Номер провадження 2/387/9/25
У Х В А Л А

про витребування доказів

16 січня 2025 року селище Добровеличківка

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області, в складі

головуючого судді Майстер І. П.

за участю секретаря судового засідання Полюхович Т.А.

розглянувши клопотання позивача у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатор Публічного акціонерного товариства "КБ "Надра", уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства ПАТ "КБ "Надра", Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"ДНІПРОФІНАНСГРУПП", Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінанс Проперті Групп", Товаристов з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Єліт Фінанс" про визнання договорів про відступлення прав вимоги недійсним,-

У С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнання договорів про відступлення прав вимоги недійсними. Він зазначив, що 25.10.2010 року Добровеличківський районний суд Кіровоградської області постановив у цивільній справі №2-303/2010 стягнути з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь ПАТ "КБ "Надра" заборгованість за кредитним договором №400/13/11/2006/978-3985/КФ/1 від 13.11.2006. Строк дії виконавчого листа становив 1 рік.

З 2012 року до теперішнього часу, а саме до 01.01.2021, жодного виконавчого провадження за цим судовим рішенням не було відкрито. Якщо навіть виконавчий лист раніше існував у ПАТ "КБ "Надра", він втратив свою чинність. Банк не звертався до суду до 04.08.2020 щодо поновлення виконавчого листа або отримання його дублікату, що дає підстави вважати, що на момент укладання договору права, які можуть бути відступлені, не існували.

Позивач вважає, що ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" незаконно отримало відступлення права вимоги, оскільки на 04.08.2020 у ПАТ "КБ "Надра" не було права на стягнення заборгованості через пропуск строку позовної давності. Отже, у ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" також не виникає такого права. У зв`язку з цими обставинами ОСОБА_1 звернувся до суду з цим позовом.

Від позивача та представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів у виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора ПАТ "КБ" "Надра" ( 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17) платіжного доручення ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" про перерахування для ПАТ "КБ" "Надра" згідно з укладеним договором про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, грошові кошти у сумі 16 743 266,42 гривень; платіжне доручення ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" про перерахування для ПАТ "КБ" "Надра" грошових коштів відповідно платіжного доручення №46 від 24.07.2020; Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, в якому зазначена заборгованість ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , перед ПАТ "КБ" "Надра" на підставі кредитного договору № 401/13/112006/978-3985/К/Ф/1 від 13.11.2006; Галузевого державного архіву Національного банку України ( 01601, м.Київ, вул.Інститутська,9) : копію договору №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020 укладеного ПАТ "КБ" "Надра" від ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" про відступлення прав вимоги на суму 16 743 266,42 гривень; копію договору №GL48N718070_А102 від 20.08.2020, укладеного ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" та ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" про відступлення прав вимоги на суму 25 931 905,60 гривень; копію договору б/н від 26.08.2020 укладеного ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" та "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" про відступлення прав вимоги у розмірі -6 944 950,00 гривень; копію платіжного доручення №1 від 06.07.2020 про сплату ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" за лот №GL48N718070 ПАТ "КБ "Надра" грошову суму 188 900 625,00 гривень з рахунку АТ "Таскомбанк"; копію платіжного доручення про сплату ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" на рахунок ПАТ "КБ" "Надра" грошову суму 16 743 266,42 гривень, передбачену договором №GL48N718070_А_3 про відступлення прав вимоги від 04.08.2020; копію платіжного доручення №46 від 24.07.2020, згідно якого платник ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" перераховує ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" грошові кошти у розмірі-6 944 950,00 гривень згідно договору про відступлення прав вимоги б/н від 26.08.2020; Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб-ліквідатора ПАТ "КБ"Надра" копію платіжного доручення на суму 16 743 266,42 гривень, передбачену договором №GL48N718070_А_3 про відступлення прав вимоги від 04.08.2020 укладений між ПАТ "КБ"Надра" та ТОВ "ФК"ДНІПРОФІНАНСГРУПП"; АТ "Таскомбанк" код ЄДРПОУ 339500 ( 01032, м.Київ вул.Семена Петлюри) інформацію : чи обслуговувався у 2020 року у АТ "Таскомбанк ТОВ "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" , чи проводилось АТ "Таскомбанк " платіжне доручення №1 від 06.07.2020 року про сплату ТОВ "Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" за лот №GL48N718070_А_3 ПАТ "КБ"Надра" грошової суми у розмірі -188 900 625,00 грн, яка не відповідає вимозі постанови Правління НБУ від 06.11.2019 року № 127 "Про затвердження змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"; АБ " Укргазбанк" код ЄДРПОУ (03087, м.Київ вул.Іреванська,1) інформацію: чи проводилося АБ " Укргазбанк" платіжне доручення №46 від 24.07.2020 року, згідно якого платник ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" перераховує ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" грошові кошти у розмірі-6 944 950,00 гривень згідно договору про відступлення прав вимоги б/н від 26.08.2020.

