Справа№938/568/24
Провадження № 2/938/24/25
УХВАЛА

про витребування доказів, оголошення перерви у підготовчому засіданні

24 січня 2025 року селище Верховина

Верховинський районний суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді Чекан Н.М.

з участю секретаря судового засідання Івасюк Г.Ю.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні у залі суду цивільну справу в порядку загального позовного провадження за позовом Компанії «Hjol atvinnulifsins ehf» (Хйол атвіннуліфсінс ехф), інтереси якої представляє адвокат Олейняш Михайло Іванович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики в сумі 50 000 доларів США,-

В С Т А Н О В И В:

Компанія «Hjol atvinnulifsins ehf» (Хйол атвіннуліфсінс ехф), інтереси якої представляє адвокат Олейняш Михайло Іванович, звернулася до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики в сумі 50 000 доларів США, що еквівалентно 2025000 гривень.

Ухвалою суду від 26.06.2024 року позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 22.08.2024 року продовжено строк підготовчого провадження.

Ухвалами суду від 30.10.2024 року та 02.12.2024 року витребувано від АТ КБ «ПриватБанк» (, місце знаходження: місто Київ, вул.Грушевського, 1Д), інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:1) коли, в якій валюті, в якому розміри, від кого (з якого валютного рахунку) поступали на валютний рахунок (IBAN) № НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті?; 2) коли, ким, і в якому розмірі знімалися із валютного рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті?; 3) коли, ким і в якому розмірі проводилися безготівкові розрахунки в іноземній валюті із валютного рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 ?; 4) адресу відділення, в якому знімалися ОСОБА_1 із валютного рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті?; 5) довідку про рух коштів по валютному рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 .

Від АТ КБ «ПриватБанк» до суду поступила витребувана інформація.

У подальшому представник позивача подав до суду клопотання про витребування у в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, місце знаходження: 01 001, місто Київ, вул.Грушевського, 1Д), інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

-на який рахунок були валютовані кошти відповідно до іноземного платежу №СТ6434870 від 12.05.2021 року номер транзакції FS;

-ким був відкритий вказаний рахунок;

-кому були видані кошти та яким чином були використані (шляхом видачі готівки, шляхом перерахування на інший рахунок в цьому ж банку або в іншому банку, шляхом оплати за товар, послуги і інше);

-надати копії підтверджуючих документів використання валютних коштів (договір позики від 12.05.2021 року, його переклад, фінансові документи про отримання грошових коштів згідно договору позики та інше);

-довідку про рух коштів з 12.05.2021 року по 15.05.2021 року по валютному рахунку, відкритого на використання валютних коштів по договору позики від 12.05.2021 року, виконаного перерахуванням коштів відповідно до іноземного платежу №CT6434870 від 12.05.2021 року номер транзакції FS.

Вказане клопотання обгрунтовано тим, що АТ КБ «ПриватБанк» була дана відповідь листом №20.1.0.0.0/7-241129/39326-БТ від 06.12.2024 року. Відповідно до наданих документів кошти в сумі 37 325,97 доларів США на рахунок (IBAN) № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я позичальниці ОСОБА_1 не поступали, що суперечить іншим фінансовим документам. Так відповідно до іноземного платежу №СТ-6434870 від 12.05.2021 року позикодавець із свого рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у банківській установі Ісландії «ISLANDSBANKI», через номер SWIFT(код) PBANUA2XXXX провів міжнародний міжбанківський грошовий переказ в 37 325,97 доларів США на рахунок (IBAN) № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я позичальниці ОСОБА_1 . Крім цього, на запит банківській установі Ісландії «ISLANDSBANKI» від 07.01.2025 року в інтересах компанії «Hjol atvinnulifsins ehf» АТ КБ «ПриватБанк» повідомив наступне: 1. Щодо Вашого замовлення P/O MT103 на суму 37 305,97 доларів США дата виконання 13.05.2021 року. 2.Дата валютування 14.05.2021 року, номер транзакції FS. 3. нрахунок отримувача (BNF) №2549686 було зараховано на 14.05.2021 року суму в розмірі 37 305,97 доларів США.

Також представник позивача клопоче витребувати з Територіального сервісного центру №4641 у м. Львові Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (вул. Данила Апостола, 11 м. Львів, 79040) копії документів про первинну реєстрацію автомобіля MITSUBISHI L200 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , а саме копрії паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання); довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; митних документів; договору купівлі-продажу; сертифікату відповідності; довіреності (у разі звернення через уповноваженого представника); фінансових документів про оплату послуг; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Зазначене клопотання обгрунтовано тим, що 14.05.2021 року відповідно до договору позики від 12.05.2024 року ОСОБА_1 або її родичами був куплений автомобіль MITSUBISHI L200 державний реєстраційний номер НОМЕР_5 в одному із торгівельних закладів м. Львова за суму 36500 доларів США і його реєстрація була проведена в ТСЦ4641 м.Львова. Вказана обставина підтверджується скриншотом сайту«АвтоНомера».

