Номер провадження № 2/521/1130/25
18 лютого 2025 року м. Одеса
Малиновський районний суд міста Одеси у складі:
головуючого судді - Громіка Д.Д.,
при секретарі Котигорох Н.С.
представника позивачів Смокіна П.О.,
відповідача ОСОБА_1 ,
представника відповідача ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі №204, в м. Одеса, клопотання представника позивачів адвоката Смокіна П.О. про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , треті особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про визнання договору удаваним, скасування рішення про державну реєстрацію прав, визнання договору недійсним, визнання права власності, -
В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , треті особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про визнання договору удаваним, скасування рішення про державну реєстрацію прав, визнання договору недійсним, визнання права власності.
Чи були отримані ОСОБА_4 кошти у розмірі 342600,00 грн. відповідно до платіжного доручення від 06.12.2019 року №320476 виданого Відділенням №33 ПАТ «БАНК ВОСТОК»?
Чи були зняті дані кошти з рахунку ОСОБА_4 та ким такі кошти були отримані (надати документи на підставі чого)?
Де (в якому відділенні) були зняті кошти у розмірі 342 600,00 грн. та коли (зазначити точну дату, час та хвилини)?
Ким видавались ці кошти (зазначити відповідальну особу (касира)?
Чи підпадали вказані транзакції та кошти під фінансовий моніторинг?
Чи були отримані ОСОБА_3 кошти у розмірі 114 200,00 грн. відповідно до платіжного доручення від 06.12.2019 року №320479 виданих Відділенням №33 ПАТ «БАНК ВОСТОК»?
Чи були отримані ОСОБА_3 кошти у розмірі 114200,00 грн. відповідно до зазначеного вище платіжного доручення від 06.12.2019 року №320482?
Чи були зняті дані кошти з рахунку ОСОБА_3 та ким такі кошти були отримані (надати документи на підставі чого)?
Де (в якому відділенні) були зняті кошти у розмірі 114 200,00 грн. (за платіжним дорученням від 06.12.2019 року №320479) та у розмірі 114 200,00 грн. (за платіжним дорученням від 06.12.2019 року №320482) та коли (зазначити точну дату, час та хвилини)?
Ким видавались ці кошти (зазначити відповідальну особу (касира)?
Чи підпадали вказані транзакції та кошти під фінансовий моніторинг?
Необхідність витребування доказів представник позивачів обґрунтовує тим фактом, що самостійно отримати вказані документи він не має можливості, при цьому дана інформація необхідна для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи.
Представник відповідача залишив розгляд даного питання на розсуд суду.
Відповідач ОСОБА_1 залишив розгляд даного питання на розсуд суду.
Треті особи в підготовче засідання не з`явились, про місце та час його проведення повідомлені належним чином, причини неявки не повідомляли.
Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку учасників справи, суд вважає, що для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Заява про витребування доказів відповідає вимогам ст. 84 ЦПК України.
В силу ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані. На підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень ст. 77 ЦПК України.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 116-118, 353 ЦПК України, суд, -
Клопотання представника позивачів адвоката Смокіна П.О. про витребування доказів задовольнити частково.
- чи було відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити номер рахунку, дату та час його відкриття;
- чи надходили на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 342600,00 грн., за платіжним дорученням №320476 від 06.12.2019р. якщо так, то зазначити дату та час надходження зазначеної суми, платника, а також подальший рух коштів (переказ, зняття тощо) із зазначенням відділення банку, дати та часу зняття коштів, прізвище, ім`я по-батькові касира, який здійснював операцію та особу, якою зазначені кошти були отримані;
- чи було відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , якщо так, то зазначити повний номер рахунку, дату та час його відкриття;
- чи надходили на рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 114200,00 грн. за платіжним дорученням №320479 від 06.12.2019р. та в розмірі 114200,00 грн. за платіжним дорученням №320482 від 06.12.2019р., якщо так, то зазначити дату та час надходження коштів, платника, а також подальший рух коштів (переказ, зняття тощо) із зазначенням відділення банку, дати та часу зняття коштів, прізвище, ім`я по-батькові касира, який здійснював операцію та особу, якою зазначені кошти були отримані.
Уповноважити позивачів, або їх представника, за умови наявності документів, що підтверджують їх повноваження, вжити необхідні заходи для виконання ухвали суду.
Витребувані документи направити до Малиновського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1а, або видати пред`явнику ухвали на руки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15-ти днів з дня її складення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Повний текст ухвали складено 21.02.2025 року.

Суддя Малиновського

районного суду м. Одеси Д.Д. Громік