Інші учасники в судове засідання не з`явивлися про день, час та місце слухання справи повідомлялися.

Згідно з ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів .

Виходячи із предмету позову та його підстав, суд вбачає, що для повного та всебічного розгляду справи є необхідність витребування доказів, а саме, витребувати:

Отже в частині витребування доказів суд вважає за можливе задовольнити клопотання представника відповідача та витребувати зазначені докази.

В іншій частині клопотання щодо вимоги про витребування інформації у АТ "Таксобанк" та АБ "УКРГАЗБАНК" щодо обслуговування у 2020 році АТ "Таскомбанк" ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" , а також інформації щодо проведення платіжних доручень згідно з договорами про відступлення прав вимоги, суду не доведено, що такі вимоги стосуються предмету та підстав позову, а також значення витребуваної інформації для справи.

З огляду на ті обставини, що сторона позивача не має можливості отримати докази особисто, суд вважає доцільним вказане клопотання про витребування доказів задовольнити.

Керуючись ст.ст. 84,197 ЦПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора ПАТ "КБ" "Надра" ( 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17) - копію платіжного доручення ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" про перерахування для ПАТ "КБ" "Надра" згідно з укладеним договором про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, грошові кошти у сумі 16 743 266,42 гривень; - копію платіжного доручення ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" про перерахування для ПАТ "КБ" "Надра" грошових коштів відповідно платіжного доручення №46 від 24.07.2020; Додатку №1 до Договору про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, в якому зазначена заборгованість ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , перед ПАТ "КБ" "Надра" на підставі кредитного договору № 401/13/112006/978-3985/К/Ф/1 від 13.11.2006;

Витребувати у Галузевого державного архіву Національного банку України (01601, м.Київ, вул.Інститутська,9) - належним чином завірені копії договору №GL48N718070_А_3 від 04.08.2020 укладеного ПАТ "КБ" "Надра" від ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" про відступлення прав вимоги на суму 16 743 266,42 гривень; копію договору №GL48N718070_А102 від 20.08.2020, укладеного ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" та ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" про відступлення прав вимоги на суму 25 931 905,60 гривень; копію договору б/н від 26.08.2020 укладеного ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" та "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" про відступлення прав вимоги у розмірі - 6 944 950,00 гривень; - копію платіжного доручення №1 від 06.07.2020 про сплату ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" за лот №GL48N718070 ПАТ "КБ "Надра" грошову суму 188 900 625,00 гривень з рахунку АТ "Таскомбанк"; - копію платіжного доручення про сплату ТОВ Фінансова компанія "ДНІПРОФІНАНСГРУПП" на рахунок ПАТ "КБ" "Надра" грошову суму 16 743 266,42 гривень, передбачену договором №GL48N718070_А_3 про відступлення прав вимоги від 04.08.2020; копію платіжного доручення №46 від 24.07.2020, згідно якого платник ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" перераховує ТОВ "ФК "Фінанс Пропеті Груп" грошові кошти у розмірі - 6 944 950,00 гривень згідно з договором про відступлення прав вимоги б/н від 26.08.2020.

Витребувані документи надати виконавцям до Добровеличківського районного суду Кіровоградської області до 28 лютого 2025 року.

Попередити посадових осіб про відповідальність за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області Майстер І. П.