УХВАЛА

21 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області у складі

головуючого судді Шевчук Л.П.,

при секретарі судового засідання Савченко Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк», Акціонерного товариства «Таскомбанк», про визнання недійсним договору факторингу ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк», Акціонерного товариства «Таскомбанк», про визнання недійсним договору факторингу, -

в с т а н о в и в:

В провадженні Вінницького районного суду Вінницької області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк», Акціонерного товариства «Таскомбанк», про визнання недійсним договору факторингу.

Ухвалою суду від 15.01.2025 прийнято до провадження судді Шевчук Л.П. цивільну справу за позовом ОСОБА_1 та призначено у справі підготовче засідання.

Позивачем ОСОБА_1 12.02.2025 подано до суду заяву про забезпечення доказів, в якій позивач просив зобов`язати відповідача АТ «Таскомбанк» надати для огляду в судовому засіданні оригінали документів, а належними чином засвідчені їх копії для долучення до матеріалів справи, а саме:

1) договір факторингу №Н1/11/2-ф від 29.04.2021 з усіма додатками до нього; реєстр прав вимоги від 29.04.2021;

2) реєстр прав вимоги від 29.04.2021;

3) акти прийому-передачі прав вимоги за договором факторингу від 29.04.2021;

4) реєстр відправлення позичальнику, зокрема ОСОБА_1 , в тому числі як поручителю, іпотекодавцю по забезпеченим іпотекою та заставою кредитним договорам щодо відступлення від АТ «Універсал Банк» до АТ «Таскомбанк» права вимоги відповідно до договору факторингу від 29.04.2021;

5) реєстр відправлених рекомендованих листів, який було надано відповідно до відділення поштового зв`язку, засвідчених АТ «Універсал Банк», стосовно позивача ОСОБА_1 ;

6) акт прийому всіх документів передачі прав вимоги за договором факторингу від 29.04.2021 від АТ «універсал Банк» до АТ «Таскомбанк»;

7) докази передачі грошової суми (боргу) зі всіма розрахунками включаючи довідку про видачу всієї суми кредиту готівкою у Швейцарських Франках, довідку про рух коштів по рахунках заборгованості ОСОБА_1 (виписки), детальний розрахунок заборгованості по сумі боргу за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008, докази відправлення АТ «Таскомбанк» ОСОБА_1 рекомендованого повідомлення про передачу прав вимоги за договором факторингу №Н1/11/2-ф від 29.04.2021;

8) докази передачі грошової суми (боргу) зі всіма розрахунками, включаючи: довідку про рух коштів ро рахункам заборгованості ОСОБА_1 (виписки), детальні розрахунки заборгованості по сумі боргу за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008;

9) платіжні доручення, що підтверджують оплату за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008;

10) докази сплати 55 000 000,00 грн. безготівкового перерахування коштів АТ «Таскомбанк» - АТ «Укрсиббанк» 29.04.2021 та відповідно 20% податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України із суми 55 000 000,00 грн.;

11) банківську ліцензію видану Національним Банком України АТ «Універсал Банк» із зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

12) генеральну ліцензію Національного Банку України АТ «Універсал Банк» з зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

13) банківську ліцензію видану Національним Банком України АТ «Таскомбанк» із зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

14) генеральну ліцензію Національного Банку України АТ «Таскомбанк» з зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

15) договір про надання кредиту ОСОБА_1 №1/94/1500808 від 15.08.2008 та всі додатки до нього;

16) іпотечний договір №194/150808 від 15.08.2008 та всі додатки до нього;

17) платіжні квитанції про оплату кредиту ОСОБА_1 по договору №1/94/1500808 від 15.08.2008 з розшифровокою зарахування коштів: тіло кредиту, відсотки, підвищені відсотки, пеня, штрафні санкції з вказівкою число місяць рік, валюта зарахування;

18) довідку з вказівкою ідентифікаційного номера позичальника ОСОБА_1 , валюта кредиту, сума видачі кредиту за кредитним договором, залишок заборгованості по основному боргу, залишок заборгованості по процентам, пеня нараховані позичальнику, загальна сума боргу, дата відкриття кредитного договору, дата закінчення кредитного договору, ідентифікаційний код поручителя, іпотечний договір число, місяць, рік укладення та строк його дії;

19) довідку про суму боргу (уступки вимоги) щодо боргу ОСОБА_1 зазначену у гривнях передану від АТ Універсал Банк» до АТ «Таскомбанк».

У судове засідання сторони та їх представники не з`явилися.

Відповідно до частини другої статті 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, оскільки розгляд справи відповідно до положень цього Кодексу проводиться судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі.

Розглянувши заяву про забезпечення доказів, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

За змістом зазначених вимог, суд витребовує письмовий або речовий доказ в порядку забезпечення доказів з урахуванням вимог статей 116, 117 ЦПК України.

