Справа № 521/2330/25
Провадження № 2/521/2943/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

13 лютого 2025 року м. Одеса

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гуревський В.К., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В :

До Малиновського районного суду м. Одеси звернулося з позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 13 лютого 2025 року відкрито провадження у цій справі в порядку спрощеного позовного провадження.

До позовної заяви додано клопотання представника позивача про витребування доказів, за яким просить суд витребувати: з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» () інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 ;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - Дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 13.11.2021 - 18.11.2021 у сумі 13500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6Е41CD69-70EB-4775-B12В-441699F386E3 від 13.11.2021);

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - Дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 13.11.2021 - 18.11.2021 у сумі 13500,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6E41CD69-70EB-4775-B12B-441699F386E3 від 13.11.2021) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять цю інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просили надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

В обґрунтування клопотання посилалися на такі обставини.

13.11.2021 між Товариством та відповідачем укладено Договір № 585143358 у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Для укладення якого відповідач добровільно за допомогою мережі Інтернет перейшов на офіційний сайт Товариства www.moneyveo.ua та подав відповідну заявку на кредит, де вказав свої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, номер телефону, ідентифікаційний номер, адресу електронної пошти, номер банківської картки для перерахування коштів, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідач не виконував взяті на себе зобов`язання, а тому виникла заборгованість в загальній сумі 41812,74 грн.

Таким чином, даним доказом позивач підтвердить факт переказу коштів з рахунків ТОВ «Манівео швидка Фінансова допомога» та зарахування їх на картку відповідача.

До матеріалів справи долучено документ № 6E41CD69-70EB-4775-B12B-441699F386E3 від 13.11.2021 з відміткою Товариства, з якого вбачається: 13.11.2021 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ініціювало переказ коштів згідно договору № 585143358 від 13.11.2021 відповідачеві - ОСОБА_1 , безготівковим зарахуванням Moneyveo SFD Visa Transfer на платіжну картку- маска карти № НОМЕР_2 ; Дебет pax. № НОМЕР_3 , код отримувача , код платника 38569246; сума 13500,00 грн, фінансовий номер телефону: НОМЕР_5 , банк платника (банк, що здійснював переказ коштів): АТ «Сенс Банк».

З ідентифікаційного номеру банку (BIN) маски кредитної карти № НОМЕР_2 , що належить відповідачеві - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вбачається,що банком-емітентом вищевказаної картки є Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій, належності кредитного рахунку Клієнту та фінансового номеру Боржника.

За даних обставин первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують переказ коштів згідно договору М 585143358 від 13.11.2021 на платіжну картку відповідача (маска карти M НОМЕР_2 ) перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк».

На адвокатський запит відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» не отримано.

Дослідивши подане клопотання щодо витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки суд має отримати підтвердження перерахування кредитних коштів та їх отримання на рахунок відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

За ч. ч. 7-9 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД -

У Х В А Л И В :

Витребувати з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» () інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 ;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - Дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 13.11.2021 - 18.11.2021 у сумі 13500,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6Е41CD69-70EB-4775-B12В-441699F386E3 від 13.11.2021);

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - Дебет рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 13.11.2021 - 18.11.2021 у сумі 13500,00грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №6E41CD69-70EB-4775-B12B-441699F386E3 від 13.11.2021) - надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять цю інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просили надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника).

Ухвалу суду для виконання направити до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський