20.02.2025 Справа № 756/2136/25
Ун.№756/2136/25
Пр.№2-з/756/24/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року суддя Оболонського районний суд м. Києва Майбоженко А.М., розглянувши заяву Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» про забезпечення доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Представник Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (далі по тексту АТ «ПУМБ») 17.02.2025 звернувся до суду з заявою про забезпечення доказів до подання позовної заяви, в якій просить витребувати у AT «Універсал Банк» інформацію по рахунку щодо анкетних даних особи - неналежного отримувача, на якого було відкрито рахунок НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк», на який 30 грудня 2024 року було зараховано грошові кошти у сумі 40 000,00 грн. та 4 800,00 грн., 19 900,00 грн. відповідно, за неналежними платіжними операціями від клієнта АТ «ПУМБ» ОСОБА_1 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові; дати народження; РКНОПП; місце реєстрації; повних даних особистих документів (паспорту, Довідки з Дії та інших), які використовувалися під час відкриття рахунків в Банку; наявної електронної пошти; номери рахунку/рахунків, на який 30.12.2024 року були зараховані грошові кошти за неналежною платіжною операцією.

Розширену виписку по рахунку НОМЕР_1 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за період часу з 29.12.2024 по 14.01.2025 - із зазначенням контрагентів та точної дати та часу кожного платежу, інформацією про залишок коштів на рахунку та теперішній час та зобов`язати АТ «Універсал Банк» надати витребувані докази до АТ «ПУМБ» за електронною адресою: - у строк протягом п`яти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги посилається на те, що 30.12.2024 року з поточних рахунків клієнта АТ «ПУМБ» ОСОБА_1 IBAN:№ НОМЕР_2 та IBAN: № НОМЕР_3 було здійснено три неналежні платіжні операції з переказу грошових коштів в сумі 40 000,00 грн. та 4 800,00 грн., 19 900,00 грн., оскільки невідома особа здійснила злам sim-картки (шляхом її перевипуску) належного йому номеру телефону оператора мобільного зв`язку та несанкціоновано, від його імені авторизувалась в мобільному застосунку «ПУМБ», та здійснила несанкціоновані транзакції коштів з рахунків клієнта без його відома та згоди.

30.12.2024 року неналежні платіжні операції в сумі 64 700,00 грн., були здійснена без законних підстав на рахунок неналежного отримувача НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ).

06.01.2025 року Червоноградським районним відділу поліції ГУНП у Львівській за фактом заволодіння невідомою особою 30.12.2024 року чужим майном, якою здійснено несанкціоновані транзакції по переказу грошей з рахунку ОСОБА_1 , розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Після повідомлення АТ «ПУМБ» клієнтом ОСОБА_1 про здійснення 30.12.2024 року з його кредитного рахунку неналежних платіжних операцій та проведеної Банком перевірки, 14.01.2025 року, грошові кошти повернуті на рахунок клієнта.

Згідно відповіді АТ «Універсал Банк» від 27.01.2025, заявнику АТ «ПУМБ» відмовлено у наданні відомостей стосовно неналежного отримувача та інформації по його рахунку.

АТ «ПУМБ», має намір звернутися до суду з позовом про стягнення в порядку регресу коштів до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування.

У зв`язку з цим, з метою визначення особи, до якої в подальшому може бути пред`явлений позов про стягнення цих коштів, просить вжити заходи забезпечення доказів та витребувати вищезазначену інформацію.

Згідно ч. 1-2 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Згідно ч.3 цієї ж статті, заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Згідно ч.1 ст.118 ЦПК України, заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.

Заявник в судове засідання не з`явився. Суд вважає можливим розглянути справу за його відсутності.

Дослідивши матеріали, що додані до заяви, враховуючи те, що заявник, який може набути статусу позивача у справі про стягнення виплаченого відшкодування в порядку регресу, позбавлений можливості встановити осіб, до яких може бути пред`явлена така вимога, суд вважає правильним заявлені вимоги задовольнити частково та забезпечити докази шляхом витребування у AT «Універсал Банк» інформацію щодо прізвища, ім`я, по-батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера телефону, адреси реєстрації (проживання) особи, якій належить рахунок НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.118 ЦПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати у Акціонерному товаристві «Універсал Банк» код ЄДРОПУ 21133352, що розташований за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 інформацію щодо прізвища, ім`я, по-батькові, номера телефону, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси реєстрації (проживання) особи, якій належить рахунок НОМЕР_1 .

Вказані документи необхідно направити на адресу суду: 04212, м.Київ, вул.Левка Лук`яненка, 2Є.

Роз`яснити заявнику, що у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження. Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду.

Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.

Суддя: А.М.Майбоженко