Представник позивача - адвокат Олейняш М.І. у підготовче засідання не з`явивися, подав до суду клопотання про розгляд клопотань про витребування доказів за його відсутності та просив задоволити подані клопотання в повному обсязі.

Відповідач та його представник - адвокат Шемрей С.Б. у підготовче засідання не з`явився, подав до суду клопотання про проведення підготовочго засідання 24.01.2025 року за відсутності сторони відповідача, щодо задоволення клопотання представника відповідача про витребування доказів просив відмовити, оскільки судом двічі задоволені клопотання представника позивача про витребування доказів. У новому, третьому клопотанні, позивач просить витребувати інформацію та докази, однак не наводить належних обгрунтувань щодо обставин, які такі докази можуть підтвердити та які входять до предмету доказування у зазначеній справі. Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, вивчивши вищевказані клопотання приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ст.189 ЦПК України, завданнями підготовчого провадження є зокрема, визначення обставин справи, які підлягають встановленню та зібрання відповідних доказів.

У п.7 ч.2 ст.197 ЦПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Згідно зі ч.7 ст.81 ЦПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Як передбачено ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У ст. 198 ЦПК України закріплено, що суд оголошує перерву у підготовчому судовому засіданні у випадках витребування нових доказів.

Оскільки відповідно до договору позики від 12.05.2021 року сума позики в розмірі 37 325,97 доларів США надана з цільовим призначенням на придбання транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та сума коштів перерахована на рахунок № НОМЕР_1 відповідно до іноземного платежу №СТ6434870 від 12.05.2021 року номер транзакції FS, з приводу чого представник позивача долучає копії платежу №СТ6434870 від 12.05.2021 року банківської установи Ісландії «ISLANDSBANKI» на українській та ісландській мові та скриншот відповіді від 08.01.2025 року АТ КБ «ПриватБанк» на запит банківської установи Ісландії «ISLANDSBANKI» від 07.01.2025 року на українській та ісландській мові, то, зважаючи на принцип змагальності сторін, суд приходить до переконання про задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів, оскільки вони стосуються предмету позову.

Враховуючи вищевказанеу зв`язку з витребуванням доказів слід оголосити перерву в підготовчому засіданні, про що повідомити сторони.

Керуючись ст. ст. 223, 247 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити.

Витребувати від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (, місце знаходження: місто Київ, вул.Грушевського, 1Д), інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- на який рахунок були валютовані кошти відповідно до іноземного платежу №СТ6434870 від 12.05.2021 року номер транзакції FS;

- ким був відкритий вказаний рахунок;

- кому були видані кошти та яким чином були використані(шляхом видачі готівки, шляхом перерахування на інший рахунок в цьому ж банку або в іншому банку, шляхом оплати за товар, послуги і інше);

- надати копії підтверджуючих документів використання валютних коштів (договір позики від 12.05.2021 року, його переклад, фінансові документи про отримання грошових коштів згідно договору позики та інше);

- довідку про рух коштів з 12.05.2021 року по 15.05.2021 року по валютному рахунку відкритого на використання валютних коштів по договору позики від 12.05.2021 року, виконаного перерахуванням коштів відповідно до іноземного платежу №CT6434870 від 12.05.2021 року номер транзакції FS.

Надати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" копії платежу №СТ6434870 від 12.05.2021 року банківської установи Ісландії «ISLANDSBANKI» на українській та ісландській мові та скриншот відповіді від 08.01.2025 року АТ КБ «ПриватБанк» на запит банківської установи Ісландії «ISLANDSBANKI» від 07.01.2025 року на українській та ісландській мові.

Вказані документи надати банком до суду в строк до 15.02.2025 року.

Витребувати від Територіального сервісного центру №4641 у м. Львові Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (вул. Данила Апостола, 11 м. Львів, 79040) копії документів про первинну реєстрацію автомобіля MITSUBISHI L200 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 :

-паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

-довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; митних документів;

-договору купівлі-продажу;

-сертифікату відповідності; довіреності (у разі звернення через уповноваженого представника);

-фінансових документів про оплату послуг;

-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Вказані документи надати до суду в строк до 15.02.2025 року.

Оголосити перерву в підготовчому засіданні у цій справі.

Продовжити підготовче засідання о 12.00 годин 26.02.2025 року.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Верховинського районного суду Івано-Франківської області за адресою: вулиця Жаб`євська, 76, селища ВерховинаВерховинського району Івано-Франківської області.

Повідомити сторони про дату і час призначення наступного засідання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія ЧЕКАН