В ухвалі про забезпечення доказів суд зазначає, що воно здійснюється у спосіб витребування доказу, і визначає, що це за доказ (з індивідуальними ознаками, які дають можливість його ідентифікувати) і в кого він знаходиться.

Витребуваний доказ надсилається безпосередньо до суду.

Про забезпечення доказів або про відмову в забезпеченні доказів суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення доказів визначаються порядок і спосіб її виконання.

Забезпечення доказів здійснюється за загальними правилами вчинення відповідних процесуальних дій.

З метою забезпечення права на судовий захист та враховуючи неможливість отримання відповідних доказів позивачем, зазначені письмові докази підлягають витребуванню.

За таких обставин суд вважає клопотання про витребування доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 7, 10, 13, 116-118, 353 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Заяву позивача ОСОБА_1 . про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк», Акціонерного товариства «Таскомбанк», про визнання недійсним договору факторингу ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк», Акціонерного товариства «Таскомбанк», про визнання недійсним договору факторингу - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симонга Петлюри, буд. 30, ) належним чином засвідчені копії наступних доказів (документів):

1) договір факторингу №Н1/11/2-ф від 29.04.2021 з усіма додатками до нього; реєстр прав вимоги від 29.04.2021;

2) реєстр прав вимоги від 29.04.2021;

3) акти прийому-передачі прав вимоги за договором факторингу від 29.04.2021;

4) реєстр відправлення позичальнику, зокрема ОСОБА_1 , в тому числі як поручителю, іпотекодавцю по забезпеченим іпотекою та заставою кредитним договорам щодо відступлення від АТ «Універсал Банк» до АТ «Таскомбанк» права вимоги відповідно до договору факторингу від 29.04.2021;

5) реєстр відправлених рекомендованих листів, який було надано відповідно до відділення поштового зв`язку, засвідчених АТ «Універсал Банк», стосовно позивача ОСОБА_1 ;

6) акт прийому всіх документів передачі прав вимоги за договором факторингу від 29.04.2021 від АТ «універсал Банк» до АТ «Таскомбанк»;

7) докази передачі грошової суми (боргу) зі всіма розрахунками включаючи довідку про видачу всієї суми кредиту готівкою у Швейцарських Франках, довідку про рух коштів по рахунках заборгованості ОСОБА_1 (виписки), детальний розрахунок заборгованості по сумі боргу за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008, докази відправлення АТ «Таскомбанк» ОСОБА_1 рекомендованого повідомлення про передачу прав вимоги за договором факторингу №Н1/11/2-ф від 29.04.2021;

8) докази передачі грошової суми (боргу) зі всіма розрахунками, включаючи: довідку про рух коштів ро рахункам заборгованості ОСОБА_1 (виписки), детальні розрахунки заборгованості по сумі боргу за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008;

9) платіжні доручення, що підтверджують оплату за кредитним договором №1/94/1500808 від 15.08.2008;

10) докази сплати 55 000 000,00 грн. безготівкового перерахування коштів АТ «Таскомбанк» - АТ «Укрсиббанк» 29.04.2021 та відповідно 20% податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України із суми 55 000 000,00 грн.;

11) банківську ліцензію видану Національним Банком України АТ «Універсал Банк» із зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

12) генеральну ліцензію Національного Банку України АТ «Універсал Банк» з зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

13) банківську ліцензію видану Національним Банком України АТ «Таскомбанк» із зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

14) генеральну ліцензію Національного Банку України АТ «Таскомбанк» з зазначенням терміну її дії (включаючи валютні операції, коди валют);

15) договір про надання кредиту ОСОБА_1 №1/94/1500808 від 15.08.2008 та всі додатки до нього;

16) іпотечний договір №194/150808 від 15.08.2008 та всі додатки до нього;

17) платіжні квитанції про оплату кредиту ОСОБА_1 по договору №1/94/1500808 від 15.08.2008 з розшифровокою зарахування коштів: тіло кредиту, відсотки, підвищені відсотки, пеня, штрафні санкції з вказівкою число місяць рік, валюта зарахування;

18) довідку з вказівкою ідентифікаційного номера позичальника ОСОБА_1 , валюта кредиту, сума видачі кредиту за кредитним договором, залишок заборгованості по основному боргу, залишок заборгованості по процентам, пеня нараховані позичальнику, загальна сума боргу, дата відкриття кредитного договору, дата закінчення кредитного договору, ідентифікаційний код поручителя, іпотечний договір число, місяць, рік укладення та строк його дії;

19) довідку про суму боргу (уступки вимоги) щодо боргу ОСОБА_1 зазначену у гривнях передану від АТ Універсал Банк» до АТ «Таскомбанк».

Копію ухвали негайно надіслати до АТ «Таскомбанк» (01032, м. Київ, вул. Симонга Петлюри, буд. 30, ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя Л.П. Шевчук