАЗВА ат «ПУМБ», ).

Однак, копія платіжної інструкції АТ «ПРИВАТБАНК» Р24АD2867 від 28.12.2023 року 19:21 не містить інформації про отримувача, яка б дозволила чітко ідентифікувати фактичного отримувача коштів, що є важливим при розгляді вищенаведеного, адже така інформація потрібна для підтвердження особи одержувача коштів.

Самостійно вона не може отримати інформацію в силу ст. 1076 ЦК України, яка гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Суд розглядає клопотання за відсутності сторін.

Суд, вивчивши заяву про забезпечення доказів та матеріали справи, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання позивача частково, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. ст. 76, 77 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу, якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обгрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 статті 84 ЦПК України визначено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.ч.5-8 ст.84 ЦПК України, суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану особу. Будь -яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості надати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом не поважними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Витребування доказів судом має бути застосовано як виключення, а не як правило. Сторона не має зловживати правом клопотати про витребування доказів для отримання якої-небудь інформації, що може бути використана для доведення обставин, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Позивач просить витребувати від АТ «ПУМБ» інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про особу на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти в сумі 20000 грн., які просить стягнути з відповідача, на підтвердження чого надано копію платіжної інструкції виданої АТ «ПРИВАТБАНК» Р24АD2867 від 28.12.2023 року 19:21, з якої вбачається, що сплата коштів здійснювалася на банківський рахунок НОМЕР_1 у JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK (назва українською АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК, СКОРОЧЕНА НАЗВА ат «ПУМБ», ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» поняття «банківська таємниця» визначено, як інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальну чи моральну шкоди клієнту.

До банківської таємниці належить й інформація про клієнтів іншого банку, навіть, якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 62 цього ж Закону, банку заборонено надавати таку інформацію.

Системний аналіз відповідного законодавства свідчить про те, що перелік відомостей, які становлять банківську таємницю, можна доповнити такими положеннями: персональними даними про діючих клієнтів банку, отриманими банком офіційно; відомостями про майно, яке перебуває на зберіганні в банку (про власника майна, перелік майна та його вартість, про види банківського збереження); інформацією про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але за наявності певних причин ними не стали; інформацією про клієнтів, які вже припинили свої відносини з банком.

Враховуючи, що предметом позову є стягнення грошових коштів, які були безпідставно перераховані на банківський рахунок АТ «ПУМБ», позивач в силу ст. 1076 ЦК України не має змоги самостійно надати відомості про особу якій належить банківський рахунок, суд вважає необхідним витребувати інформацію, що містить банківську таємницю, а саме: належність банківського рахунку НОМЕР_1 відповідачу ОСОБА_2 , із зазначенням його дати народження та РНОКПП, у разі підтвердження. Крім того, існує необхідність разом з витребуваною інформацією підтвердити факт зарахування на даний банківський рахунок грошових коштів в сумі 19900,50 грн., що надасть суду можливість об`єктивно і всебічно з`ясувати обставини справи.

Однак, в частині клопотання про витребування інформації про місце проживання особи та номеру і серії паспорта громадянина України суд вважає необхідним відмовити, так як в порядку ч. 6 ст. 187 ЦПК України судом було надіслано до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи запиту про надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача ОСОБА_2 .

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

клопотання позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів задовольнити частково.

Витребувати від Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ»), , місце знаходження за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме чи дійсно банківський рахунок НОМЕР_1 належить громадянину ОСОБА_2 , із зазначенням його дати народження та реєстраційного номера облікової картки платника податків, а також підтвердження факту зарахування коштів 28.12.2023 року на даний банківський рахунок в розмірі 19900.50 грн. від платника ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Витребувану інформацію направити до Томаківського районного суду Дніпропетровської області в строк до 19.03.2025 року.

Ухвала про забезпечення доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Відповідно до ч.ч.5-8 ст.84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості надати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом не поважними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://tm.dp.court.gov.ua/sud0442/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя: Л. В. Колодіна