ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 2/753/2342/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шаповалової К.В.

за участі: секретаря судового засідання Давидюк В.О.

представника позивачів ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши в підготовчому засіданні в залі суду за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5а в порядку загального позовного провадження клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про стягнення суми грошового переказу,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до Дарницького районного суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до АТ КБ "Приватбанк" про стягнення суми грошового переказу.

В обгрунтування позовної заяви позивачі зазначили, що після початку збройної агресії російської федерації у м. Донецьку вони змінили місце проживання: ОСОБА_3 змінила місце проживання з міста Донецька на місто Київ, а ОСОБА_4 виїхала до Грузії. У зв`язку із скрутним фінансовим становищем, ОСОБА_4 отримала в борг від ОСОБА_3 грошові кошти, які зобов`язалась повернути за першою усною вимогою. У зв`язку із тривалими довірительними відносинами між позивачками, а також стресовою ситуацією, спричиненою бойовими діями у місті Донецьку, договір позики між ними не укладався. З початку повномаштабного вторнення російської федерації на територію України, змінилося фінансове становище ОСОБА_3 , у зв`язку із чим вона у телефонному режимі попросила ОСОБА_4 повернути їй борг на банківський рахунок, для чого надала відповідні реквізити. ОСОБА_4 на підставі свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон відкрила відповідні рахунки у TBC BANK (Грузія). 11 серпня 2023 року ОСОБА_4 зі свого рахунку здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000,00 дол. США на рахунок, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 . Але ОСОБА_3 отримала повідомлення від банку, що вхідний SWIFT-переказ 9970 дол. США від 11 серпня 2023 року не зараховано. З метою з`ясування підстав не зарахування переказу, ОСОБА_3 неодноразово зверталась до банку, а також надіслала письмовий запит. Листом від 25 жовтня 2023 року №20.1.0.0.0/7-231025/738 АТ КБ «ПриватБанк» повідомив ОСОБА_3 про те, що постановою Правління Національного банку №21 від 24 лютого 2022 року внесено зміни до постанови Правління Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», зокрема, постанову доповнено пунктом 17, а саме уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції: 1) з використанням російських рублів та білоруських рублів; 2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або в республіці білорусь; 3) для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або республіці білорусь. Кошти переказу заблоковані та залишаються на спеціальних рахунках НБУ до відповідних змін чи скасування постанови №18 від 24 лютого 2022 року та до кінця воєнного положення в Україні. На підставі вищезазначеного, відповідач відмовив ОСОБА_3 у зарахуванні SWIFT- переказу від 11 серпня 2023 року №0811CI3247858 у сумі 9970 USD. ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про блокування даного переказу АТ КБ «Приватбанк» на підставі постанови Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18, вказуючи про наявність відношення відправника до російської федерації. За повідомленням банку, відправник має надати підтвердження, що не має відношення до росії. ОСОБА_4 звернулась до свого банку - TBC BANK (Грузія) за поясненнями, у результаті чого отримала довідку, що банком помилково зазначено ОСОБА_4, RU, НОМЕР_1 , в той час як вірними даними є ОСОБА_4, НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , у зв`язку із чим під час здійснення переказів від ОСОБА_4 автоматично підв`язується адреса на території російської федерації, яка до ОСОБА_4 не має жодного відношення. Цього ж дня банком здійснено виправлення у данних ОСОБА_4 у TBC BANK (Грузія). Отримавши відповідну довідку, ОСОБА_4 через свого представника звернулась до АТ КБ «ПриватБанк» з проханням розблокувати грошовий переказ, надісланий ОСОБА_3 з наданням документального підтвердження допущеної TBC BANK (Грузія) помилки у даних відправника. Листом від 05 червня 2024 року №20.1.0.0.0/7- 240528/64094 АТ КБ «ПриватБанк» повідомив ОСОБА_4 , що для розгляду можливості зарахування, отримувачу потрібно надати: «документальне пiдтвердження вiдношення вiдправника до - ОСОБА_6 RU/ROSTOV в строчцi вiдправника», що є завідомо неправомірним, оскільки АТ КБ «ПриватБанк» вже було надано довідку TBC BANK (Грузія) від 14 лютого 2024 року №1/100-01, що банком помилково зазначено ОСОБА_4, RU, НОМЕР_1 , в той час як вірними даними є ОСОБА_4, НОМЕР_2 , НОМЕР_1 . 21 травня 2024 року TBC BANK (Грузія) повідомив ОСОБА_4 про направлення на адресу АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою системи SWIFT інформаційного SWIFT повідомлення до SWIFT повідомлення від 11 серпня 2023 року, яким уточнено дані відправника переказу: про місце реєстрації відправниці переказу - АДРЕСА_1. Таким чином, безпосередньо TBC BANK (Грузія) повідомив АТ КБ «ПриватБанк» про те, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до ОСОБА_6 RU/ROSTOV, цю інформацію зазначено грузинським банком помилково. ОСОБА_4 є громадянкою України, що підтверджено її закордонним паспортом, за яким і відкривались рахунки у грузинському банку. SWIFT переказ від 11 серпня 2023 року N0811CI3247858, з урахуванням додаткового інформаційного SWIFT повідомлення, відправленого TBC BANK (Грузія) безпосередньо АТ КБ «ПриватБанк» не підпадає під обмеження, встановлені постановою Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022 року зі змінами, оскільки здійснений у доларах США громадянкою України ОСОБА_4 з Грузії, яка є країною її місцезнаходження та проживання. Незважаючи на всі вжиті позивачами заходи, а також підтвердження допущеної помилки з боку безпосередньо TBC BANK (Грузія), АТ КБ «ПриватБанк» листом від 30.07.2024 №20.1.0.0.0/7-240723/60270 відмовив у зарахуванні переказу від 11 серпня 2023 року на суму 9970 дол. США на рахунок ОСОБА_3 . Враховуючи вказане, позивачі звернулися до суду із вимогою про стягнення із АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_3 суми грошового переказу у розмірі 9970 доларів США.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 753/22006/24 між суддями від 07 листопада 2024 року матеріали позову передано в провадження судді Шаповалової К.В. Фактично справу було передано судді 12 листопада 2024 року.

