Справа № 159/614/25
Провадження № 2/159/640/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

та витребування доказів

31 січня 2025 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області у складі судді Денисюк Т.В, розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» (м.Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005)

до відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в :

У січні 2025 року до суду через систему «Електронний суд» надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 , в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за договором кредитної лінії № 00-10283477 від 17.11.2023 в сумі 34 104 гривні.

Одночасно з позовною заявою позивачем додане клопотання про витребування у ПАТ «Банк Восток» письмових доказів, які становлять банківську таємницю, зокрема доказів на підтвердження інформації про належність платіжної картки маска-картки № НОМЕР_1 ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також факту зарахування коштів на картковий рахунок відповідача за кредитним договором № 00-10283477, укладеним 17.11.2023 між ТОВ «Качай Гроші» та ОСОБА_1 , оскільки ці документи не передані первісним кредитором ТОВ «Качай Гроші» наступним кредиторам за договорами факторингів. Згідно з повідомленням від 09.09.2024 з відміткою ТОВ «Платежі Онлайн», ТОВ «Качай Гроші» 17.11.2023 ініціювало переказ коштів за договором № 00-10283477 від 17.11.2023 ОСОБА_1 безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «Платежі Онлайн» на платіжну карту маска карти № НОМЕР_1 , банком емітентом якої є ПАТ «Банк Восток».

Відповідно до статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК) справа відноситься до юрисдикції загальних судів і підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Позовна заява подана з додержанням правил підсудності та вимог та викладених у статтях 175, 177 ЦПК. Підстав для залишення позовної заяви без руху, для її повернення чи відмови у відкритті провадження на даний час не встановлено.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 187 ЦПК суд зазначає за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Дана справа є малозначною відповідно до положень пункту 1 частини 6 статті 19 ЦПК України.

Відповідно до частини 1 статті 274 ЦПК у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (частина 5 статті 279 ЦПК).

Враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування у справі, суд вважає, що розгляд справи доцільно здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

У встановлений судом строк сторони вправі подати заяви по суті справи та повинні подати докази.

Щодо клопотання позивача про витребування доказів, суд зазначає таке.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (стаття 76 ЦПК України).

Відповідно до статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Докази, які позивач просить витребувати можуть доводити обставини, які входять в предмет доказування у цій справі.

Позивач довів, що позбавлений можливості самостійно отримати такі докази.

На підставі викладеного, суд вважає, що клопотання щодо витребування доказів стосується предмету спору та може мати суттєве значення для правильного, всебічного, об`єктивного розгляду цивільної справи, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 19,84,175,177,187,274,279 ЦПК України, суд

у х в а л и в :

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №159/614/25 провадження №2/159/640/25.

2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін суддею одноособово.

3.Розгляд справи по суті призначити на 09.00 годину 27 лютого 2025 року в приміщенні Ковельського міськрайонного суду за адресою: м.Ковель вул.Незалежності, 15.

4. Витребувати у ПАТ «Банк Восток» () докази, а саме:

- Інформацію: чи емітувалася на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_1 / чи емітувалася будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 17.11.2023 - 22.11.2023 у сумі 5600,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40022-82320-37174 від 17.11.2023);

- Інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_1 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 17.11.2023- 22.11.2023 у сумі 5600,00 грн (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40022-82320-37174 від 17.11.2023), належним чином завірені копії первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

- Інформацію про повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на який зараховано кошти;

- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші документи, прирівняні до них (довідки/листи), що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти ОСОБА_1 .

Ухвала в частині витребування доказів підлягає виконанню в строк до 24 лютого 2025 року.

Інформацію, яку вимагає суд, направити до суду безпосередньо. У разі неможливості виконати ухвалу суду негайно повідомити суд. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Притягнення осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати докази.

5.Встановити відповідачу строк 15 днів з дня отримання цієї ухвали для подання відзиву на позов.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відзив повинен відповідати вимогам статті 178 ЦПК України.

До відзиву додаються докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

У строк подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Відповідач зобов`язаний надати суду у зазначений строк копію паспорту та копію ідентифікаційного коду.

6. Встановити позивачу строк 5 днів з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, до якої додаються відповідні докази на підтвердження аргументів позивача.

Копія відповіді на відзив та доданих до неї документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) до суду.

7.Встановити відповідачу строк 5 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, до якого додаються відповідні докази на підтвердження аргументів відповідача.

Копія заперечення та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) заперечення до суду.

8.Відзив на позов, відповідь на відзив, заперечення подаються (направляються) до суду разом з документами, що підтверджують їх надіслання (надання) іншим учасникам.

9.Докази, не подані у встановлений строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежать від неї (частина 8 статті 83 ЦПК).

10.Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на сторінці суду http://court.gov.ua/fair/ на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Т. В. Денисюк