Справа № 577/461/25
Провадження № 2/577/434/25
У Х В А Л А

"06" лютого 2025 р. м. Конотоп

Суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області Галян С.В. розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Фінансова компанія «ЕЙС» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 27560 грн. У позовній заяві позивач прохає витребувати з АТ КБ "Приват Банк»" (Код ):

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023).

-Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Мотивуючи тим, що відповідно до вимог, що викладені в позовній заяві, 30.09.2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Качай гроші» та відповідачем укладено договір №00-9682835 у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Для укладення якого відповідач добровільно за допомогою мережі Інтернет перейшов на офіційний сайт Товариства - https://kachay.com.ua/ та зареєструвався на сайті, під час якої пройшов процедуру ідентифікації/верифікації, керуючись підказками сайту Кредитодавця, тобто вказав свої особисті персональні ідентифікаційні дані, що підтверджується матеріалами справи. Проте оскільки Позикодавець не виконував взяті на себе зобов`язання - виникла заборгованість в загальній сумі 27560,00 грн.

Належними доказами, які підтверджують наявність заборгованості за укладеним кредитним договором та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Таким чином, зокрема, проте не виключно, документами, що доводять зарахування коштів згідно кредитного договору №00-9682835 на картковий рахунок - маска карти відповідача № НОМЕР_2 в сумі 7100,00 грн.:

-виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів накартковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ;

-копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів накартковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-документи з інформацією щодо належності карткового рахунку маска-карти № НОМЕР_2 Боржнику, яким є ОСОБА_1 ( НОМЕР_5 )

-ідентифікаційні дані ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема данійого про фінансовий телефон НОМЕР_6 .

-повний номер платіжної картки - маска карти № НОМЕР_2 , що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на яку зараховано кошти .

Позивач не володіє й не може володіти зазначенимидоказами, оскільки вони не передані первісним кредитором - ТОВ «Качай гроші» наступним Кредиторам та просить витребувати їх у відповідної особи.

В матеріалах справи долучено повідомлення від 09.09.2024 року з відміткою ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» та додаток до нього, з яких вбачається, що 30.09.2023 року ТОВ "Качай гроші" ініціювало переказ коштів згідно договору №00-9682835 від 30.09.2023 року Відповідачу, яким є - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_2 ; банк отримувача (банк-емітент): АТ КБ "Приват Банк".

З ідентифікаційного номеру банку (BIN) кредитної карти маска карти № НОМЕР_2 вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ КБ "Приват Банк".

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку Клієнту.

З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок - маска карти Боржника за Договором перебувають в АТ КБ "Приват Банк".

Вжиті Позивачем заходи для отримання цього доказу самостійно та причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Оскільки неможливо самостійно отримати докази та підтвердження інформації щодо зарахування коштів Відповідачеві, існує нагальна потреба у витребування доказів.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд, вважає, що клопотання позивача підлягає задоволенню, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, необхідно витребувати з АТ КБ "Приват Банк" наступну інформацію:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_8 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період 02.12.2023- 17.10.2021 у сумі 6720,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40152-05821-89174 від 02.12.2023).

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023).

-Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Керуючись ст. 84 ЦПК України суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ КБ "Приват Банк", , місцезнаходження: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11), надати на адресу суду:

- Інформацію: чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023).

-Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

-У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 30.09.2023- 05.10.2023 у сумі 7100,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39606-32143-23643 від 30.09.2023), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

- Надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

-У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Ухвала не оскаржується.

СуддяС. В. Галян