21 листопада 2024 року до суду з Управління соціальної та ветеранської політики Дарницької РДА надійшла інформація про фактичне зареєстроване місце проживання позивача ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 22 листопалда 2024 року було відкрито провадження у справі та вирішено слухати справу в порядку загального позовного провадження з проведенням підготовчого засідання 16 січня 2025 року о 10:00 год.

13 січня 2025 року до суду надійшла відповідь на відзив, у якій представником позивачів було зазначено, що нею було отримано відзив на позовну заяву, з яким вона ознайомилася, та наразі зазначає, що позивачі позовні вимоги підтримують у повному обсязі.

Підготовче засідання призначене на 16 січня 2025 року було відкладено на 04 лютого 2025 року, у зв`язку із тим, що судом не було отримано відзив надісланий представником відповідача.

16 січня 2025 року до суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач просив суд відмовити позивачам у задоволенні позовних вимог.

У підготовче засідання призначене на 04 лютого 2025 року з`явилися представник позивачів та в режимі відеконференцзв`язку з`явився представник відповідача. Представником позивачів було заявлено клопотання про витребування у відповідача доказів того, що дійсно кошти у розмірі 9970,00 доларів США, які є предметом спору, були заблоковані і залишилися та й наразі перебувають на спеціальних рахунках Національного банку України, а не на рахунках АТ КБ "Приватбанк", як про це зазначає відповідач у відзиві на позов.

Представник відповідача зазначив, що не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання та банк готовий надати таку інформацію на виконання відповідної ухвали суду.

Згідно із статтею 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 84 ЦПК України, у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючи обгрунтування представника позивачів щодо необхідності витребування вказаних у клопотанні доказів, зважаючи на предмет та підстави позову, а також на обставини, що підлягають доведенню учасниками справи під час розгляду позовних вимог, зважаючи на те, що вказана інформація є банківською таємницею та не може бути отримана представником позивача самостійно, суд дійшов висновку про задоволення клопотання про витребування зазначених у клопотанні доказів, оскільки вони мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 84, 178, 223, 260, 265 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання представника позивачів про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати від Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", докази того, що SWIFT-переказ 9970,00 доларів США, який був надісланий 11 серпня 2023 року ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_3 був заблокований і залишився та й наразі перебуває на спеціальних рахунках Національного банку України.

Підготовче засідання у справі відкласти на 27 лютого 2025 року на 14:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 123, про що повідомити учасників справи.

Встановити строк виконання ухвали протягом 5 днів з дня одержання її копії.

Роз`яснити, що особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя: К.В. Шаповалова