_________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/3466/25
Провадження № 2-о/947/147/25
УХВАЛА

про відкриття окремого провадження

22.01.2025 року

суддя Київського районного суду м. Одеси Куриленко О.М., розглянувши матеріали справи за заявою Головного управління ДПС в Одеській області, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛД» та Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Південний» про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ :

21 січня 2025 року, через систему «Електронний суд», представник заявника звернувся до суду з вказаною заявою, в якій просить суд зобов`язати розкрити ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209, код ЄДРОПУ 30953647, інформацію, що містить банківську таємницю та зобов`язати дану банківську установу надати до Головного управління ДПС в Одеській області оригінали (належним чином засвідчені копії) роздруківок про обсяг та обіг коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТРАНС ЛД» (код за ) та отримання інформації стосовно надходження валютної виручки на рахунки ТОВ «ТРАНС ЛД» (код за ) відкриті в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» () за експортним зовнішньоекономічними контрактами від 03.08.2020 № АТ20/1 (дати здійснення операцій - 19.01.2021, 29.12.2020), від 17.12.2020 № ST/1712 (дата здійснення операцій - 18.12.2020), від 15.12.2020 № ST/2020 (дата здійснення операцій - 18.12.2020), від 12.08.2020 № TD/20-01 (дати здійснення операцій - 10.12.2020, 11.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020, 11.01.2021, 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 18.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021, 25.01.2021, 26.01.2021, 28.01.2021, 01.03.2021), від 02.12.2020 № ТВ.2020 (дата здійснення операцій - 11.12.2020), від 01.02.2021 №2021/02/01 (дата здійснення операції - 01.03.2021) від дати укладення контрактів (03.08.2020) до дати подачі такої заяви (21.01.2025).

Відповідно до ст. 347 ЦПК України, заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

З доданих до заяви документів вбачається, що послуги в проведені фінансових операцій Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛД» здійснювались банківською установою Акціонерним банком «Південний», місцезнаходження якого значиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, що територіально відноситься до Київського району м. Одеси.

Заява подана за належною територіальною підсудністю до Київського районного суду м.Одеси.

У відповідності до частини 3 статті 294 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом.

За правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України, суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

Загальний та спеціальний порядок подання та оформлення заяв про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб встановлений статтями передбаченому ст. ст. 348, 349 ЦПК України.

Суддя, дослідивши позовну заяву, матеріали цивільної справи, вважає, що заява відповідає вимогам ст. ст. 348, 349 ЦПК України, тому необхідно прийняти заяву та відкрити провадження по справі, призначивши до судового засідання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 175, 177, 293, 294, 347, 348 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження по цивільній справі за заявою Головного управління ДПС в Одеській області, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЛД» та Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Південний» про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Призначити закрите судове засідання на 27.01.2025 року о 11 год. 00 хв.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справив мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. М. Куриленко