Справа № 587/4936/24
У Х В А Л А

про витребування доказів

30 січня 2025 року суддя Сумського районного суду Сумської області Вортоломей І. Г., розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» - Пінчука Дмитра Сергійовича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського районного суду Сумської області перебуває зазначена цивільна справа.

20 січня 2025 року представником позивача через систему «Електронний суд» подано клопотання про витребування доказів, а саме витребувати від АТ «Універсал банк» інформації щодо наявності у ОСОБА_1 карткових рахунків, відкритих у банку, належності їй карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписку по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 за період із 17 жовтня 2023 року по 21 жовтня 2023 року з детальною інформацією щодо призначення платежу і джерело надходження коштів. А також витребувати у АТ КБ «Приват банк»інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 карткових рахунків, відкритих у банку станом на 12 лютого 2024 року, інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 карткових рахунків, відкритих у банку станом на 22 січня 2024 року, та виписку по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 за період із 22 січня 2024 року по 26 січня 2024 року, з 19 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року з детальною інформацією щодо призначення платежу і джерело надходження коштів.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» не було стороною при укладенні кредитного договору та не здійснювало безпосереднє перерахування коштів на рахунок відповідача, а тому надати докази, а саме оригінали первинних документів банку, в тому числі виписки за рахунками, не виявляється можливе.

Частиною 1 ст. 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 3 ст. 84 ЦПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно з ч. 7 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (частина 8 статті 84 ЦПК України).

Відповідно до ст. ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Зважаючи на вищевикладене, оскільки з`ясування обставин справи здійснюється на підставі наданих стороною доказів, а можливість отримання вказаних відомостей перебуває поза межами контролю та правомірного впливу суб`єкта подання і об`єктивно не залежить від його волі та можливостей, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розгляду вказаної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 84, 258-260 ЦПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення боргів» задовольнити.

Витребувати в Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, код 21133352, електронна адреса: ):

- інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) карткових рахунків, відкритих у банку станом на ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію щодо належності ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписку по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 17 жовтня 2023 року по 21 жовтня 2023 року з детальною інформацією щодо призначення платежу і джерело надходження коштів.

Витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, електронна адреса: :

- інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) карткових рахунків, відкритих у банку станом на 12 лютого 2024 року;

- інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) карткових рахунків, відкритих у банку станом на ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписку по рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період із 22 січня 2024 року по 26 січня 2024 року, з 19 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року з детальною інформацією щодо призначення платежу і джерело надходження коштів.

Встановити строк для виконання ухвали суду до 24 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І. Г. Вортоломей