КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ОДЕСИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 2/947/869/25
УХВАЛА

про витребування доказів

17.01.2025 року м. Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складіголовуючого судді Скриль Ю.А., розглянувши у письмовому провадженні клопотання позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ`про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 позивач звернувся до суду з вказаним вище позовом, відповідно до якого просить стягнути з ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 172786589, укладеним 26.01.2020 між нею та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», у розмірі 33033,49 грн, та судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 2422,40 грн та на професійну допомогу у сумі 6000,00 грн.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.10.2024 для розгляду зазначеної позовної заяви визначено головуючого суддю Скриль Ю.А.

Ухвалою суду від 11.12.2024 відкрито провадження у справі та постановлено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення сторін, за наявними у справі матеріалами.

Від представника відповідача 27.12.2024 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого з позовними вимогами ОСОБА_1 не згодна, проти задоволення позову заперечує.

Від позивача 07.01.2025 надійшла відповідь на відзив на позовну заяву, відповідно до якої не згоден з аргументами сторони відповідача та разом з відповіддю на відзив стороною позивача подано клопотання по витребування доказів, а саме просить суд витребувати з АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 , чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-чи дійсна платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 ; коли проводилась остання операція щодо списання чи зарахування грошових коштів на/з платіжної картки, маска картки № НОМЕР_2 .

-чи зверталась ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до АТ КБ «ПРИВАТБАНК щодо втрати платіжної кратки, маска картки № НОМЕР_2 . У випадку такого звернення, просимо надати його дату;

-про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок, маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.01.2020-29.01.2020 у сумі 26980,00 грн (безготівкове зарахування MoneyveoSFDVisaTransfer, згідно з платіжним дорученням № 356FACD6-D674-4F97-9D49-5625C6F8ECFD від 26.01.2020);

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска кратки № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рахунок НОМЕР_5 з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок, маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.01.2020-29.01.2020 у сумі 26980,00 грн (безготівкове зарахування MoneyveoSFDVisaTransfer, згідно з платіжним дорученням № 356FACD6-D674-4F97-9D49-5625C6F8ECFD від 26.01.2020), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-інформацію щодо списання грошових коштів з платіжної картки - маска картки № НОМЕР_2 : 02.02.2020 на суму 1000,00 грн, 03.02.2020 на суму 2800,65 грн, 04.02.2020 на суму 1190,00 грн, 13.02.2020 на суму 1190,65 грн, 14.02.2020 на суму 1700,00 грн, 15.02.2020 на суму 600,00 грн, 16.02.2020 на суму 1820,00 грн, 05.03.2020 на суму 4990,65 грн; у разі їх списання - просить надати інформацію на який рахунок (№ рахунку, призначення платежу) було перераховано кошти;

-про зміну анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 в частині прізвища за період 16.08.2019-06.01.2025;

-у разі підтвердження зміни прізвища - вказати дату такої зміни та нове прізвище ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 ;

-у випадку неможливості надати первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки, листи тощо), що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок ОСОБА_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначив, що на адвокатський запит, адресований 03.01.2025 до АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», щодо надання інформації про переказ грошових коштів ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», відповідь до цього часу не отримав.

Окрім цього, необхідність у витребуванні доказів виникла у зв`язку з твердженнями відповідачки, викладених у відзиві на позов, зокрема зазначені можливі факти того, що вказаний кредит нею не отримувався, про що свідчить невірно вказане у договорі її прізвище (на той час в неї було інше прізвище та інший, ніж той, що вказаний у кредитному договорі, паспорт), невірно вказаний номер мобільного телефону, який був використаний при авторизації та зазначений у кредитному договорі (ніколи не належав відповідачці).

Запитувана інформація становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивачки про витребування доказів, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 118 ЦПК України заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду.

Згідно з вимогами частин 1-3 статті 116 ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено про те, які вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Беручи до уваги предмет спору, заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, а також ураховуючи, що обставини цивільних справ з`ясовуються судом на засадах змагальності, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивачки, оскільки відомості які містяться у вказаних документах мають значення для об`єктивного та справедливого вирішення справи в частині стягнення аліментів з відповідача.

Згідно з частиною 5 статті 84 ЦПК України суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до частини 11 статті 119 ЦПК України ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Одночасно суд зазначає, що судове рішення (постанова, ухвала) - це акт судової влади, що здійснює захист порушених або оскаржених прав громадян і організацій шляхом підтвердження наявності або відсутності правовідносин і розпорядженням відповідних дій в майбутньому.

Обов`язок виконувати судове рішення (постанову) випливає не з рішення (постанови) суду як такого, а із санкцій, передбачених нормами права, що були застосовані судом. Навіть у тих випадках, коли закон передбачає відповідальність за невиконання рішень, ця відповідальність має на меті примусити зобов`язану рішенням суду особу виконати розпорядження норми, що застосував суд.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України «Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання».

Керуючись ст. ст. 76, 77, 81, 84, ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ`про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договоромзадовольнити.

Витребувати з Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ БАНК»(, адреса: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1д) інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2 , чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-чи дійсна платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2 ; дата проведення останньої операції щодо списання чи зарахування грошових коштів на/з платіжної картки, маска картки № НОМЕР_2 ;

-чи зверталась ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до АТ КБ «ПРИВАТБАНК щодо втрати платіжної кратки, маска картки № НОМЕР_2 . У випадку такого звернення - надати інформацію про дату звернення;

-про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () та зарахування на картковий рахунок, маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.01.2020-29.01.2020 у сумі 26980,00 грн (безготівкове зарахування MoneyveoSFDVisaTransfer, згідно з платіжним дорученням № 356FACD6-D674-4F97-9D49-5625C6F8ECFD від 26.01.2020);

-чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска кратки № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться номер телефону НОМЕР_4 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рахунок НОМЕР_5 з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» () на картковий рахунок, маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 26.01.2020-29.01.2020 у сумі 26980,00 грн (безготівкове зарахування MoneyveoSFDVisaTransfer, згідно з платіжним дорученням № 356FACD6-D674-4F97-9D49-5625C6F8ECFD від 26.01.2020), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-інформацію щодо списання грошових коштів з платіжної картки - маска картки № НОМЕР_2 : 02.02.2020 на суму 1000,00 грн, 03.02.2020 на суму 2800,65 грн, 04.02.2020 на суму 1190,00 грн, 13.02.2020 на суму 1190,65 грн, 14.02.2020 на суму 1700,00 грн, 15.02.2020 на суму 600,00 грн, 16.02.2020 на суму 1820,00 грн, 05.03.2020 на суму 4990,65 грн; у разі їх списання - просить надати інформацію на який рахунок (№ рахунку, призначення платежу) було перераховано кошти;

-про зміну анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 в частині прізвища за період 16.08.2019-06.01.2025;

-у разі підтвердження зміни прізвища - вказати дату такої зміни та нове прізвище ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 .

У випадку неможливості надати первинні документи, необхідно надати інші документи (довідки, листи тощо), що підтверджують/спростовують факт зарахування коштів на рахунок ОСОБА_2 .

Встановити строк виконання даної ухвали 20 днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя Скриль Ю. А.